3月7日股市必读：闽东电力（000993）当日主力资金净流入10.64万元，占总成交额0.29%

截至2025年3月7日收盘，闽东电力(000993)报收于8.37元，下跌0.48%，换手率0.98%，成交量4.33万手，成交额3624.56万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入10.64万元，游资资金净流入22.02万元，散户资金净流出32.66万元。
• 公司公告汇总：第八届董事会第三十九次临时会议审议通过多项议案，包括提名第九届董事会董事及独立董事候选人、修订《公司章程》、确认公允价值变动和计提资产减值准备等。
• 公司公告汇总：第八届监事会第二十一次会议审议通过提名第九届监事会监事候选人，并确认公允价值变动4973.38万元，计提资产减值损失9699.11万元。
• 公司公告汇总：2025年第二次临时股东大会将于3月26日召开，审议修订《公司章程》及选举第九届董事会和监事会成员等议案。
• 公司公告汇总：修订后的《公司章程》草案已通过董事会审议，涉及法定代表人、董事会构成、高管人员及股东大会名称等条款的修改。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流入10.64万元，占总成交额0.29%；- 游资资金净流入22.02万元，占总成交额0.61%；- 散户资金净流出32.66万元，占总成交额0.9%。

公司公告汇总

第八届董事会第三十九次临时会议决议公告

• 会议审议通过以下议案：
• 提名第九届董事会董事候选人：黄建恩、许光汀、陈胜、王静、陈强、黄山草，每位候选人获全票通过。该议案将提交股东大会审议，采用累积投票制选举。
• 提名第九届董事会独立董事候选人：温步瀛、邹雄、陈兆迎，每位候选人获全票通过。独立董事候选人须经深交所审核无异议后提交股东大会审议。
• 修订《公司章程》，具体内容见同日披露的公告，议案获全票通过，将提交股东大会审议。
• 确认公允价值变动和计提资产减值准备，具体内容见同日披露的公告，议案获全票通过。
• 制定《公司2025年度内部审计工作计划》，议案获全票通过。
• 召开2025年第二次临时股东大会，具体内容见同日披露的通知，议案获全票通过。

第八届监事会第二十一次会议决议公告

• 会议审议通过以下议案：
• 审议通过《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》，提名陈静女士、张娜女士、郑希富先生为公司第九届监事会监事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制选举产生。同时，张惠珍女士、钟娟女士当选为公司第九届监事会职工监事。
• 审议通过《关于确认公允价值变动和计提资产减值准备的议案》，确认公允价值变动4973.38万元，计提信用减值损失278.71万元，计提资产减值损失9699.11万元，预计增加公司2024年度合并财务报表利润总额4711.79万元、减少其他综合收益326.35万元。监事会认为本次确认公允价值变动和计提资产减值准备符合公司实际情况及相关会计准则的规定。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

• 福建闽东电力股份有限公司将于2025年3月26日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号东晟广场9幢15层。网络投票时间为2025年3月26日9:15至15:00。股权登记日为2025年3月19日。出席对象包括全体普通股股东、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。
• 会议审议事项包括：
• 关于修订《公司章程》的议案；
• 关于选举公司第九届董事会董事的议案，应选6人；
• 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案，应选3人；
• 关于选举公司第九届监事会监事的议案，应选3人。
• 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议。
• 会议登记时间为2025年3月25日上午8:30至下午17:30，登记地点为公司董事会办公室。参会股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票。授权委托书需明确表决意见并由委托人签署。

关于修订《公司章程》的公告

• 主要修订内容包括：
• 法定代表人：原规定董事长为法定代表人，现改为法定代表人由执行公司事务的董事担任，且若法定代表人辞任，公司须在30日内确定新法定代表人。
• 董事会构成：删除涉及“副董事长”的条款，董事会仍由九名董事组成，其中独立董事占三分之一以上，设董事长一人。
• 高管人员：删除涉及“总工程师”的条款，公司设总经理一名和副总经理两名，均由董事会聘任或解聘，高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。
• 股东大会名称：将《公司章程》中的“股东大会”统一修订为“股东会”。

