每周股票复盘：中石科技（300684）完成董事会监事会换届及高管聘任

截至2025年1月17日收盘，中石科技（300684）报收于26.1元，较上周的25.71元上涨1.52%。本周，中石科技1月16日盘中最高价报27.87元，股价触及近一年最高点。1月13日盘中最低价报25.11元。中石科技当前最新总市值78.17亿元，在电子化学品板块市值排名15/32，在两市A股市值排名1822/5126。

本周关注点

• 公司公告汇总：中石科技完成第五届董事会和监事会换届选举及高管聘任
• 股本股东变化：2025年第一次临时股东大会审议通过多项议案，参会股东代表股份占公司股份总数的42.6232％
• 公司公告汇总：选举吴晓宁先生为第五届董事会董事长，HAN WU(吴憾）先生为副董事长

公司公告汇总

北京中石伟业科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年1月13日召开，选举吴晓宁先生为公司第五届董事会董事长，HAN WU(吴憾）先生为副董事长，同时选举产生了第五届董事会各专门委员会委员，并聘任了新的高级管理人员。2025年第一次临时股东大会也于同日召开，审议通过了董事会和监事会换届选举、薪酬方案及公司部分制度修订等议案。此外，公司还选举了第五届监事会职工代表监事杨小帆女士。

股本股东变化

北京中石伟业科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月13日下午14：30召开，会议以现场与网络投票结合方式进行。总股本299,509,223股，参会股东及代表共107人，代表股份127,660,549股，占公司股份总数的42.6232％。会议审议通过了第五届董事会和监事会换届选举、薪酬方案及公司部分制度修订等议案。北京市君合律师事务所薛天天律师、董玮祺律师出席并确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效。

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