3月12日股市必读：厦门象屿（600057）董秘有最新回复

截至2025年3月12日收盘，厦门象屿(600057)报收于5.89元，下跌1.17%，换手率0.6%，成交量13.19万手，成交额7775.37万元。

董秘最新回复

投资者： 董秘你好，最近看到新闻说公司跟青山成立了合资公司，是真的吗？
董秘： 尊敬的投资者，您好！近期公司下属子公司象屿物流集团与浙江鼎森控股有限公司合资成立了厦门象鼎新能源有限责任公司，未来将充分整合公司与鼎森控股的核心优势，深耕非洲新能源市场，全面布局锂电、光伏产业链，持续打造绿色产业链体系，践行中国企业在全球能源变革中的使命与担当。感谢您对厦门象屿的关注！

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出115.21万元，占总成交额1.48%。
• 公司公告汇总：厦门象屿拟将2024年度现金分红金额占净利润比例提升至不低于65%，并将于2025年3月28日召开第一次临时股东大会审议相关议案。
• 股本股东变化：公司因股权激励计划回购注销39,351,006股，同时向特定对象发行A股股票573,932,226股，总股本变更为2,806,995,283股。
• 业绩披露要点：无相关信息。
• 机构调研要点：无相关信息。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出115.21万元，占总成交额1.48%；游资资金净流入20.45万元，占总成交额0.26%；散户资金净流入94.76万元，占总成交额1.22%。

公司公告汇总

厦门象屿第九届董事会第二十九次会议决议公告

• 审议通过多项议案，包括2025年度公司及子公司与控股股东厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易额度342.78亿元；与商业银行日常关联交易额度分别为厦门农村商业银行20亿元、哈尔滨农村商业银行贷款20亿元和存款15亿元；向控股股东借款最高余额不超过100亿元。
• 同意2025年度向银行申请总计1,950亿元授信额度，为子公司及参股公司提供不超过1,740亿元担保额度，利用闲置自有资金进行短期投资理财余额不超过上一年度经审计净资产的50%，开展外汇衍生品交易余额不超过上一年度经审计营业收入的30%，开展商品衍生品交易保证金及权利金上限不超过上一年度归属于母公司所有者权益的20%，持有的最高合约价值不超过上一年度营业收入的10%。
• 决定将2024年度现金分红金额占净利润比例提升至不低于65%，并审议通过了使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金、补选董事、聘任证券事务代表、回购注销部分限制性股票、公司“提质增效重回报”专项行动方案、修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、变更公司注册资本及修订《公司章程》等议案。
• 决定于2025年3月28日召开第一次临时股东大会审议相关议案。

厦门象屿第九届监事会第十八次会议决议公告

• 审议通过三项议案：关于增强股东回报暨提升2024年度现金分红比例的议案、关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案、关于回购注销部分限制性股票的议案。

厦门象屿关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 会议将于2025年3月28日15点召开，地点为厦门市湖里区自由贸易试验区象屿路85号象屿集团大厦A栋11楼1114号会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为当日9:15-15:00。
• 议案包括2025年度日常关联交易额度、与商业银行日常关联交易额度、向控股股东及其控制主体借款额度、向银行申请授信额度、为子公司及参股公司提供担保额度、短期投资理财额度、开展外汇衍生品交易、开展商品衍生品交易、增强股东回报暨提升2024年度现金分红比例、补选董事、变更公司注册资本及修订《公司章程》。

厦门象屿关于2025年度与商业银行日常关联交易额度的公告

• 2025年度公司及子公司拟与哈尔滨农村商业银行股份有限公司、厦门农村商业银行股份有限公司进行贷款业务最高余额分别为20亿元，存款业务最高余额分别为15亿元和20亿元。关联交易定价以市场化为原则。

厦门象屿关于2025年度开展商品衍生品交易的公告

• 为降低大宗商品价格波动对公司经营业绩的影响，公司拟开展商品衍生品业务，操作品种为能源化工、金属矿产、农副产品、新能源等，交易金额方面，在手合约任意时点保证金及权利金上限合计不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的20%，任一交易日持有的最高合约价值不超过公司上一年度经审计营业收入的10%。

厦门象屿关于2025年度开展外汇衍生品交易的公告

• 为规避汇率波动风险，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务，任意时点交易余额不超过公司上一年度经审计营业收入的30%，交割期限与进出口收付汇期间相匹配，交易币种包括但不限于美元、欧元、港币等。

厦门象屿关于2025年度日常关联交易额度的公告

• 2025年度预计关联交易金额总计3,427,800万元，涉及承租办公场地、出租办公场地、接受服务、提供服务、采购商品和销售商品等。关联交易价格遵循市场公允定价原则。

厦门象屿关于2025年度向控股股东及其关联公司借款额度的关联交易公告

• 拟在2025年度向控股股东厦门象屿集团有限公司及其关联公司借款，最高余额不超过100亿元人民币，在上述额度内可滚动借款。借款利率不高于象屿集团及其关联公司同期融资利率。

厦门象屿关于增强股东回报暨提升2024年度现金分红比例的公告

• 拟将2024年度现金分红金额占2024年度归属于上市公司股东的净利润（扣除永续债利息）的比例提升至不低于65%。

厦门象屿关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

• 因股权激励计划回购注销39,351,006股，同时向特定对象发行A股股票573,932,226股，导致公司总股本变更为2,806,995,283股，注册资本相应变更为2,806,995,283元。

厦门象屿关于2025年度为子公司和参股公司提供担保额度的公告

• 2025年度担保预计额度不超过等值人民币1,740亿元，其中为子公司日常经营提供的担保总额度不超过1,675亿元；为参股公司日常经营提供的担保总额度不超过5亿元；为公司开展应收账款资产证券化业务提供流动性支持等增信措施，额度不超过30亿元；为公司开展供应链（应付账款）资产证券化业务提供增信措施，额度不超过30亿元。

厦门象屿关于选举董事的公告

• 补选蔡圣先生为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

厦门象屿关于聘任证券事务代表的公告

• 聘任吴银萍女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

厦门象屿关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告

• 同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币2,591,132.08元。

厦门象屿关于2025年度短期投资理财额度的公告

• 拟利用暂时闲置的自有资金进行短期投资理财，任意时点投资余额不超过上一年度经审计净资产的50%，投资类型为固定收益型和浮动收益型，受托方为金融机构。

厦门象屿关于回购注销部分限制性股票的公告

• 同意回购注销2020年股权激励计划及2022年限制性股票激励计划中离职人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计625,622股。

厦门象屿关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

• 回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

股本股东变化

• 公司因股权激励计划回购注销39,351,006股，同时向特定对象发行A股股票573,932,226股，总股本变更为2,806,995,283股，注册资本相应变更为2,806,995,283元。

业绩披露要点

• 无相关信息。

机构调研要点

• 无相关信息。

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