截至2025年2月7日收盘，锦鸡股份(300798)报收于6.98元，上涨2.65%，换手率10.11%，成交量37.66万手，成交额2.67亿元。
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锦鸡股份2025-02-07的资金流向情况如下：- 主力资金净流出1373.9万元，占总成交额5.14%；- 游资资金净流出399.64万元，占总成交额1.49%；- 散户资金净流入1773.54万元，占总成交额6.63%。
江苏锦鸡实业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2025年02月09日召开，会议由董事长赵卫国主持，应参加董事8名，实际参加8名，监事及部分高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：- 《关于2025年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》，同意2025年度为全资子公司提供累计担保额度限额为人民币壹拾陆亿元整，担保方式包括保证担保、抵押担保等。授权经营管理层签署具体担保协议及相关法律文件，授权期限自议案通过股东会审议之日起12个月。该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议，并经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。- 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名补选徐天娥为第三届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。- 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，同意于2025年02月25日召开2025年第一次临时股东会，采取现场表决和网络投票表决相结合的方式。
江苏锦鸡实业股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2025年02月09日召开，会议由监事会主席王子道主持，应参加监事3名，实际参加3名。会议审议并通过《关于2025年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》，监事会认为该担保有助于解决全资子公司资金需求，不影响公司正常生产经营，不存在损害公司及股东利益的情况。同意2025年度为全资子公司提供累计不超过人民币壹拾陆亿元整的担保额度，担保方式包括保证担保、抵押担保等。授权经营管理层在上述额度内签署具体担保协议及相关法律文件，授权期限自议案通过股东会审议之日起12个月。表决结果为赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案需提交2025年第一次临时股东会审议，并经出席股东所持表决权的2/3以上通过。
江苏锦鸡实业股份有限公司将于2025年02月25日（星期二）召开2025年第一次临时股东会，会议由公司董事会召集，审议两项议案：《关于2025年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》和《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》。现场会议时间为下午14:00，网络投票时间为当天上午9:15-下午15:00。会议地点为江苏省泰兴市滨江镇新港路10号公司四楼会议室。股权登记日为2025年02月18日。出席对象包括登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、见证律师等。登记方式包括现场、信函、电子邮件或传真，登记时间为2025年02月25日上午8:30-下午14:00。联系人：张红武、雷蓉，联系电话：0523-87676328。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。
江苏锦鸡实业股份有限公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》。公司全资子公司泰兴锦云染料有限公司、泰兴锦汇化工有限公司、宁夏锦兴化工有限公司、英智创新（深圳）科技有限公司拟向商业银行或其他金融机构申请综合授信、融资租赁等业务，公司拟为全资子公司提供累计担保额度为壹拾陆亿元整（16亿元），担保方式包括保证担保、抵押担保等。截至本公告披露日，公司为子公司及合并报表范围内公司相互之间实际提供担保余额为71,500万元。本次预计担保额度以担保合同实际签署时为准，需提交2025年第一次临时股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。被担保人基本情况及主要财务数据详见公告。担保协议主要内容为2025年度预计发生额度，新增部分尚未签署相关担保协议。董事会和监事会均同意本次预计担保事项，认为有助于解决子公司资金需求，不会影响公司正常生产经营。截至本公告披露日，公司及子公司实际担保余额合计为71,500万元，占公司2024年第三季度期末净资产的41.12%。
江苏锦鸡实业股份有限公司（证券代码：300798，证券简称：锦鸡股份）于2025年12月25日收到非独立董事屈亚平先生的书面辞职报告，因其个人工作安排原因申请辞去第三届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》，屈亚平先生的辞职不会导致公司第三届董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。为规范董事会决策程序，提高董事会科学决策水平，第三届董事会提名徐天娥女士为第三届董事会非独立董事候选人。提名已经第三届董事会提名委员会资格审核，并经2025年2月9日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，同意提名徐天娥女士为非独立董事候选人，提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。补选完成后，公司董事人数为9人，其中独立董事3人，占公司董事人数1/3。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2。徐天娥女士，1988年出生，中国国籍，大学本科学历，精细化工高分子材料与工程专业，中级工程师，中级注册安全工程师。曾任泰兴锦云染料有限公司化验员、精益生产专员，现任该公司生产部副部长。截至公告披露之日，徐天娥通过职工持股平台间接持有公司股份0.41万股，符合相关法律法规要求。
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