每周股票复盘：新时达（002527）控制权变更及股票发行预案披露

截至2025年2月21日收盘，新时达（002527）报收于16.36元，较上周的10.15元上涨61.18%。本周，新时达2月21日盘中最高价报16.36元，股价触及近一年最高点。2月17日盘中最低价报11.17元。本周共计5次涨停收盘，无跌停收盘情况。新时达当前最新总市值108.48亿元，在专用设备板块市值排名25/176，在两市A股市值排名1479/5130。

本周关注点

• 交易信息汇总：新时达因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到20%两次登上龙虎榜。
• 股本股东变化：海尔卡奥斯工业智能将成为新时达控股股东，实际控制人变更为海尔集团公司。
• 公司公告汇总：新时达披露2025年度向特定对象发行股票预案，拟募集资金12.19亿元。

交易信息汇总

沪深交易所公布的交易公开信息显示，新时达（002527）因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到20%的证券两次登上龙虎榜，分别发生在2025年2月18日和2025年2月21日。

股本股东变化

青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司将通过协议转让、表决权委托及一致行动安排取得新时达66,306,129股股份（占总股本10%）及127,583,569股股份（占总股本19.24%）所对应的表决权，合计控制193,889,698股股份（占总股本29.24%）所对应的表决权，并成为控股股东。海尔卡奥斯工业智能还将认购新时达向特定对象发行的152,504,097股股票，发行后将直接持有218,810,226股股份（占发行后总股本26.83%），海尔集团公司将成为实际控制人。

公司公告汇总

第六届董事会第十二次会议决议公告

新时达第六届董事会第十二次会议审议通过多项议案，主要内容包括终止前次以简易程序向特定对象发行股票事项，审议通过公司符合向特定对象发行股票条件，拟向海尔卡奥斯工业智能发行A股股票，发行价格为7.99元/股，发行数量为152,504,097股，募集资金总额为1,218,507,735.03元，用于补充流动资金。

第六届监事会第八次会议决议公告

新时达第六届监事会第八次会议审议通过多项议案，主要内容包括终止前次以简易程序向特定对象发行股票事项，审议通过公司符合向特定对象发行股票条件，审议通过2025年度向特定对象发行股票方案，发行对象为海尔卡奥斯工业智能，发行股票种类为A股，每股面值1.00元，发行价格7.99元/股，发行数量152,504,097股，募集资金总额1,218,507,735.03元，用于补充流动资金，限售期36个月。

关于暂不召开审议本次向特定对象发行股票的股东大会的公告

新时达决定暂不召开审议本次向特定对象发行股票的股东大会，待相关工作及事项准备完成后召开。

关于公司2025年度向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的公告

新时达承诺不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的情形。

关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告

新时达提醒，若2025年盈利不佳，每股收益可能出现正向变化；若盈利良好但净利润增长低于净资产和总股本增长，每股收益将下降。为应对摊薄风险，公司将加强募集资金管理，提升经营效率，完善公司治理架构，严格执行利润分配政策。

关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的公告

新时达拟向海尔卡奥斯工业智能发行152,504,097股股票，发行价格为7.99元/股，募集资金总额为1,218,507,735.03元。发行定价基准日为第六届董事会第十二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的百分之八十。

关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的公告

海尔卡奥斯工业智能将通过股份转让及表决权委托等方式，拥有上市公司29.24%的表决权，成为控股股东，实际控制人变更为海尔集团公司。海尔卡奥斯工业智能承诺36个月内不转让本次发行的新股，待股东大会审议通过相关议案后，可免于发出要约。

关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告

鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，且最近五个会计年度内公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，因此，公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告。

关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告

公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。2023年6月19日，公司收到深圳证券交易所上市公司管理二部出具的《关于对上海新时达电气股份有限公司的监管函》，公司已及时整改。

上海新时达电气股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告

新时达拟向海尔卡奥斯工业智能发行不超过152,504,097股股票，募集资金总额为1,218,507,735.03元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。此次发行旨在巩固实际控制人控制地位，加强战略协同，为公司业务发展提供资金支持，并优化资本结构，增强抗风险能力。

未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划

新时达发布了《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，未来三年，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金分红方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

关于筹划重大事项进展暨公司股票复牌的公告

新时达股票自2025年2月17日开市起复牌交易。

关于向特定对象发行股票预案披露提示性公告

新时达于2025年2月17日披露了2025年度向特定对象发行股票预案。

关于终止前次以简易程序向特定对象发行股票事项的公告

新时达决定终止前次以简易程序向特定对象发行股票事项。

关于控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》《表决权委托协议》《一致行动协议》及公司签署《附生效条件的股份认购协议》暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告

海尔卡奥斯工业智能将成为新时达控股股东，海尔集团公司将成为实际控制人。

关于股票交易异常波动的公告

新时达股票交易价格连续两个交易日内（2025年2月17日、2025年2月18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动的情况。

上海新时达电气股份有限公司收购报告书摘要

海尔卡奥斯工业智能拟通过协议转让、表决权委托及一致行动安排取得新时达66,306,129股股份（占总股本10%）及127,583,569股股份（占总股本19.24%）所对应的表决权，合计控制193,889,698股股份（占总股本29.24%）所对应的表决权，并成为控股股东。

简式权益变动报告书

纪德法、刘丽萍、纪翌拟通过协议转让方式向海尔卡奥斯工业智能转让合计66,306,129股股份（占公司总股本10%），转让价格约为19.61元/股，总价13亿元。同时，纪德法等三人将剩余127,583,569股股份（占公司总股本19.24%）的表决权委托给海尔卡奥斯工业智能行使。

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