12月31日股市必读：招商蛇口（001979）董秘有最新回复

截至2024年12月31日收盘，招商蛇口(001979)报收于10.24元，上涨0.39%，换手率1.37%，成交量114.07万手，成交额11.85亿元。

董秘最新回复

投资者： 20大三中全会决定“提高居民收入在国民收入分配中的比重，提高劳动报酬在初次分配中的比重。完善劳动者工资合理增长、支付保障机制，健全按要素分配政策制度。”请问招商蛇口如何落实部署？
董秘： 感谢对公司的关注，关于应付职工薪酬的相关信息请查看公司的定期报告。

投资者： 长江日报8月18日报道，武汉安家保障性住房有限公司与招商愉樾项目签约收储3栋2号楼项目。请问，收储的3栋2号楼项目规划用途是住宅还是商业写字楼？存货跌价损失本年度是否可以转回？
董秘： 公司的经营情况请您查阅公司定期报告，感谢您的关注。

投资者： 在众多媒体报道里，说贵司与首发经济息息相关吗？能介绍下吗？
董秘： 公司的主营业务与战略发展情况请您查阅公司定期报告，感谢您的关注。

投资者： 贵公司你好，请问公司会在北上广布局养老服务机构或者是产业投资发展吗？
董秘： 公司的主营业务和战略发展情况请您查阅公司定期报告，感谢您的关注。

投资者： 你好董秘，公司持有的卓朗科技，最新的情况怎样。
董秘： 感谢您的关注。公司因21年12月债转股获得卓朗科技的股份，其公允价值变动损益及报告期损益情况请查看公司定期报告。

投资者： 你好，截止2024年12月26日，公司最新股东人数？
董秘： 公司的股东情况请您查阅公司定期报告，感谢您的关注。

投资者： st卓朗今天停牌，请问公司有债转股3000万位列第十大股东，有在停牌前清仓，还是继续持有中？
董秘： 感谢您的关注。公司因21年12月债转股获得卓朗科技的股份，其公允价值变动损益及报告期损益情况请查看公司定期报告。

投资者： 据国家发改委消息，国家发改委低空经济发展司负责同志近日同自然资源部、生态环境部等部委和有关中央企业进行座谈，了解相关领域低空经济典型场景应用和相关基础设施建设发展情况，并就推动低空基础设施有序规划建设进行交流。深圳今日也发布了相似的消息！请问贵公司怎么看待？对于贵公司来说是否是业务新的增长点？
董秘： 感谢您的建议，公司的主营业务请您留意公司定期报告中的披露信息。

当日关注点

• 交易：主力资金净流出2737.4万元，占总成交额2.31%；散户资金净流入2087.6万元，占总成交额1.76%。
• 公司公告：第四届董事会2024年第二次临时会议审议通过多项议案，包括制定《内幕信息知情人登记制度》、修订多项管理制度，并调整部分募集资金投资项目竣工时间。
• 公司公告：向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币1,800万元，主要用于乡村产业振兴等公益项目。
• 公司公告：第四届监事会2024年第二次临时会议审议通过《关于部分募集资金投资项目竣工时间调整的议案》。
• 公司公告：发布《独立董事专门会议制度》，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序。
• 公司公告：修订《信息披露事务管理制度》，确保信息披露的真实、准确、完整。
• 公司公告：修订《投资者关系管理制度》，加强公司与投资者之间的信息沟通。
• 公司公告：制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，规范相关人员的股份管理和变动。
• 公司公告：修订《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书的职责和任职资格。
• 公司公告：制定《内幕信息知情人登记制度》，加强内幕信息管理。
• 公司公告：制定《市值管理制度》，提升公司投资价值和经营效率。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出2737.4万元，占总成交额2.31%；游资资金净流入649.81万元，占总成交额0.55%；散户资金净流入2087.6万元，占总成交额1.76%。

公司公告汇总

第四届董事会2024年第二次临时会议决议公告

• 招商局蛇口工业区控股股份有限公司第四届董事会2024年第二次临时会议于2024年12月30日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了以下议案：
• 制定《内幕信息知情人登记制度》。
• 修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
• 修订《董事会秘书工作细则》。
• 修订《信息披露事务管理制度》。
• 修订《独立董事专门会议制度》。
• 制定《市值管理制度》。
• 修订《投资者关系管理制度》。
• 向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币1,800万元，主要用于乡村产业振兴、深化消费帮扶、提升公共服务、加强就业培训、改善乡村治理等方面。
• 调整部分募集资金投资项目竣工时间：“重庆招商渝天府项目”预计整体竣工时间由2024年12月调整至2025年6月；“徐州山水间花园二期项目”预计整体竣工时间由2024年12月调整至2025年12月。
• 议案八因涉及关联交易，关联董事张军立、聂黎明、余志良、陶武回避表决，非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过。其余议案均以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

第四届监事会2024年第二次临时会议决议公告

• 招商局蛇口工业区控股股份有限公司第四届监事会2024年第二次临时会议通知于2024年12月27日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2024年12月30日会议以通讯方式举行，应到监事4人，实到监事4人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目竣工时间调整的议案》。详见今日披露的《关于部分募集资金投资项目竣工时间调整的公告》。特此公告。招商局蛇口工业区控股股份有限公司监事会二〇二四年十二月三十一日本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

