1月8日股市必读：特锐德（300001）当日主力资金净流出1319.08万元，占总成交额5.37%

截至2025年1月8日收盘，特锐德(300001)报收于20.74元，下跌0.29%，换手率1.16%，成交量11.94万手，成交额2.46亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：特锐德主力资金净流出1319.08万元，占总成交额5.37%。
• 公司公告汇总：特锐德第五届董事会第二十三次会议审议通过多项议案，包括补选独立董事、申请综合授信及提供担保、调整2024年员工持股计划和限制性股票激励计划业绩考核指标等。
• 公司公告汇总：特锐德将于2025年1月23日召开2025年第一次临时股东大会，审议多项重要议案。
• 公司公告汇总：王苑琢女士被提名为新任独立董事候选人，需经深交所备案审核。
• 公司公告汇总：特锐德拟向银行等金融机构申请不超过200亿元人民币的综合融资授信额度，并为不超过58.80亿元人民币的综合融资授信及项目贷款提供担保。

交易信息汇总

特锐德2025-01-08信息汇总- 资金流向：当日主力资金净流出1319.08万元，占总成交额5.37%；游资资金净流入77.82万元，占总成交额0.32%；散户资金净流入1241.26万元，占总成交额5.05%。

公司公告汇总

第五届董事会第二十三次会议决议公告

青岛特锐德电气股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年1月6日召开，审议通过以下议案：- 《关于补选独立董事的议案》：提名王苑琢女士为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会换届完成之日止。- 《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》：拟向银行等金融机构申请累计总额不超过200亿元人民币的综合融资授信额度，并为不超过58.80亿元人民币综合融资授信额度及项目贷款提供担保。- 《关于调整公司2024年员工持股计划业绩考核指标的议案》：调整2024年员工持股计划的公司层面业绩考核指标，不再剔除控股子公司特来电新能源股份有限公司及其下属企业的相关财务数据。- 《关于调整公司2024年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》：调整2024年限制性股票激励计划的公司层面业绩考核指标，不再剔除控股子公司特来电新能源股份有限公司及其下属企业的相关财务数据。- 《关于制定 <市值管理制度 >的议案》：制定了公司《市值管理制度》。- 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：定于2025年1月23日召开2025年第一次临时股东大会。

第五届监事会第十九次会议决议公告

青岛特锐德电气股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2025年1月6日召开，审议通过以下议案：- 《关于调整公司2024年员工持股计划业绩考核指标的议案》：监事会认为调整符合相关规定，程序合法合规，不存在侵害股东利益情形。因监事刘学宝、孟祥龙回避表决，非关联监事人数不足半数，该议案将直接提交股东大会审议。- 《关于调整公司2024年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》：监事会认为调整符合《上市公司股权激励管理办法》等规定，程序合法合规，不存在侵害股东利益情形。该议案尚需提交股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

青岛特锐德电气股份有限公司将于2025年1月23日（周四）下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月23日9:15-15:00。股权登记日为2025年1月17日。会议将审议以下议案：1. 关于补选独立董事的议案；2. 关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案；3. 关于调整公司2024年员工持股计划业绩考核指标的议案；4. 关于调整公司2024年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案。

独立董事提名人声明与承诺（王苑琢）

青岛特锐德电气股份有限公司董事会提名王苑琢为第五届董事会独立董事候选人。提名人确认被提名人符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

独立董事候选人声明与承诺（王苑琢）

王苑琢作为青岛特锐德电气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已通过第五届董事会提名委员会资格审查，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

关于补选独立董事的公告

青岛特锐德电气股份有限公司独立董事王竹泉先生因连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务。公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于补选独立董事的议案》，提名王苑琢女士为第五届董事会独立董事候选人。

2024年员工持股计划（修订稿）摘要

青岛特锐德电气股份有限公司发布2024年员工持股计划摘要。计划拟筹集资金总额上限为7,622.42万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，公司不提供财务资助。股票来源为公司回购专用账户已回购的A股普通股股票，涉及标的股票数量为771.50万股，占公司总股本的0.7307%。受让价格为9.88元/股。存续期为72个月，分三期解锁，锁定期分别为24个月、36个月、48个月，每期解锁比例分别为30%、30%、40%。

关于公司及子公司申请综合授信及提供担保的公告

青岛特锐德电气股份有限公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信及提供担保事宜的议案》，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请累计总额不超过200亿元人民币的综合融资授信额度，并为不超过58.80亿元人民币综合融资授信及项目贷款提供担保。

关于调整公司2024年员工持股计划业绩考核指标的公告

青岛特锐德电气股份有限公司于2025年1月6日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2024年员工持股计划业绩考核指标的议案》。此次调整决定在计算公司层面业绩考核指标时，不再剔除控股子公司特来电新能源股份有限公司及其下属企业的相关财务数据。

2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

青岛特锐德电气股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议于2025年1月6日以通讯表决方式召开，审议通过三项议案：- 审议通过《关于设立2024年员工持股计划管理委员会的议案》。- 审议通过《关于选举2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》。- 审议通过《关于授权2024年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事项的议案》。

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

青岛特锐德电气股份有限公司第五届董事会、监事会任期已届满。因公司董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，为保证公司相关工作的连续性和稳定性，换届选举工作将延期进行。

2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）

青岛特锐德电气股份有限公司为建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，提升核心团队凝聚力和企业竞争力，拟实施2024年限制性股票激励计划。为确保该计划顺利实施，公司制定了相应的考核管理办法。

2024年员工持股计划管理办法（修订稿）

青岛特锐德电气股份有限公司发布2024年员工持股计划管理办法。该计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，涵盖公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及核心业务（技术）人员，不含特来电及其子公司员工。

关于调整公司2024年限制性股票激励计划业绩考核指标的公告

青岛特锐德电气股份有限公司于2025年1月6日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划业绩考核指标的议案》。此次调整决定在计算公司层面业绩考核指标时，不再剔除控股子公司特来电新能源股份有限公司及其下属企业的相关财务数据。

2024年限制性股票激励计划（修订稿）

青岛特锐德电气股份有限公司发布2024年限制性股票激励计划，计划授予140万股限制性股票，约占公司股本总额的0.1326%，授予价格为9.88元/股。激励对象包括公司董事、高级管理人员及核心业务（技术）人员共10人，不含独立董事、监事、外籍员工及特来电及其子公司员工。

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