关于确认公允价值变动和计提资产减值准备的公告

• 2024年度，公司确认公允价值变动4973.38万元，其中其他非流动金融资产公允价值变动5299.73万元，计入公允价值变动收益；其他权益工具投资公允价值变动-326.35万元，计入其他综合收益。同时，公司计提信用减值损失278.71万元，主要涉及应收账款和其他应收款等。此外，公司计提资产减值损失9699.11万元，主要包括子公司航天闽箭新能源（霞浦）有限公司闾峡风电场2台风力发电机组故障停机计提247.45万元，固定资产清查中部分资产需处置计提61.78万元，以及母公司持有的子公司长期股权投资计提减值损失9389.88万元。
• 此次确认公允价值变动和计提资产减值准备预计将增加公司2024年度合并财务报表利润总额4711.79万元，减少其他综合收益326.35万元。最终数据以会计师事务所年度审计为准。董事会和监事会均同意此次确认公允价值变动和计提资产减值准备。

独立董事提名人声明与承诺

温步瀛

• 宁德市国有资产投资管理有限公司提名温步瀛为福建闽东电力股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并发表公开声明。声明指出，提名基于对被提名人职业、学历、工作经历、兼职情况及诚信记录的充分了解，确认其符合相关法律法规和交易所规则对独立董事的要求。被提名人已通过公司提名委员会或独立董事专门会议的资格审查，与提名人不存在利害关系。
• 声明强调，被提名人不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门对独立董事任职资格的规定。被提名人具备上市公司运作所需的基本知识，拥有五年以上相关工作经验，且其本人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不持有公司股份，不存在重大业务往来或提供服务的情况。
• 提名人承诺，若被提名人任职期间出现不符合独立性要求或任职资格的情形，将督促其立即辞职。此声明内容已授权公司董事会秘书报送深圳证券交易所。

陈兆迎

• 宁德市国有资产投资管理有限公司提名陈兆迎为福建闽东电力股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并发表公开声明。声明确认被提名人已书面同意提名，且提名人在充分了解被提名人的职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信记录后，认为其符合相关法律法规和深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求。
• 声明指出，被提名人已通过公司第九届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所规定的独立董事任职资格和条件，也符合公司章程规定的任职条件。被提名人已参加培训并取得相关培训证明材料，担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等部门的规定。
• 此外，被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等方面的工作经验，且其本人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是公司主要股东或其附属企业的员工，不存在重大业务往来，未受过证券市场禁入措施或公开谴责，不存在重大失信记录。提名人保证声明内容真实、准确、完整，并授权公司董事会秘书将声明内容报送深圳证券交易所。

邹雄

• 邹雄作为福建闽东电力股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由宁德市国有资产投资管理有限公司提名为该公司独立董事候选人。邹雄声明与该公司之间不存在任何影响其独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。
• 邹雄确认不存在《公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，也符合公司章程规定的独立董事任职条件。邹雄已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
• 邹雄担任独立董事不会违反《公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定。邹雄具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验。邹雄及其直系亲属不在该公司及其附属企业任职，不是该公司已发行股份1%以上的股东，也不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职。邹雄不是被中国证监会采取证券市场禁入措施的人员，最近三十六个月内未受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚，不存在重大失信等不良记录。
• 邹雄郑重承诺将严格遵守相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责，并授权公司董事会秘书将声明内容及其他有关信息录入、报送深圳证券交易所或对外公告。

陈兆迎（重复）

• 陈兆迎作为福建闽东电力股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由宁德市国有资产投资管理有限公司提名。陈兆迎声明与该公司间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。
• 陈兆迎确认不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，以及公司章程规定的独立董事任职条件。陈兆迎已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
• 陈兆迎担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定。陈兆迎具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
• 陈兆迎及直系亲属不在该公司及其附属企业任职，不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职。陈兆迎不是被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的人员，且最近三十六个月内未受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚。
• 陈兆迎承诺在担任该公司独立董事期间，将严格遵守相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如出现不符合独立董事任职资格情形，将及时辞去独立董事职务。

温步瀛（重复）

• 温步瀛作为福建闽东电力股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由宁德市国有资产投资管理有限公司提名为该公司独立董事候选人。温步瀛声明与该公司之间不存在任何影响其独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。
• 温步瀛确认不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，以及公司章程规定的独立董事任职条件。温步瀛已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
• 温步瀛及其直系亲属不在该公司及其附属企业任职，不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东任职。温步瀛不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来。
• 温步瀛郑重承诺，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如出现不符合独立董事任职资格情形的，将及时向公司董事会报告并立即辞去该公司独立董事职务。

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