截至2024年12月31日收盘，宏川智慧(002930)报收于11.22元，上涨2.56%，换手率2.46%，成交量10.65万手，成交额1.21亿元。
宏川智慧2024年12月31日的资金流向情况如下：- 主力资金净流出257.24万元，占总成交额2.13%；- 游资资金净流入549.83万元，占总成交额4.56%；- 散户资金净流出292.59万元，占总成交额2.42%。
广东宏川智慧物流股份有限公司第四届董事会第六次会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7名，实际参加7名。会议由董事长林海川先生主持，监事及高管列席。会议审议通过以下议案：- 调整2021年至2024年股票期权激励计划股票期权行权价格，关联董事黄韵涛、甘毅回避表决，表决结果均为赞成5票，反对0票，弃权0票。- 审议通过《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的议案》，关联董事林海川、林南通回避表决，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议。- 审议通过《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的议案》，关联董事林海川、林南通回避表决，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议。- 审议通过《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保暨开展资产池业务并为下属公司提供担保的议案》，关联董事林海川、林南通回避表决，表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会以特别决议审议。- 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票。
广东宏川智慧物流股份有限公司第四届监事会第五次会议于2024年12月30日召开，应参加监事3名，实际参加3名。会议由监事会主席刘彦先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：- 《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，监事会认为调整符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东权益情形，未违反法律法规。- 《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，监事会认为调整符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东权益情形，未违反法律法规。- 《关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，监事会认为调整符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东权益情形，未违反法律法规。- 《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，监事会认为调整符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东权益情形，未违反法律法规。- 《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的议案》，需提交股东大会审议。- 《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的议案》，需提交股东大会审议。- 《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保暨开展资产池业务并为下属公司提供担保的议案》，需提交股东大会以特别决议审议。
广东宏川智慧物流股份有限公司将于2025年1月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。会议由公司董事会召集，符合相关法律法规及公司章程。会议召开时间为2025年1月17日下午15:30，网络投票时间为同日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00。会议地点为广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室。股权登记日为2025年1月10日。出席对象包括股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及其他人员。会议将审议三项议案，分别为《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的议案》、《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的议案》、《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保暨开展资产池业务并为下属公司提供担保的议案》。上述议案需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。会议登记时间为2025年1月13日，登记地点为广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼董事会办公室。股东可通过现场、信函或传真方式进行登记。联系人：王明怡，电话：0769-88002930。
上海君澜律师事务所为广东宏川智慧物流股份有限公司2021年至2024年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜出具法律意见书。根据《上市公司股权激励管理办法》及相关激励计划规定，宏川智慧因2024年前三季度权益分派方案实施，需调整各年度激励计划的股票期权行权价格。具体调整如下：- 2021年激励计划行权价格由15.83元/份调整为15.73元/份；- 2022年激励计划行权价格由19.97元/份调整为19.87元/份；- 2023年激励计划行权价格由22.03元/份调整为21.93元/份；- 2024年激励计划行权价格由16.08元/份调整为15.98元/份。调整原因系公司向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。本次调整已获公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，符合相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司将按规定履行信息披露义务。
广东宏川智慧物流股份有限公司于2024年12月30日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。根据2024年前三季度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股、不实施资本公积金转增股本。因此，2024年股票期权激励计划股票期权行权价格由16.08元/份调整为15.98元/份。公司2024年股票期权激励计划于2024年3月19日经第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第三十三次会议审议通过，授予228名激励对象合计720.00万份股票期权。2024年7月30日，行权价格曾由16.33元/份调整为16.08元/份。监事会认为，本次调整符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。上海君澜律师事务所认为，本次调整已取得必要的批准和授权，符合相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司需继续履行后续信息披露义务。
广东宏川智慧物流股份有限公司于2024年12月30日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。根据2024年前三季度权益分派方案，股票期权行权价格由22.03元/份调整为21.93元/份。权益分派方案为每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股、不实施资本公积金转增股本。此前，公司于2024年7月30日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2023年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，行权价格由22.28元/份调整为22.03元/份。同时，因部分激励对象离职及业绩考核未达标，注销了总计70.5928万份股票期权。监事会认为，本次调整符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。上海君澜律师事务所认为，本次调整已取得必要的批准和授权，符合相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司已履行现阶段的信息披露义务，尚需继续履行后续信息披露义务。
广东宏川智慧物流股份有限公司于2024年12月30日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。根据2024年前三季度权益分派方案，公司向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股、不实施资本公积金转增股本。据此，2022年股票期权激励计划股票期权行权价格由19.97元/份调整为19.87元/份。公司2022年股票期权激励计划自2022年3月启动以来，已多次调整行权价格。2022年6月，行权价格由20.82元/份调整为20.52元/份；2023年5月，行权价格由20.52元/份调整为20.22元/份；2024年7月，行权价格由20.22元/份调整为19.97元/份。期间，公司还进行了部分股票期权的注销工作。监事会认为，本次调整符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。上海君澜律师事务所律师认为，本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合相关规定。特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司于2024年12月30日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。根据2024年前三季度权益分派方案，公司向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），不送红股、不实施资本公积金转增股本。据此，2021年股票期权激励计划股票期权行权价格由15.83元/份调整为15.73元/份。公司2021年股票期权激励计划自2021年4月启动以来，已多次调整行权价格并注销部分股票期权。2021年7月、2022年6月、2023年5月和7月、2024年7月分别进行了行权价格调整和部分股票期权注销。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。监事会认为本次调整符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。上海君澜律师事务所出具法律意见书，确认本次调整符合相关规定。特此公告。广东宏川智慧物流股份有限公司董事会2025年1月2日。
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