1月15日股市必读：京东方Ａ（000725）当日主力资金净流出1.2亿元，占总成交额9.51%

截至2025年1月15日收盘，京东方Ａ(000725)报收于4.26元，下跌1.39%，换手率0.8%，成交量294.99万手，成交额12.58亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：京东方A主力资金净流出1.2亿元，占总成交额9.51%。
• 公司公告汇总：京东方科技集团股份有限公司召开第十一届董事会第一次会议，选举陈炎顺先生为董事长，并审议通过多项议案。
• 公司公告汇总：京东方科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会审议通过了六项议案，包括变更公司注册资本及修订《公司章程》等。
• 公司公告汇总：京东方科技集团股份有限公司变更注册资本，股份总数由37,652,529,195股减少至37,645,016,203股。
• 公司公告汇总：选举产生第十一届监事会职工监事徐阳平先生和燕军先生。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出1.2亿元，占总成交额9.51%；游资资金净流入6234.06万元，占总成交额4.95%；散户资金净流入5738.76万元，占总成交额4.56%。

公司公告汇总

第十一届董事会第一次会议决议公告

• 会议召开时间：2025年1月14日
• 审议通过议案：
• 选举陈炎顺先生为第十一届董事会董事长，冯强先生、高文宝先生为副董事长，任期三年。
• 设立战略委员会、风控和审计委员会、提名薪酬考核委员会，并确定各委员会主任及委员名单，任期三年。
• 聘任陈炎顺先生为首席战略规划师，冯强先生为执行委员会主席、首席执行官（CEO），王锡平先生为执行委员会副主席、首席运营官（COO），以及其他多位高管，任期三年。
• 聘任罗文捷先生为证券事务代表，任期三年。
• 拟对《董事会战略委员会组成及议事规则》等多项制度进行修订，以完善公司治理结构，适应战略发展需求。
• 表决结果：所有议案均获得全体董事一致通过，表决结果均为11票同意，0票反对，0票弃权。

关于京东方科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

• 会议召开时间：2025年1月14日
• 会议地点：北京市北京经济技术开发区西环中路12号
• 会议内容：审议通过六项议案，包括变更公司注册资本及修订《公司章程》等制度、修订《监事会议事规则》、为董事、监事及高级管理人员购买责任保险、非独立董事选举、独立董事选举、监事选举。
• 表决方式：议案1和2为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过；其余为一般决议事项，需二分之一以上表决权通过。非独立董事、独立董事和监事选举采取累积投票制。
• 出席情况：出席现场会议的股东代表5名，代表45名股东，持股5,946,810,498股；网络投票股东4,261名，持股4,236,448,502股。中小投资者股东4,302名，持股4,305,965,050股。
• 法律意见：北京市竞天公诚律师事务所赵晓娟、李梦律师确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

2025年第一次临时股东大会决议公告

• 会议召开时间：2025年1月14日
• 会议地点：北京市经济技术开发区西环中路12号公司会议室
• 出席情况：出席股东及股东代理人共4,306人，代表股份10,183,259,000股，占公司有效表决权股份总数的27.2162%。
• 审议通过议案：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等制度的议案、关于修订《监事会议事规则》的议案、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案、非独立董事选举、独立董事选举、监事选举。
• 表决方式：提案1.00、提案2.00以特别决议方式表决并通过，提案4.00、提案5.00、提案6.00以累积投票方式表决，所有候选人当选。

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

• 变更原因：因公司回购注销限制性股票，股份总数由37,652,529,195股减少至37,645,016,203股，注册资本由37,652,529,195元减少至37,645,016,203元。
• 修订内容：公司根据战略发展需要及相关法律法规和规范性文件的最新要求，对《公司章程》部分内容进行修订。
• 审议情况：经第十届董事会第四十一次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过。
• 后续安排：公司将及时办理工商变更登记、备案等相关手续。

关于选举产生职工监事的公告

• 选举时间：2025年1月13日
• 选举结果：选举徐阳平先生、燕军先生为公司第十一届监事会职工监事，任期三年。
• 监事简介：
• 徐阳平先生：民商法法学硕士，现任公司第十一届监事会职工监事、公司律师，集团法务中心中心长，持有本公司股份35,000股。
• 燕军先生：本科毕业，现任公司第十一届监事会职工监事、集团党群/企业文化中心副中心长，持有本公司股份32,000股。

股本股东变化

• 变更原因：因公司回购注销限制性股票，股份总数由37,652,529,195股减少至37,645,016,203股，注册资本由37,652,529,195元减少至37,645,016,203元。
• 审议情况：经第十届董事会第四十一次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过。
• 后续安排：公司将及时办理工商变更登记、备案等相关手续。

业绩披露要点

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机构调研要点

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