每周股票复盘：国货航（001391）召开董事会及监事会审议多项重要议案

截至2025年2月28日收盘，国货航（001391）报收于6.92元，较上周的6.89元上涨0.44%。本周，国货航2月28日盘中最高价报7.06元。2月28日盘中最低价报6.82元。国货航当前最新总市值844.85亿元，在物流板块市值排名2/45，在两市A股市值排名173/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：国货航召开董事会及监事会，审议通过变更注册资本等多项议案
• 公司公告汇总：国货航计划使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理
• 公司公告汇总：国货航将于3月13日召开2025年第一次临时股东会

公司公告汇总

国货航召开第一届董事会第四十三次会议，应出席董事15人，实际出席15人，会议由董事长阎非主持。会议审议通过了以下议案：- 变更注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记，提请股东会授权董事会办理相关事宜。- 调整募投项目拟投入募集资金金额，根据首次公开发行A股股票募集资金实际情况调整。- 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。- 使用不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月。- 国货航2024年工资总额清算及2025年工资总额预算。- 国货航2025年度投资计划。- 国货航2025年度财务预算。- 提议召开2025年第一次临时股东会，定于2025年3月13日。

第一届监事会第十四次会议也于同日召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席沈洁女士主持。会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》。- 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。- 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。- 审议通过《关于国货航2025年度财务预算的议案》。

国货航将于2025年3月13日10时召开2025年第一次临时股东会，会议地点为中国北京市顺义区空港工业区天柱路29号国货航总部综合楼三楼会议室。会议将审议关于变更注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案。该议案为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年3月13日9:15—15:00。股权登记日为2025年3月6日。登记时间为2025年3月7日9:00—17:00，地点为国货航总部综合楼董事会办公室。

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