截至2024年12月31日收盘，华谊集团(600623)报收于7.0元，下跌3.18%，换手率1.34%，成交量25.01万手，成交额1.78亿元。
董秘最新回复
投资者： 贵公司股价连续多年破净破发。是否有计划按照《市值管理14条》进行市值管理？相关计划是否制定完成？
董秘： 您好！公司高度重视价值管理工作，认真研究指引精神。公司以“智能制造、价值增长、效益提升、海外发展”的公司发展原则为中心，持续专注主营，提升公司内在价值。后续公司将按照相关要求并结合公司实际和市场情况积极做好相关工作。感谢您的关注！
投资者： 董秘，当前，证监会正式发布市值管理指引：上市公司应当牢固树立回报股东意识必要时积极采取措施提振投资者信心，请问贵公司对这种长期低于净资产的股价是如何采取积极措施提振投资者信心的。
董秘： 您好！公司已认真研究了相关政策，将积极贯彻落实相关精神，公司将持续聚焦主业，不断提升运营水平和持续盈利能力，积极回报股东。感谢您的关注！
当日关注点
- 交易：当日主力资金净流出2112.73万元，占总成交额11.86%。
- 公司公告：华谊集团将召开2025年第一次临时股东大会，审议多项重要议案，包括回购注销部分限制性股票、注册资本变更及修改公司章程等。
- 公司公告：华谊集团变更年审会计师事务所项目合伙人及质量控制复核人，由李正宇先生和杨景欣先生接替相关工作。
- 公司公告：华谊集团2024年日常关联交易实际执行情况良好，2025年预计日常关联交易金额为3,140,137.30万元。
- 公司公告：华谊集团将回购并注销5,265,172股限制性股票，回购价格调整为3.05元/股。
交易信息汇总
资金流向- 当日主力资金净流出2112.73万元，占总成交额11.86%；- 游资资金净流入177.2万元，占总成交额0.99%；- 散户资金净流入1935.52万元，占总成交额10.87%。
公司公告汇总
第十届董事会第三十六次会议决议公告
上海华谊集团股份有限公司第十届董事会第三十六次会议于2024年12月30日召开，审议通过了以下议案：- 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案：同意票数为6票，具体内容详见上海证券交易所网站（临时公告编号：2024-054）。- 关于注册资本变更及修改公司章程的议案：同意票数为6票，具体内容详见上海证券交易所网站（临时公告编号：2024-055）。- 关于公司2024年日常关联交易实际执行情况和2025年预计日常关联交易的议案：同意票数为4票，具体内容详见上海证券交易所网站（临时公告编号：2024-056）。- 关于召集召开2025年第一次临时股东大会的议案：同意票数为6票，具体内容详见上海证券交易所网站（临时公告编号：2024-057）。
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
- 会议时间：2025年1月17日
- 会议方式：现场投票和网络投票相结合
- 现场会议地点：上海市徐家汇路560号3楼会议室
- 网络投票时间：2025年1月17日9:15-15:00
- 审议议案：
- 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票并调整回购价格的议案
- 关于注册资本变更及修改公司章程的议案
- 关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案
- 关于2024年日常关联交易实际执行情况以及2025年预计日常关联交易的议案
- 股权登记日：2025年1月8日（A股）、2025年1月13日（B股）
- 登记时间：2025年1月14日上午9:00-11:00、下午13:00-16:00
- 登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室
关于变更年审会计师事务所项目合伙人及质量控制复核人的公告
- 变更情况：立信会计师事务所原委派徐立群先生担任项目合伙人，姚辉先生担任质量控制复核人。现变更为李正宇先生担任项目合伙人，杨景欣先生担任质量控制复核人。
- 变更后人员：
- 项目合伙人：李正宇，注册会计师，2002年开始从事上市公司审计。
- 质量控制复核人：杨景欣，注册会计师，2007年开始从事上市公司审计。
- 对公司影响：本次变更不会对公司2024年年度财务报表审计及内部控制审计工作产生影响。
关于修订公司章程的公告
- 变更原因：因拟回购并注销A股限制性股票合计5,265,172股，引起公司股份总数及注册资本变更。
- 变更结果：公司注册资本将减少至2,126,184,426元，总股本将减少至2,126,184,426股。
- 修订条款：《公司章程》第六条、第二十条和第一百四十七条进行了相应修订。
- 生效条件：尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
关于2024年日常关联交易实际执行情况以及2025年预计日常关联交易的公告
- 2024年实际执行情况：2024年1-11月，公司实际发生日常关联交易金额为2,750,620.85万元，未超出预计金额3,114,048.75万元。
- 2025年预计情况：预计日常关联交易金额为3,140,137.30万元，其中资金拆借200,000万元，吸收存款1,350,000.00万元，授信项下业务750,000.00万元。
- 主要关联方：上海华谊控股集团有限公司、广西华谊能源化工有限公司、上海氯碱化工股份有限公司等。
- 审议情况：尚需提交股东大会审议。
华谊集团A股限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项的法律意见书
- 主要内容：
- 授权与批准：2020年至2024年间，华谊集团多次召开董事会、监事会及股东大会，审议通过了关于A股限制性股票激励计划的相关议案。
- 回购注销：公司需回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，涉及11位激励对象，合计1,287,355股，总计5,265,172股。
- 回购价格调整：因公司进行了2020至2023年度的权益分派，每股派息0.8元，需对回购价格进行调整。
- 结论意见：国浩律师认为，公司本次回购注销及回购价格调整已获得必要批准，符合相关法律法规及《激励计划（草案修订稿）》的要求。
关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告
- 回购注销：公司董事会同意对首次授予的11位激励对象的已获授但尚未解锁上市的股票予以补充回购并注销，涉及的限制性股票合计1,287,355股。
- 调整后情况：公司将回购并注销合计5,265,172股限制性股票，回购价格调整为3.05元/股，回购资金来源为公司自有资金。
- 影响：本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
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