截至2025年3月21日收盘，通化金马（000766）报收于17.86元，较上周的17.31元上涨3.18%。本周，通化金马3月21日盘中最高价报18.13元。3月18日盘中最低价报17.05元。通化金马当前最新总市值172.62亿元，在化学制药板块市值排名25/152，在两市A股市值排名930/5135。
通化金马药业集团股份有限公司第十一届董事会2025年第四次临时会议审议通过三项议案：
关于公司向银行申请贷款的议案：公司拟向长春农村商业银行股份有限公司通化二道江支行申请最高额不超过5,500万元的信用贷款，期限三年，额度内可循环滚动使用。董事会授权经营层全权办理贷款相关事宜并签署合同。贷款利率、用途等以最终协议为准。此贷款不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。
关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案：审议通过《独立董事专门会议工作制度》，具体内容见巨潮资讯网。
关于补选公司第十一届董事会独立董事的议案：因原独立董事韩嘉君女士病逝，董事会提名赵微女士为新任独立董事候选人，任期至第十一届董事会届满。赵微女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。赵微女士将担任提名委员会召集人、审计委员会委员。
赵微女士声明其与公司间无影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。赵微女士具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等方面的工作经验。赵微女士及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供服务的人员，不存在重大业务往来，最近三十六个月内未受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚，不存在重大失信等不良记录。
通化金马药业集团股份有限公司发布《独立董事专门会议工作制度》，旨在完善公司内部治理，保护中小股东及利益相关者权益。该制度明确，独立董事需对公司及全体股东负忠实与勤勉义务，维护上市公司整体利益。公司应定期或不定期召开仅由独立董事参加的会议，会议需讨论并过半数同意后提交董事会审议的事项包括应披露的关联交易、变更或豁免承诺方案、被收购公司董事会决策及措施等。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开临时股东大会等也需经过半数同意。会议应对讨论事项详细记录，独立董事需发表明确意见，意见类型包括同意、保留意见、反对意见及无法发表意见。公司应确保会议顺利召开并提供必要支持，参会独立董事对会议内容负有保密义务。
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