1月24日股市必读：指南针年报 - 第四季度单季净利润同比增89.25%

截至2025年1月24日收盘，指南针(300803)报收于91.03元，下跌1.38%，换手率4.44%，成交量17.97万手，成交额16.49亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出1.8亿元，占总成交额10.93%。
• 股本股东变化：截至2024年12月31日，公司股东户数为7.74万户，较9月30日增加2.66万户，增幅为52.48%。
• 业绩披露要点：2024年年报显示，公司主营收入15.29亿元，同比上升37.37%；归母净利润1.04亿元，同比上升43.5%。
• 公司公告汇总：公司发布2025年股票期权激励计划，拟授予422名激励对象529.09万份股票期权，占公司股本总额的1.2824%。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出1.8亿元，占总成交额10.93%；游资资金净流入3063.55万元，占总成交额1.86%；散户资金净流入1.5亿元，占总成交额9.08%。

股本股东变化

• 近日指南针披露，截至2024年12月31日公司股东户数为7.74万户，较9月30日增加2.66万户，增幅为52.48%。户均持股数量由上期的8066.0股减少至5329.0股，户均持股市值为51.13万元。

业绩披露要点

• 指南针2024年年报显示，公司主营收入15.29亿元，同比上升37.37%；归母净利润1.04亿元，同比上升43.5%；扣非净利润9652.22万元，同比上升47.03%；其中2024年第四季度，公司单季度主营收入7.52亿元，同比上升75.18%；单季度归母净利润2.14亿元，同比上升89.25%；单季度扣非净利润2.11亿元，同比上升83.21%；负债率79.53%，投资收益1.49亿元，财务费用1947.14万元，毛利率85.69%。

公司公告汇总

2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案

• 公司以412,563,611股为基数，每10股转增4.5股，不送红股，不派发现金红利。如公司股本在方案公布后至实施前发生变动，将按“转增比例不变，调整转增总额”原则实施。该方案已获2025年第一次独立董事专门会议、第十三届董事会第三十三次会议及第十四届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

监事会决议公告

• 北京指南针科技发展股份有限公司第十四届监事会第二十四次会议审议通过多项议案，包括《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年年度报告及摘要》、《2024年度利润分配方案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于2024年度审计报告的议案》、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》、《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于核查公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的议案》、《关于修订 <董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 >的议案》。上述议案均需提交公司股东大会审议。

市值管理制度

• 公司发布《市值管理制度》，旨在规范市值管理行为，维护公司及投资者权益。市值管理定义为以提高公司质量为基础，提升投资者回报的战略管理行为，是董事会核心任务之一。主要方式涵盖资本运作、权益管理、日常管理等。制度禁止违规行为，如操控信息披露、内幕交易等。

2025年股票期权激励计划实施考核管理办法

• 公司制定了《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》，旨在建立公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才。考核指标包括公司层面业绩和个人层面绩效。公司层面业绩考核年度为2025-2026年，要求2025年营业总收入或净利润增长率不低于12%，2026年增长率不低于12%或26%。个人绩效考核分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，对应不同行权比例。

董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度

• 公司发布《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，旨在规范相关人员的考核和薪酬管理。薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成，基本薪酬结合行业水平、岗位职责确定，绩效奖金与公司年度经营业绩挂钩。

舆情管理制度

• 公司发布《舆情管理制度》，旨在提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益。公司设立应对舆情处理工作领导小组，负责统一领导和组织舆情处理工作。

独立董事2024年度述职报告（孙文洁、荆霞、武长海）

• 孙文洁、荆霞、武长海三位独立董事在2024年度严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，维护公司和全体股东权益。他们均出席了公司所有股东大会、董事会及独立董事专门会议，对所有议案投赞成票，并积极参与各委员会工作。

董事会战略与ESG委员会工作细则

• 公司设立董事会战略与ESG委员会，旨在完善公司治理结构，提高重大决策质量，提升ESG绩效。委员会主要职责包括对公司中长期发展战略、资本管理、重大股本权益性投资、ESG目标及风险管理等进行研究并提出建议。

北京指南针科技发展股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）

• 公司发布2025年股票期权激励计划（草案），拟授予422名激励对象529.09万份股票期权，占公司股本总额的1.2824%，行权价格为91.75元/份。激励计划有效期自授予日起至全部行权或注销之日止，最长不超过39个月。公司层面业绩考核目标为2025年营业总收入或净利润增长率不低于12%，2026年营业总收入或净利润增长率不低于12%或以2024年为基数不低于26%。个人层面绩效考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，对应行权比例分别为100%、80%、60%、0%。

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