12月31日股市必读：苏垦农发（601952）当日主力资金净流出1166.59万元，占总成交额7.11%

截至2024年12月31日收盘，苏垦农发(601952)报收于9.79元，下跌2.1%，换手率1.2%，成交量16.57万手，成交额1.64亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 当日主力资金净流出1166.59万元，占总成交额7.11%，散户资金净流入1173.76万元，占总成交额7.15%。
• 公司公告汇总: 苏垦农发第四届董事会第三十九次会议审议通过新设公司董事会专门委员会及公司内部机构调整、董事会换届选举、董事薪酬议案等重要议案，并决定召开2025年第一次临时股东会。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出1166.59万元，占总成交额7.11%；- 游资资金净流出7.17万元，占总成交额0.04%；- 散户资金净流入1173.76万元，占总成交额7.15%。

公司公告汇总

苏垦农发第四届董事会第三十九次会议决议公告

• 会议审议通过以下议案：
• 新设公司董事会专门委员会及公司内部机构调整：同意对董事会专门委员会和公司内部机构进行调整。
• 董事会换届选举：提名朱亚东、丁涛、丁怀宇、顾宏武、路辉、袁晓斌为第五届董事会非独立董事候选人；提名徐志刚、李英、单锋为独立董事候选人。
• 董事薪酬议案：拟定第五届董事会非独立董事薪酬依据具体职务和考核情况确定；未在公司任职的非独立董事不领取薪酬。独立董事每人每年津贴10万元人民币（税前）。
• 召开2025年第一次临时股东会：同意于2025年1月16日召开临时股东会。

苏垦农发第四届监事会第二十次会议决议公告

• 会议审议通过以下议案：
• 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名殷红、王玉强、田林广为公司第五届监事会股东代表监事候选人。
• 《关于公司监事薪酬的议案》直接提交公司股东会审议。拟定公司第五届监事会监事任期内的薪酬为：在公司任职的监事，依据其具体职务和工作内容，结合考核情况，根据政策及公司薪酬考核制度确定；未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬。

苏垦农发关于召开2025年第一次临时股东会的通知

• 会议时间：2025年1月16日14点30分
• 地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室
• 会议审议事项包括：关于公司董事、监事薪酬的议案；选举第五届董事会非独立董事；选举第五届董事会独立董事；选举公司监事会监事。
• 股权登记日为2025年1月10日。

苏垦农发独立董事候选人声明与承诺（李英）

• 李英声明具备独立董事任职资格，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明。

苏垦农发独立董事提名人声明与承诺

• 提名徐志刚先生、李英女士、单锋先生为第五届董事会独立董事候选人。被提名人已同意出任，并通过了第五届董事会提名委员会资格审查。

苏垦农发关于董事会、监事会换届选举的公告

• 第五届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。非独立董事候选人为朱亚东、丁涛、丁怀宇、顾宏武、路辉、袁晓斌；独立董事候选人为徐志刚、李英、单锋。
• 第五届监事会由5名监事组成，包括3名非职工代表监事和2名职工代表监事。非职工代表监事候选人为殷红、王玉强、田林广。

苏垦农发关于董事会专门委员会及公司内部机构调整的公告

• 新增设立董事会ESG委员会，主要职责为统筹推进公司ESG体系建设，指导编制公司ESG报告等。
• 内部机构调整包括：“党群工作部（工会）”更名为“党建工作部”，增设“工会委员会办公室”，“信息中心”更名为“科技信息部”，成立研发中心，与苏垦农发现代农业研究院合署办公。

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