1月6日股市必读：中航电测（300114）当日主力资金净流出3869.45万元，占总成交额5.25%

截至2025年1月6日收盘，中航电测(300114)报收于62.01元，下跌2.59%，换手率1.99%，成交量11.73万手，成交额7.37亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：中航电测主力资金净流出3869.45万元，占总成交额5.25%，散户资金净流入3265.08万元，占总成交额4.43%。
• 公司公告汇总：中航电测拟更名为“中航成飞”，并调整经营范围，修订《公司章程》，该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
• 公司公告汇总：中航电测已完成发行股份购买航空工业成飞100%股权的过户手续，航空工业成飞成为公司全资子公司。
• 公司公告汇总：中航电测全资子公司石家庄华燕交通科技有限公司拟整体处置鹿泉园区土地、建筑物及附属设施，评估增值1701.82万元。
• 公司公告汇总：中航电测将于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，审议多项议案，包括公司名称变更、关联交易预计等。

交易信息汇总

资金流向当日主力资金净流出3869.45万元，占总成交额5.25%；游资资金净流入604.37万元，占总成交额0.82%；散户资金净流入3265.08万元，占总成交额4.43%。

公司公告汇总

第七届董事会第三十四次会议决议公告

中航电测仪器股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2025年1月6日召开，审议通过以下议案：- 同意公司名称变更为“中航成飞股份有限公司”，证券简称变更为“中航成飞”，并调整经营范围，修订《公司章程》。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 提名隋少春等7人为第八届董事会非独立董事候选人，提名叶忠明等4人为独立董事候选人，任期三年，需提交股东大会审议。- 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，需提交股东大会审议。- 同意修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，均需提交股东大会审议。- 同意全资子公司石家庄华燕交通科技有限公司以进场交易方式整体处置鹿泉园区土地、建筑物及附属设施。- 决定于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会。

第七届监事会第二十三次会议决议公告

中航电测仪器股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于2025年1月6日召开，审议通过以下议案：- 同意提名聂小铭、周训文为第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 同意公司2025年度日常关联交易预计，具体内容详见同日发布的相关公告。本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 同意修订《中航电测仪器股份有限公司监事会议事规则》，具体内容详见同日发布的《监事会议事规则》。本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

中航电测仪器股份有限公司将于2025年1月22日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为陕西省西安市高新技术产业开发区西部大道166号公司第一会议室。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月22日9:15-15:00。股权登记日为2025年1月16日。会议审议事项包括：变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》；2025年度日常关联交易预计；修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；选举第八届董事会非独立董事、独立董事及第八届监事会非职工代表监事。

独立董事提名人声明与承诺-叶忠明

中航电测仪器股份有限公司董事会提名叶忠明为第八届董事会独立董事候选人，并发表公开声明。声明指出，被提名人已书面同意提名，且提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及诚信记录的充分了解。董事会确认叶忠明符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会及深交所对独立董事任职资格的规定，也符合公司章程要求。

中航电测仪器股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

中航电测仪器股份有限公司发布2025年度日常关联交易预计公告。公司与实际控制人中国航空工业集团有限公司（中航工业）及其下属单位将继续发生关联交易。2025年预计关联交易金额包括：采购商品2,748,042.66万元、接受劳务332,155.15万元、出售商品337,905.31万元、提供劳务42,563.22万元、承租资产3,576.19万元、出租资产450.00万元、存款4,446,765.00万元（每日最高额）、贷款120,000.00万元（综合授信额度）。2024年实际发生金额与预计差异较大，因发行股份购买成都飞机工业（集团）有限责任公司100%股权事项未完成交割。关联方中航工业及其下属单位经营正常，具备履约能力。关联交易定价遵循市场原则，确保公平、公正。独立董事认为关联交易符合公司利益，不存在损害中小股东利益的情形。

中航电测仪器股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易标的资产过户完成的公告

中航电测仪器股份有限公司（证券代码：300114）已完成向中国航空工业集团有限公司发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司（航空工业成飞）100%股权的过户手续。公司于2024年8月6日收到中国证监会的批复，同意本次重组的注册申请。截至公告日，航空工业成飞100%股权已完成交割过户，成为公司全资子公司。

中航电测仪器股份有限公司关于全资子公司资产处置的公告

中航电测仪器股份有限公司全资子公司石家庄华燕交通科技有限公司拟整体处置鹿泉园区土地、地上建筑物及附属设施，以盘活资产，提高资产使用效率。资产评估账面价值2,090.56万元，评估价值3,892.38万元。土地使用权面积27,248.00平方米，使用期限至2065年7月8日，评估增值435.01万元。地上建筑物及附属设施包括科技楼、综合楼等，评估增值1366.81万元。标的资产产权清晰，无抵押、质押或其他权利限制。

中航电测仪器股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》的公告

中航电测仪器股份有限公司拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订《公司章程》。公司名称变更为“中航成飞股份有限公司”，证券简称变更为“中航成飞”。经营范围新增多项业务，包括智能无人飞行器制造与销售、工业机器人制造与销售等。变更原因系公司向中国航空工业集团有限公司发行股份购买其持有的成都飞机工业（集团）有限责任公司100%股权，已完成股权交割，成都飞机工业（集团）有限责任公司成为公司全资子公司。为适应业务变化及战略规划，进行上述变更。《公司章程》多处条款相应修订，涉及公司宗旨、股东义务、董事会及股东大会职权等内容。上述变更事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上审议通过。公司拟变更的公司名称、证券简称已获深圳证券交易所审核无异议。

中航电测仪器股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议2025年度第一次会议审核意见

中航电测仪器股份有限公司第七届董事会独立董事2025年度第一次会议审核意见如下：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事管理办法》的有关规定，公司已于2025年1月6日召开会议。基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就会议事项发表意见。公司相关关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格客观、公允，是公司正常经营所需。关联交易的实施有利于公司资源的优化配置、生产经营的持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计。

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