3月7日股市必读：彤程新材（603650）当日主力资金净流出3829.69万元，占总成交额11.45%

截至2025年3月7日收盘，彤程新材(603650)报收于34.66元，下跌1.34%，换手率1.61%，成交量9.62万手，成交额3.34亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：彤程新材当日主力资金净流出3829.69万元，占总成交额11.45%。
• 公司公告汇总：彤程新材将召开2025年第一次临时股东大会，审议关于子公司对外投资设立控股子公司建设泰国生产基地暨关联交易的议案。
• 公司公告汇总：彤程新材决定回购注销2名离职激励对象的26,667股限制性股票，调整后的回购价格为14.04元/股。

交易信息汇总

彤程新材2025年3月7日的资金流向情况如下：- 主力资金净流出3829.69万元，占总成交额11.45%；- 游资资金净流入446.79万元，占总成交额1.34%；- 散户资金净流入3382.9万元，占总成交额10.12%。

公司公告汇总

彤程新材第三届董事会第二十次会议决议公告

彤程新材料集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2025年3月7日召开，会议由董事长Zhang Ning女士主持，9名董事全部出席。会议审议通过三项议案：1. 审议并通过《关于子公司对外投资设立控股子公司建设泰国生产基地暨关联交易的议案》，公司全资子公司Red Avenue Group Limited与关联方Gold Dynasty Limited将在泰国设立控股子公司，投资建设橡胶助剂生产基地，总投资额预计不超过7,000万美元，Red Avenue Group Limited投资不超过3,570万美元。关联董事Zhang Ning回避表决，议案需提交股东大会审议。2. 审议并通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》，因2名激励对象离职，同意回购注销其已获授但尚未解除限售的26,667股限制性股票，并因权益分派调整回购价格。3. 审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

彤程新材第三届监事会第十七次会议决议公告

彤程新材料集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议于2025年3月7日召开，会议由监事会主席蒋稳仁先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议审议通过了以下议案：1. 审议通过《关于子公司对外投资设立控股子公司建设泰国生产基地暨关联交易的议案》。监事会认为此举有利于优化财务结构，增强可持续发展能力，符合公司战略规划。2. 审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。监事会认为此次回购注销及调整回购价格符合相关规定，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响。

彤程新材关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

彤程新材料集团股份有限公司将于2025年3月25日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为中国上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层2501室。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年3月25日的交易时间段及互联网投票平台。会议审议一项非累积投票议案：关于子公司对外投资设立控股子公司建设泰国生产基地暨关联交易的议案。涉及关联股东应回避表决。股权登记日为2025年3月18日。登记时间为2025年3月21日上午10:00-11:30，下午14:00-16:30，地点同会议地点。

上海市锦天城律师事务所关于彤程新材料集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划所涉回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事项的法律意见书

彤程新材于2023年8月22日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了激励计划草案等相关议案，并于2023年9月7日召开2023年第二次临时股东大会审议通过相关议案。2024年8月20日、10月24日、12月3日及2025年3月7日，彤程新材多次召开董事会及监事会会议，审议通过关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案。因2名激励对象离职，不再符合激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计26,667股，回购价格由14.88元/股调整为14.04元/股。回购资金总额为374,404.68元，全部为公司自有资金。公司还需根据相关规定进行信息披露，并办理减资的工商变更登记手续和股份回购注销登记手续。

彤程新材关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告

彤程新材料集团股份有限公司于2025年3月7日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司将回购注销2名离职激励对象的26,667股限制性股票，调整后的回购价格为14.04元/股。回购支付款项为374,404.68元，全部为公司自有资金。回购注销完成后，公司总股本将由598,997,586股减少至598,970,919股。本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

彤程新材关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告

彤程新材料集团股份有限公司于2025年3月7日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司将回购注销2名离职激励对象的26,667股限制性股票。回购注销完成后，公司股份总数和注册资本均减少26,667股/元。根据《中华人民共和国公司法》等法规，公司通知债权人：自公告披露之日起四十五日内，债权人有权凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人申报时间为2025年3月8日至2025年4月22日，地点为上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦25层。

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