每周股票复盘：云铝股份（000807）拟续购董监高责任险并召开临时股东大会

截至2025年2月21日收盘，云铝股份（000807）报收于16.1元，较上周的16.69元下跌3.54%。本周，云铝股份2月21日盘中最高价报16.86元。2月19日盘中最低价报15.84元。云铝股份当前最新总市值558.34亿元，在工业金属板块市值排名5/59，在两市A股市值排名250/5130。

本周关注点

• 【公司公告汇总】云铝股份拟续购董事、监事、高级管理人员责任险，保额不超过1.5亿元
• 【公司公告汇总】云铝股份将于3月7日召开第一次临时股东大会，审议续购责任险及补选董事议案

公司公告汇总

云南铝业股份有限公司第九届董事会第十次会议审议通过了多项议案，包括但不限于：

• 关于接续购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的预案：公司计划为全体董事、监事及高级管理人员续购责任保险，投保额度每年不超过人民币15,000万元，保险费用不超过人民币80万元，保险期限为12个月。此预案需提交公司股东大会审议。
• 关于补选王小强先生为公司董事的预案：提名王小强先生为公司第九届董事会非独立董事，并补选为提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期至第九届董事会届满。此预案将与补选张际强先生为董事的预案合并提交股东大会以累积投票方式表决。
• 关于调整公司对中铝高端部分出资方式暨关联交易的议案：公司将原出资的实物资产中评估作价人民币7,004,940.00元的房屋构筑物调整为以现金方式出资，与中铝高端签署《出资置换协议》，公司持有中铝高端的股份比例7.0148%保持不变。关联方董事回避表决。
• 关于《云南铝业股份有限公司2025年度全面风险管理报告》的议案：审议通过了2025年度全面风险管理报告。
• 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：公司将于2025年3月7日召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为云南省昆明市呈贡区七甸街道公司一楼会议室。网络投票时间为2025年3月7日上午09:15至下午15:00。会议主要审议两项议案：一是《关于接续购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的议案》，二是《关于补选张际强先生、王小强先生为公司董事的议案》，后者采用累积投票方式选举2名董事。股权登记日为2025年2月28日，登记时间为2025年3月6日上午08:00-12:00，下午13:00-17:00。登记方式包括现场登记、信函或传真。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与网络投票。参会股东或代理人需携带相关证件原件。联系地址：云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司，联系电话：0871—67455923。

云南铝业股份有限公司第九届监事会第六次会议审议通过了《关于接续购买公司董事、监事、高级管理人员责任险的预案》，监事会认为此举有利于完善公司风险管理体系，保障相关人员权益，审议程序依法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票。

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