截至2025年1月17日收盘，湘电股份(600416)报收于10.04元，上涨0.1%，换手率0.68%，成交量9.02万手，成交额9042.7万元。
湘电股份2025年1月17日的资金流向显示，当日主力资金净流出27.85万元，占总成交额0.31%；游资资金净流出178.29万元，占总成交额1.97%；散户资金净流入206.14万元，占总成交额2.28%。
湘潭电机股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年1月16日召开，会议由张越雷先生主持，应到董事9名，实到董事9名，监事会、经理层成员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：- 选举张越雷先生为第九届董事会董事长，任期三年。- 选举产生第九届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及风险控制委员会，任期均为三年。- 聘任王大志先生为公司总经理，任期三年。- 聘任李怡文先生、李正康先生、贺玉民先生、李俊先生为公司副总经理，任期三年。- 聘任彭艳萍女士为公司财务总监，任期三年。- 聘任李怡文先生为公司董事会秘书，任期三年。- 聘任刘珏女士为公司证券事务代表，任期三年。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《湘潭电机股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025临-010）。
广东华商律师事务所受湘潭电机股份有限公司委托，就其2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年1月16日召开，由第八届董事会第四十次会议决议召集，并提前公告了会议详情。会议采用现场投票和网络投票结合的方式，现场会议在公司办公楼三楼会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。- 出席现场会议的股东及代理人共5名，代表股份529,096,788股；参与网络投票的股东共525名，代表股份101,985,408股。- 会议审议通过了多项议案，包括公司向特定对象发行A股股票条件、方案、预案、可行性分析报告、前次募集资金使用情况、摊薄即期回报与填补措施、授权董事会办理发行相关事宜、未来三年股东回报规划、公司章程及议事规则修改等。- 此外，选举产生了第九届董事会董事、独立董事及监事会监事。
本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
湘潭电机股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月16日在公司办公楼三楼会议室召开，会议由董事长张越雷主持，采用现场和网络投票结合的方式。出席股东及代理人共530名，持有表决权股份总数631,082,196股，占公司有表决权股份总数的47.6142%。- 会议审议通过了关于公司符合向特定对象发行A股股票条件、2024年度向特定对象发行A股股票方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况专项报告、摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺、授权董事会办理发行相关事宜、未来三年股东回报规划、修改公司章程及股东会议事规则等治理制度的议案。所有议案均获通过，其中特别决议议案获得2/3以上赞成票。- 此外，会议还通过累积投票制选举张越雷、王大志、舒源、刘海强、张惠莲、张亮为董事；陈共荣、王昶、王又珑为独立董事；黄晶、谢伟为监事。
广东华商律师事务所李韶峰、李球兰律师见证了此次会议，认为会议合法有效。
湘潭电机股份有限公司完成了董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的工作。第九届董事会由张越雷、王大志、舒源、刘海强、张惠莲、张亮及三位独立董事陈共荣、王昶、王又珑组成，张越雷任董事长。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核、风险控制五个委员会。第九届监事会由非职工代表监事黄晶、谢伟和职工代表监事黄博中组成，黄晶任监事会主席。- 公司聘任王大志为总经理，李怡文、李正康、贺玉民、李俊为副总经理，彭艳萍为财务总监，李怡文兼任董事会秘书，刘珏为证券事务代表。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。- 董事会秘书、证券事务代表联系方式为：湖南省湘潭市岳塘区下摄司街302号，电话0731-58595252，邮箱xemczq@163.com。
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