每周股票复盘：国创高新（002377）全资子公司获担保及关联交易预计

截至2025年2月28日收盘，国创高新（002377）报收于2.77元，较上周的2.93元下跌5.46%。本周，国创高新2月24日盘中最高价报2.94元。2月28日盘中最低价报2.77元。国创高新当前最新总市值25.38亿元，在炼化及贸易板块市值排名24/31，在两市A股市值排名4380/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：国创高新全资子公司获得1000万元担保，期限3年。
• 公司公告汇总：国创高新预计2025年度日常关联交易总额不超过39,040万元。
• 公司公告汇总：国创高新拟申请不超过8亿元人民币综合授信额度。
• 公司公告汇总：国创高新计划使用不超过10,000万元自有闲置资金进行委托理财。

公司公告汇总

第七届董事会第十四次会议决议公告

湖北国创高新材料股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2025年2月24日召开，审议通过以下议案：- 全资子公司担保议案：审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，全资子公司广西国创道路材料有限公司向钦州市区农村信用合作联社申请1000万元综合授信，公司提供连带责任保证担保，担保期限3年。- 日常关联交易预计议案：审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过39,040万元，关联董事回避表决，议案需提交股东会审议。- 银行综合授信额度议案：审议通过《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》，拟申请不超过8亿元人民币综合授信额度，期限自股东会审议通过之日起12个月，需提交股东会审议。- 委托理财计划议案：审议通过《关于2025年度委托理财计划的议案》，公司及控股子公司拟使用不超过10,000万元自有闲置资金进行低风险委托理财，理财期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。- 临时股东会召开议案：审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，会议将于2025年3月13日14:30召开。

第七届监事会第十次会议决议公告

湖北国创高新材料股份有限公司第七届监事会第十次会议于2025年2月24日召开，审议通过以下议案：- 日常关联交易预计议案：审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联监事回避表决，议案需提交公司股东会审议。- 委托理财计划议案：审议通过《关于2025年度委托理财计划的议案》。

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

2025年第一次临时股东会将于2025年3月13日14:30在武汉市东湖开发区武大园三路8号公司二楼4号会议室举行，同时提供网络投票。会议将审议两项议案：1. 关于2025年度日常关联交易预计的议案；2. 关于2025年向银行申请综合授信额度的议案。

关于2025年度日常关联交易预计的公告

湖北国创高新材料股份有限公司预计2025年度与宁波定高新材料有限公司、宁波长鸿高分子科技股份有限公司等关联方发生日常关联交易，总金额不超过39,040万元。2024年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为8,919.57万元。关联交易主要包括向关联人采购原材料、销售产品、提供及接受劳务、租赁房屋等。

关于为全资子公司提供担保的公告

全资子公司广西国创道路材料有限公司向钦州市区农村信用合作联社申请1000万元综合授信，公司为其提供连带责任保证担保，担保期限3年。本次担保后，公司对外担保总额为14000万元，占公司最近一期经审计净资产的26.55%。

关于2025年度委托理财计划的公告

公司及控股子公司拟使用不超过10,000万元自有闲置资金进行低风险委托理财，理财期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司将选择信誉良好、风控措施严密的金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。

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