2月12日股市必读：博威合金（601137）董秘有最新回复

截至2025年2月12日收盘，博威合金(601137)报收于21.08元，下跌0.52%，换手率4.16%，成交量33.72万手，成交额7.05亿元。

董秘最新回复

投资者： 请问特朗普挥舞着关税大棒？对公司的业务有何影响？
董秘： 您好，公司经过多年国际化布局，新材料业务已经在越南、德国和加拿大拥有多个生产基地，新能源已布局越南和美国。随着海外生产基地的陆续投产，就近服务国际客户，减少国际贸易政策变化的影响。公司国内国外双循环的模式将进一步增强海外市场竞争能力、扩大海外市场份额，提升公司的盈利能力。感谢您的关注和支持！

投资者： 请问公司当前电子电路用（PCBHDI）高频高导压延铜箔的最大产能是多少吨/年，预计25年的需求量怎么样
董秘： 您好，公司目前具备合金铜箔的生产能力，合金铜箔的加工难度较大，附加值高，是高速传输领域的专用材料，也是公司重点战略布局方向之一,目前不能确定电子电路用（PCBHDI）中是否会用到合金铜箔。感谢您的关注！

投资者： 您好！请问截至2月10日收盘公司股东人数是多少，谢谢！
董秘： 您好，截止2月10日公司股东户数为40315。

当日关注点

• 交易信息汇总：2025年2月12日，博威合金主力资金净流入1495.0万元，游资资金净流入2815.97万元，散户资金净流出4310.97万元。
• 公司公告汇总：博威合金第六届董事会第九次会议决定不提前赎回“博23转债”，未来三个月内亦不行使提前赎回权利；公司拟变更注册资本并修订《公司章程》，需提交股东大会审议；2025年第一次临时股东大会将于2月27日召开。

交易信息汇总

2025年2月12日，博威合金的资金流向情况如下：- 主力资金净流入1495.0万元，占总成交额2.12%；- 游资资金净流入2815.97万元，占总成交额3.99%；- 散户资金净流出4310.97万元，占总成交额6.11%。

公司公告汇总

博威合金第六届董事会第九次会议决议公告

宁波博威合金材料股份有限公司第六届董事会第九次会议于2025年2月11日召开，会议审议通过以下议案：- 关于不提前赎回“博23转债”的议案：自2024年12月26日至2025年2月11日，公司股票已有15个交易日收盘价不低于“博23转债”当期转股价格15.18元/股的130%（19.73元/股），触发有条件赎回条款，但公司董事会决定本次不行使提前赎回权利，未来三个月内（2025年2月12日至2025年5月11日）亦不行使提前赎回权利。- 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案：公司注册资本将由781,865,870元变更为811,708,302元，总股本将由781,865,870股变更为811,708,302股。该议案还需提交股东大会审议。- 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：公司拟于2025年2月27日14:00召开第一次临时股东大会，审议相关议案。

博威合金关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

宁波博威合金材料股份有限公司将于2025年2月27日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年2月27日9:15-15:00。会议审议两项议案：1. 《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》；2. 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

股权登记日为2025年2月19日。股东可通过现场、网络等方式登记参会，登记时间为2025年2月24日9:30-11:30，12:30-16:30，地点为宁波市鄞州区鄞州大道东段1777号博威大厦6楼董秘办。会议联系方式：联系电话0574-82829375，邮箱IR@bowayalloy.com。

博威合金关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

宁波博威合金材料股份有限公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。公司向不特定对象发行的可转换公司债券“博23转债”自2024年6月28日开始转股，截至2025年1月31日累计转股18,923,260股。此外，公司2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期自2024年7月15日开始自主行权，预留授予股票期权第一个行权期自2024年12月18日开始自主行权，至2025年1月31日，通过自主行权方式在中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户股份数量合计为10,919,172股。因此，公司注册资本将由781,865,870元变更为811,708,302元，总股本将由781,865,870股变更为811,708,302股。公司拟对《公司章程》中第六条和第十九条进行修订，具体内容如下：- 第六条：公司注册资本由人民币781,865,870元变更为人民币811,708,302元。- 第十九条：公司股本总数由781,865,870股变更为811,708,302股，均为普通股。

国信证券股份有限公司关于博威合金不提前赎回“博23转债”的核查意见

国信证券股份有限公司作为宁波博威合金材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，对公司不提前赎回“博23转债”的事项进行了核查。公司于2023年12月22日公开发行了1,700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额170,000.00万元，期限为五年，票面利率逐年递增，自0.3%至1.8%。该可转债自2024年6月28日起可转换为公司股份，初始转股价格为15.63元/股，后因2023年度利润分配调整为15.18元/股。根据《募集说明书》约定，若公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回可转债。自2024年12月26日至2025年2月11日，公司股票已有15个交易日收盘价不低于19.73元/股，触发赎回条款。公司第六届董事会第九次会议决定本次不行使“博23转债”的提前赎回权利，未来三个月内（2025年2月12日至2025年5月11日）亦不行使提前赎回权利。保荐人认为该决定符合相关法律法规要求及《募集说明书》约定。

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