1月7日股市必读：钒钛股份（000629）当日主力资金净流入741.7万元，占总成交额4.69%

截至2025年1月7日收盘，钒钛股份(000629)报收于2.78元，上涨1.09%，换手率0.63%，成交量57.49万手，成交额1.58亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流入741.7万元，占总成交额4.69%。
• 公司公告汇总：罗吉春先生辞去公司第九届董事会董事、董事长及董事会专门委员会职务，李亮先生辞去公司总经理助理职务。
• 公司公告汇总：第九届董事会第十九次会议审议通过补选杜义飞先生、邓博夫先生为独立董事候选人，并决定聘任周玉昌先生为公司副总经理。
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东大会将于1月23日召开，审议独立董事补选议案。

交易信息汇总

当日主力资金净流入741.7万元，占总成交额4.69%；游资资金净流出588.31万元，占总成交额3.72%；散户资金净流出153.39万元，占总成交额0.97%。

公司公告汇总

第九届董事会第十九次会议决议公告

攀钢集团钒钛资源股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2025年1月6日召开，应出席董事9名，实际出席8名，独立董事刘胜良先生未能出席。会议由董事长罗吉春先生主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下三项议案：1. 审议并通过《关于补选第九届董事会独立董事的议案》：同意将杜义飞先生、邓博夫先生作为独立董事候选人提交2025年第一次临时股东大会选举。2. 审议并通过《关于聘任副总经理的议案》：决定聘任周玉昌先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。3. 审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：决定于2025年1月23日召开临时股东大会，审议独立董事补选议案。

所有议案均获8票全票通过，并在董事会审议前经第九届董事会提名委员会第二次会议审查通过。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

攀钢集团钒钛资源股份有限公司将于2025年1月23日14:50召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年1月23日9:15~15:00。股权登记日为2025年1月17日。会议地点为四川省攀枝花市公司办公楼301会议室。

会议主要审议《关于补选第九届董事会独立董事的议案》，采用累积投票方式选举杜义飞先生和邓博夫先生为第九届董事会独立董事。参会登记时间为2025年1月20日和21日的9:00~11:30和14:00~16:30。网络投票代码为“360629”，简称为“钒钛投票”。

独立董事候选人声明与承诺（邓博夫）

邓博夫先生声明其与公司间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。邓博夫已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查，不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会及深交所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

关于补选第九届董事会独立董事的公告

公司收到独立董事刘胜良先生和高晋康先生的辞职报告，二人分别因个人工作及履职精力等原因申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会专门委员会职务。公司提名杜义飞先生、邓博夫先生为公司第九届董事会独立董事候选人，提名已通过公司第九届董事会提名委员会第二次会议审查。

独立董事提名人声明与承诺（邓博夫）

公司董事会提名邓博夫为第九届董事会独立董事候选人，并发表公开声明。邓博夫符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求。

独立董事候选人声明与承诺（杜义飞）

杜义飞先生声明其与公司间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。杜义飞已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查，不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会及深交所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。

关于部分董事、高级管理人员辞职的公告

公司董事会收到董事、董事长罗吉春先生和总经理助理李亮先生的辞职申请。罗吉春先生因工作变动，申请辞去公司第九届董事会董事、董事长及董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司其他职务。李亮先生因工作变动，申请辞去公司总经理助理职务，辞职后不再担任公司其他职务。公司董事会对罗吉春先生、李亮先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

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