1月6日股市必读：利仁科技（001259）当日主力资金净流出209.72万元，占总成交额8.59%

截至2025年1月6日收盘，利仁科技(001259)报收于19.98元，下跌1.09%，换手率5.57%，成交量1.22万手，成交额2440.69万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：利仁科技主力资金净流出209.72万元，占总成交额8.59%。
• 公司公告汇总：利仁科技将召开2025年第一次临时股东大会，审议多项重要议案，包括董事会和监事会换届选举及多项规章制度修订。

交易信息汇总

利仁科技2025年1月6日的资金流向显示，主力资金净流出209.72万元，占总成交额8.59%；游资资金净流入78.35万元，占总成交额3.21%；散户资金净流入131.37万元，占总成交额5.38%。

公司公告汇总

监事会议事规则（2025年1月)

北京利仁科技股份有限公司监事会议事规则旨在规范监事会的议事方式和表决程序，确保监事和监事会有效履行监督职责，完善公司法人治理结构。规则依据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》制定。监事会定期会议每六个月召开一次，临时会议在特定情况下需在十日内召开。会议通知须提前十日（定期会议）或五日（临时会议）发出。会议需过半数监事出席方能举行，决议需全体监事过半数同意。会议记录应详细记载会议情况，与会监事需签字确认。监事会会议档案保存期限为十年以上。

第三届董事会第十六次会议决议公告

北京利仁科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2025年1月6日召开，会议审议通过了换届选举公司第四届董事会非独立董事和独立董事候选人名单，修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，以及审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

第三届监事会第十四次会议决议公告

北京利仁科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2025年1月6日召开，会议审议通过了《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，提名杜梅女士、王眼先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

北京利仁科技股份有限公司将于2025年1月22日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市西城区阜外大街甲28号公司五楼会议室。会议主要审议事项包括换届选举公司第四届董事会非独立董事、独立董事及第四届监事会非职工代表监事，修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《募集资金管理制度》。

北京利仁科技股份有限公司章程（2025年1月）

公司注册资本为人民币7,358.8888万元，注册地址位于北京市西城区阜外大街甲28号京润大厦4楼。公司经营范围包括制造家用电器、普通货运、销售食品及电子产品等。公司股份总数为7,358.8888万股，均为人民币普通股，每股面值一元。章程规定了股东大会、董事会、监事会的职责和运作规则，明确了公司利润分配政策及公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的相关程序和要求。

募集资金管理制度（2025年1月）

北京利仁科技股份有限公司制定了《募集资金管理制度》，旨在规范募集资金的使用和管理，提高使用效率，保护投资者权益。募集资金应存放于董事会决定的专项账户，不得存放非募集资金或用作他途。募集资金投资项目需按发行申请文件承诺的投资计划使用，不得用于交易性金融资产、借予他人或委托理财等财务性投资。

股东大会议事规则（2025年1月）

北京利仁科技股份有限公司股东大会议事规则旨在规范公司行为，保障股东权益，确保股东大会依法行使职权。规则强调公司应严格遵守法律、行政法规、《公司章程》及本规则召开股东大会，董事会需履行职责，确保会议顺利进行。股东大会为公司最高权力机构，负责决定经营方针、投资计划、选举和更换董事监事、审议财务预算和决算、利润分配、注册资本变动、发行公司债券、公司合并分立等重大事项。

董事会议事规则（2025年1月）

北京利仁科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程制定。董事会每年至少召开两次会议，分为定期会议和临时会议。临时会议可在特定情形下召开，如代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议等。会议通知需提前十日（定期会议）或五日（临时会议）发出。董事应亲自出席，若无法出席可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事赞成。

董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年1月）

北京利仁科技股份有限公司制定了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，旨在规范相关人员所持股份及其变动的管理。主要内容包括股份的登记、锁定及解锁，股份的买卖及转让，信息披露，增持股份等。

信息披露管理制度（2025年1月）

北京利仁科技股份有限公司信息披露管理制度旨在规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，维护公司和投资者的合法权益。制度强调信息披露应真实、准确、完整、及时、公平，确保所有投资者平等获取信息。

总经理工作细则（2025年1月）

北京利仁科技股份有限公司发布《总经理工作细则》，旨在提高公司高级管理人员管理水平和效率，明确其职责范围，保障其高效、协调、规范行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益。细则规定总经理为公司行政负责人，负责落实董事会决议，主持生产经营和日常管理工作，对董事会负责。

董事会秘书工作制度（2025年1月）

北京利仁科技股份有限公司董事会秘书工作制度于2025年1月发布。制度明确了董事会秘书作为公司高级管理人员的职责和任职要求。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，需具备良好职业道德、专业知识和工作经验，并持有证券交易所认可的资格证书。

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