1月24日股市必读：山煤国际（600546）董秘有最新回复

截至2025年1月24日收盘，山煤国际(600546)报收于10.98元，上涨0.37%，换手率0.54%，成交量10.75万手，成交额1.18亿元。

董秘最新回复

投资者： 1）根据公司公告，凌志达矿的煤种主要是贫煤和无烟煤，但是公司拍卖的主要产品是洗块煤，价格远低于喷吹煤和化工煤，请问原因是什么？2）宏远矿的煤炭拍卖价格不错但净利润一直为负，除了安全费成本较高外，其他的主要原因是什么？3）经坊矿24年产出的瘦精煤比例有所提升，原因是什么？25年是否会进一步改善？4）长春兴和河曲矿的商品煤是否全部用于保供？其他煤矿的保供比例如何？
董秘： 尊敬的投资者您好，（1）公司凌志达矿所产原煤经洗选后的精煤主要用于保供，煤泥、块煤等副产品通过竞价方式销售；（2）宏远矿属于煤与瓦斯突出矿井，影响产能释放；（3）公司近年来深入推行“精煤制胜”战略，自产原煤入洗量明显增加，洗出率有所提升；（4）公司河曲矿以及其他矿井涉及动力煤品种均全部执行保供政策，公司2024年具体经营情况请及时关注2025年4月12日披露的2024年年报。感谢您的关注！

当日关注点

• 交易信息汇总：山煤国际2025年1月24日主力资金净流出252.29万元，游资资金净流出685.68万元，散户资金净流入937.97万元。
• 公司公告汇总：山煤国际将于2025年2月11日召开第一次临时股东大会，审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

交易信息汇总

2025年1月24日，山煤国际的资金流向情况如下：主力资金净流出252.29万元，占总成交额2.14%；游资资金净流出685.68万元，占总成交额5.81%；散户资金净流入937.97万元，占总成交额7.95%。

公司公告汇总

山煤国际2025年第一次临时股东大会会议资料

山煤国际能源集团股份有限公司将于2025年2月11日下午15：00在太原市小店区晋阳街162号三层会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事长孟君先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。截至2025年2月6日下午交易结束后登记在册的股东有权参加会议，也可委托代理人或参与网络投票。会议主要内容为审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。该议案已获公司第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议，关联股东需回避表决。

山煤国际第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

山煤国际能源集团股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年1月24日以现场方式召开。本次会议应到独立董事4人，实到独立董事4人。会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，2025年度日常关联交易的预计均为公司正常生产经营需要，交易事项定价合理、公允，符合公司实际情况，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，不会影响上市公司的独立性，不会对关联方形成依赖。表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

山煤国际第八届董事会第三十次会议决议公告

山煤国际能源集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2025年1月24日在太原市小店区晋阳街162号三层会议室召开，应到董事11人，实到11人。会议由董事长孟君主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案已由独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日在上海证券交易所网站发布的相关公告（临2025-005号）。因涉及关联交易，关联董事孟君、付中华、赵彦浩、赵妍瑜、陈一杰、韩磊、常光玮回避表决，其余4名非关联董事一致同意。该议案还需提交股东大会审议。会议还审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议相关议案。具体内容详见同日在上海证券交易所网站发布的股东大会通知（临2025-006号）。

山煤国际第八届监事会第十三次会议决议公告

山煤国际能源集团股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2025年1月24日在太原市小店区晋阳街162号三层会议室以现场方式召开，应到监事7人，实到监事7人。会议由监事会主席钟晓强先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。议案指出，此次日常关联交易预计基于公司正常生产经营需要，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易定价公平、合理，不会损害公司及股东利益，不会影响公司的独立性。全体监事一致同意该议案，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。

山煤国际关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

山煤国际能源集团股份有限公司将于2025年2月11日15点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为太原市小店区晋阳街162号三层会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年2月11日的交易时间段（9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00）及互联网投票平台（9:15-15:00）。审议议案为《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案已由第八届董事会第三十次会议审议通过，并于2025年1月25日披露。关联股东山西煤炭进出口集团有限公司需回避表决。股权登记日为2025年2月6日。股东可通过现场、交易系统投票平台或互联网投票平台参与投票，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。会议登记时间为2025年2月10日上午8:00-12:00，下午14:30-18:00，地点为太原市小店区晋阳街162号15层证券事务部。联系人：成恺，电话：0351-4645546，邮箱：smzqb@shanxicoal.cn。与会股东交通、食宿费用自理。

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