12月31日股市必读：实丰文化（002862）12月31日收盘跌5.1%，主力净流出2306.72万元

截至2024年12月31日收盘，实丰文化(002862)报收于29.2元，下跌5.1%，换手率8.75%，成交量7.89万手，成交额2.34亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 实丰文化（002862）收盘报29.2元，跌5.1%，主力资金累计净流出8167.54万元，股价累计下跌13.21%。
• 公司公告汇总: 监事会对“永丰者”第二期员工持股计划相关事项进行了核查，认为不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形，并有利于提升公司治理水平。

交易信息汇总

实丰文化2024-12-31信息汇总

股价提醒12月31日实丰文化（002862）收盘报29.2元，跌5.1%，当日成交788.62万元。根据收盘数据统计，该股已连续2日下跌，近5个交易日中有2日跌幅超5%。前10个交易日资金流向情况：主力资金累计净流出8167.54万元，股价累计下跌13.21%

资金流向当日主力资金净流出2306.72万元，占总成交额9.85%；游资资金净流出180.91万元，占总成交额0.77%；散户资金净流入2487.64万元，占总成交额10.62%。

公司公告汇总

监事会关于调整〝永丰者〞第二期员工持股计划相关事项的核查意见实丰文化发展股份有限公司监事会根据相关法律法规及规范性文件的规定，对公司调整“永丰者”第二期员工持股计划相关事项进行了核查，并发表意见如下：一、公司不存在禁止实施或调整员工持股计划的情形。二、本次调整员工持股计划股票来源等内容符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《“永丰者”第二期员工持股计划》、《“永丰者”第二期员工持股计划管理办法》的规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。三、本次调整员工持股计划股票来源等事宜有利于进一步促进公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，有利于进一步提升公司治理水平，实现公司的长远可持续发展。

第四届监事会第九次会议决议公告实丰文化发展股份有限公司第四届监事会第九次会议于2024年12月31日在广东省汕头市澄海区召开，会议由监事会主席陈少仰女士召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名，其中监事侯安成先生以通讯表决方式参会。会议审议了《关于调整“永丰者”第二期员工持股计划的议案》，因侯安成先生、陈煜纯女士参与本次计划，以及陈少仰女士的配偶参与，三人需回避表决，导致非关联监事人数不足监事会人数的半数，无法形成决议。鉴于公司股东大会已授权董事会全权办理本次计划的设立、变更事项，该议案将交由董事会审议。

第四届董事会第四次独立董事专门会议审核意见实丰文化发展股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专门会议于2024年12月31日以现场结合通讯方式召开，应参加独立董事3名，实际参加3名，金鹏先生、姚建曦先生以通讯表决方式出席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。独立董事认真审阅了拟提交公司第四届董事会第九次会议审议的相关议案，基于独立判断，发表对调整“永丰者”第二期员工持股计划的审核意见：公司本次对“永丰者”第二期员工持股计划中公司股票来源的调整，综合考虑了当前公司实际，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次调整在公司股东大会授权范围内，符合《实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第二期员工持股计划》相关规定，履行了必要程序，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

实丰文化发展股份有限公司＂永丰者＂第二期员工持股计划管理办法（修订稿）实丰文化发展股份有限公司发布“永丰者”第二期员工持股计划管理办法（修订稿）。该计划遵循依法合规、自愿参与和风险自担原则，面向公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心管理人员及业务骨干，预计参与人数不超过60人。持股计划涉及股票规模不超过120万股，占公司股本总额1%，来源包括二级市场购买等。资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及控股股东无息借款。存续期为48个月，锁定期12个月，存续期届满前1个月可决定是否延长。公司层面业绩考核目标为2024年度营业收入同比增长10%以上或净利润扭亏为盈，个人层面绩效考核按公司现行管理办法执行。持有人会议为最高管理权力机构，选举产生管理委员会负责日常管理。股东大会授权董事会处理与持股计划相关事项。计划存续期内，持有人所持份额不得擅自退出、转让或用于抵押等。持有人离职、退休、死亡等特殊情况下，所持股份权益按具体规定处置。

北京市君合（深圳）律师事务所关于调整“永丰者“第二期员工持股计划之法律意见书北京市君合（深圳）律师事务所就实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第二期员工持股计划调整出具法律意见书。根据《公司法》《证券法》《试点指导意见》《自律监管指引1号》等法律法规，君合律师核查了公司提供的文件，确认公司已履行如下程序：2024年9月23日，公司召开2024年第一次临时股东大会，授权董事会办理员工持股计划相关事宜。2024年12月31日，公司召开第四届董事会第四次独立董事专门会议，审议通过调整议案，认为调整不会对财务状况和经营成果产生实质性影响。同日，第四届董事会第九次会议审议通过调整议案，对员工持股计划的规模、股票来源、资金来源和购买价格等内容进行调整。第四届监事会第九次会议审议调整议案，因关联监事回避表决，监事会无法形成决议，授权董事会审议。调整内容主要为：员工持股计划的股份来源由仅限二级市场大宗交易方式受让第一期员工持股计划拟出售的股票，变更为包括但不限于通过二级市场自行购买（竞价交易、大宗交易等方式）或法律法规允许的其他方式取得的股票，合计不超过120万股。购买价格仍为市场价格。

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