截至2025年2月18日收盘，煜邦电力(688597)报收于10.15元，下跌2.78%，换手率1.81%，成交量4.48万手，成交额4627.32万元。
煜邦电力2025年2月18日的资金流向情况如下：- 主力资金净流出527.04万元，占总成交额11.39%；- 游资资金净流入173.22万元，占总成交额3.74%；- 散户资金净流入353.82万元，占总成交额7.65%。
北京煜邦电力技术股份有限公司（证券代码：688597）于2025年2月17日召开第四届董事会第四次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长周德勤主持。会议审议通过以下三项议案：1. 变更注册资本、营业范围并修订《公司章程》：因“煜邦转债”转股，公司总股本变更为247,101,285股，注册资本变更为247,101,285元。公司经营范围新增“检验检测服务、认证服务、第二类增值电信业务”。《公司章程》多处条款修订，涉及注册资本、经营范围、交易事项定义、关联交易审议标准等内容。此议案需提交股东大会审议。2. 修订部分公司制度：根据《公司章程》修订及相关法律法规，同步修订《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》及《信息披露管理制度》。3. 提请召开2025年第二次临时股东大会：具体时间和地点将另行通知。
北京煜邦电力技术股份有限公司将于2025年3月5日15点召开2025年第二次临时股东大会，地点为北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为同日9:15-15:00。会议审议两项议案：1. 关于变更注册资本、营业范围并修订《公司章程》的议案；2. 关于修订部分公司制度的议案。
股权登记日为2025年2月26日。股东或代理人需持有效证件及证明材料于2025年3月4日前完成登记。登记方式包括现场、信函、传真或邮件。会议联系方式：北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼，联系电话：010-84423548，邮箱：ir@yupont.com，联系人：汪太森。
北京煜邦电力技术股份有限公司制定《信息披露管理制度》，旨在规范公司信息披露行为，提高管理水平和质量，保护投资者合法权益。制度涵盖信息披露的基本原则、内容、程序及责任追究等方面。公司应真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有投资者平等获取信息。信息披露内容包括与业绩、收购兼并、股票发行、经营事项、重大诉讼等有关的信息。公司需编制并披露定期报告（年度、中期、季度报告）和临时报告，确保信息透明。定期报告应在规定期限内编制并披露，年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露。临时报告涵盖重大事件，如经营方针变化、重大投资、重大债务违约等。公司应确保内幕信息在披露前不被泄露，内幕信息知情人需遵守保密义务。制度明确了董事会、监事会、高管及股东的信息披露职责，强调了信息的准确性和及时性。公司还需建立档案管理和保密措施，确保信息披露的有效性和安全性。违反信息披露规定将受到相应处罚。
北京煜邦电力技术股份有限公司发布《关联交易管理制度》，旨在规范公司关联交易，确保合法性、公允性和合理性，保护股东和公司权益。制度依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。关联交易涵盖资产买卖、投资、财务资助、担保、租赁、管理、研发项目转让等。关联方包括关联法人和自然人，如直接或间接控制公司、持股5%以上股东、董事、监事及高管等。关联方需及时告知公司关联关系。关联交易定价原则包括政府定价、政府指导价、独立第三方市场价格、非关联交易价格及合理成本加利润。交易价格每季度清算，价格变动超±5%需逐级审批。关联交易决策权限方面，与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占总资产或市值0.1%以上需董事会审议。交易金额超3000万元且占总资产或市值1%以上需股东大会审议。日常关联交易可免于审计或评估。公司为关联方提供担保需股东大会审议，控股股东及其关联方需提供反担保。制度自股东大会批准后生效，保存期限为十年。
北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会议事规则旨在规范公司行为，保障股东大会依法行使职权。规则依据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程制定。合法股东有权出席或委托代理人出席股东大会，并享有知情权、发言权、质询权和表决权。股东大会是公司最高权力机构，负责决定经营方针、投资计划、选举和更换董事监事、审议财务预算和决算、利润分配、注册资本变动、发行公司债券、公司合并分立解散等重大事项。股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开一次，临时股东大会在特定情况下两个月内召开。股东大会的召集由董事会负责，独立董事、监事会或持有10%以上股份的股东也可提议召开临时股东大会。股东大会通知需提前20天（年度）或15天（临时）发出，通知内容包括会议时间、地点、审议事项等。股东大会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。股东大会应有会议记录，保存期限不少于10年。规则自股东大会审议通过之日起生效。
北京煜邦电力技术股份有限公司章程（2025年2月）主要内容如下：- 公司注册资本为人民币247,101,285元，注册地址位于北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼。公司经营范围涵盖技术服务、软件开发、仪器仪表销售、电力设施器材销售等。- 章程明确了股东权利与义务，股东按持股比例享有权利并承担义务，可依法转让股份。公司股东大会为最高权力机构，负责重大决策；董事会为常设决策机构，负责执行股东大会决议；监事会负责监督公司财务及高管行为。- 章程规定了利润分配政策，公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润的20%，并可根据实际情况发放股票股利。公司合并、分立、增资、减资等重大事项需依法进行，并通知债权人。- 章程还规定了内部审计制度，公司应配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。公司指定媒体及上海证券交易所网站为信息披露平台。公司解散需依法办理注销登记，清算组负责清算事务。章程修改需经股东大会决议通过。
证券代码：688597 证券简称：煜邦电力2025年第二次临时股东大会会议资料，会议时间：2025年3月5日，地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室。会议将审议两项议案：1. 关于变更注册资本、营业范围并修订《公司章程》的议案：因“煜邦转债”转股，公司总股本变更为247,101,285股，注册资本变更为247,101,285元。经营范围新增“检验检测服务、认证服务、第二类增值电信业务”。根据相关法律法规，对《公司章程》部分条款进行修订，包括注册资本、经营范围、交易事项定义等内容。2. 关于修订部分公司制度的议案：为促进公司规范运作，根据《公司章程》修订及相关法律法规，同步修订《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》以及《信息披露管理制度》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。上述议案已获公司第四届董事会第四次会议审议通过，提请股东大会审议。
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