每周股票复盘：荣科科技（300290）董事会换届及监事会取消

截至2025年3月21日收盘，荣科科技（300290）报收于18.9元，较上周的20.32元下跌6.99%。本周，荣科科技3月17日盘中最高价报20.42元。3月21日盘中最低价报17.92元。荣科科技当前最新总市值120.91亿元，在IT服务板块市值排名37/119，在两市A股市值排名1353/5135。

本周关注点

• 公司公告汇总：荣科科技第五届董事会第三十次会议通过第六届董事会董事候选人提名及取消监事会并修订《公司章程》的议案。
• 关于召开2025年度第一次临时股东会的通知：2025年度第一次临时股东会将于4月7日在郑州召开，采用累积投票制选举第六届董事会成员。
• 董事会换届选举的公告：第六届董事会将由4名非独立董事和3名独立董事组成，其中张国保尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一期的独立董事任职培训。

公司公告汇总

荣科科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2025年3月19日召开，审议通过以下议案：- 提名第六届董事会非独立董事候选人：王迪、刘喜康、孙蕾蕾、段刚。- 提名第六届董事会独立董事候选人：张国保、罗新建、南霖。- 决定取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，并修订《公司章程》。- 计划召开2025年度第一次临时股东会，具体时间和地点另行通知。

关于召开2025年度第一次临时股东会的通知

荣科科技股份有限公司将于2025年4月7日下午15:00在河南省郑州市郑东新区中原数字经济产业园9号楼黄河大厦2楼会议室召开2025年度第一次临时股东会，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议以下议案：1. 关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案（王迪、刘喜康、孙蕾蕾、段刚）；2. 关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案（张国保、罗新建、南霖）；3. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。议案1、2采用累积投票制，议案3需特别决议通过。

董事会换届选举的公告

荣科科技股份有限公司第五届董事会任期届满，第六届董事会将由7名董事组成，包括4名非独立董事和3名独立董事。非独立董事候选人分别为王迪、刘喜康、孙蕾蕾、段刚；独立董事候选人包括张国保、罗新建、南霖。张国保尚未取得独立董事资格证书，但承诺参加最近一期的独立董事任职培训。其他两位独立董事候选人已取得资格证书，其任职资格与独立性需经深交所审核无异议后，提交公司2025年度第一次临时股东大会通过累积投票选举产生，任期自审议通过之日起三年。

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