独立董事专门会议制度

• 招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布《独立董事专门会议制度》，旨在规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，确保独立董事有效履行职责。该制度规定，独立董事专门会议由全部独立董事参加，不定期召开，会议通知需提前三天发出，特殊情况可不受此限制。会议可通过现场、电子通讯等方式召开，三分之二以上独立董事出席方可举行。独立董事专门会议讨论的事项包括应当披露的关联交易、公司及相关方变更或豁免承诺的方案等，需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使特别职权前也需经专门会议讨论。会议记录应保存十年，独立董事需对会议记录签字确认。公司应为独立董事提供必要的工作条件和支持。

信息披露事务管理制度

• 招商局蛇口工业区控股股份有限公司信息披露事务管理制度（2024年12月30日经第四届董事会2024年第二次临时会议审议通过）旨在规范公司的信息披露行为，保护投资者合法权益。主要内容包括：
• 信息披露基本原则：公司及相关信息披露义务人应确保信息真实、准确、完整，及时、公平地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 信息披露范围和标准：公司应披露定期报告（年度报告、半年度报告、季度报告）和临时报告。定期报告应在规定期限内编制并披露，重大交易、关联交易、重大事项等应及时披露。
• 信息披露职责：董事会负责管理信息披露事务，董事长承担首要责任。董事、监事、高级管理人员应履行信息披露职责，董事会秘书负责组织和协调信息披露工作。
• 信息传递、审核、披露流程：定期报告由财务管理部编制，经董事会审议后提交深圳证券交易所。临时报告由相关部门提供信息，经董事会秘书审核后披露。
• 未公开信息的保密措施：内幕信息知情人应保密，不得泄露或利用内幕信息进行交易。公司应建立内幕信息知情人档案，确保信息保密。
• 其他：公司应建立内部控制，确保财务信息的准确性和完整性。子公司发生重大事件时，应及时向公司董事会报告。公司董事、监事、高级管理人员应对信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责。

投资者关系管理制度

• 招商局蛇口工业区控股股份有限公司投资者关系管理制度（2024年12月30日经第四届董事会2024年第二次临时会议审议通过）。该制度旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性关系，完善公司治理结构，实现公司价值和股东利益最大化。主要内容包括：
• 基本原则：合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。
• 工作对象：投资者、证券分析师、财经媒体及相关机构。
• 沟通内容：公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息、环境社会和治理信息、文化建设、股东权利行使、投资者诉求处理、风险和挑战等。
• 沟通方式：公司官网、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱、投资者教育基地、股东大会、投资者说明会、路演、分析师会议、现场参观等。
• 信息披露：确保信息披露的真实、准确、完整，及时、公平地履行信息披露义务。
• 股东大会：为股东特别是中小股东参加股东大会提供便利，提供网络投票方式。
• 投资者说明会：在特定情况下召开，包括业绩说明会、现金分红说明会、重大事项说明会等。
• 部门设置：董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作，财务管理部为日常执行部门。

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

• 招商局蛇口工业区控股股份有限公司制定了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，主要内容如下：
• 适用范围：公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份，包括登记在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份，以及信用账户内的公司股份。
• 禁止转让情形：在公司股票上市交易之日起1年内、离职后半年内、涉及证券期货违法等情况时，不得转让股份。
• 转让限制：每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不得超过其所持公司股份总数的25%，所持股份不超过1,000股的可一次全部转让。
• 信息披露：董事、监事和高级管理人员需在首次卖出前15个交易日向证券交易所报告并披露减持计划，股份变动需在2个交易日内公告。
• 内幕交易管理：相关人员及其亲属、控制的法人或其他组织不得因获知内幕信息而买卖公司股份。
• 违规处理：违反《证券法》短线交易规定的，公司董事会应收回其所得收益并披露相关信息。
• 其他规定：董事、监事和高级管理人员需在特定时点或期间内申报个人信息，董事会秘书负责管理相关数据和信息。

董事会秘书工作细则

• 招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会秘书工作细则，经第四届董事会2024年第二次临时会议审议通过。细则主要内容包括：
• 总则：完善公司法人治理结构，加强董事会对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作。
• 任职资格：董事会秘书应具备财务、管理、法律专业知识，取得深圳证券交易所颁发的资格证书，且不得有《公司法》规定的禁止情形。
• 职责：负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备与记录、信息保密、培训董事和高管、督促合规等。
• 任免及工作细则：董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司应为其履职提供便利，董事会秘书空缺期间由董事长代行职责。
• 附则：细则由公司董事会负责解释和修订，自审议通过之日起执行。

内幕信息知情人登记制度

• 招商局蛇口工业区控股股份有限公司内幕信息知情人登记制度，旨在规范公司内幕信息管理，加强保密工作，保护投资者权益。制度规定，公司董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责内幕信息的监管和披露。内幕信息包括公司经营、财务等重大变化，涉及重大投资、资产处置、重要合同、重大诉讼等。内幕信息知情人包括公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其相关人员等。公司需在内幕信息依法公开前填写内幕信息知情人档案，并向深圳证券交易所报送。内幕信息知情人应严格保密，不得进行内幕交易或泄露信息。违反制度者将受到公司内部处罚，严重者将追究法律责任。

市值管理制度

• 招商局蛇口工业区控股股份有限公司市值管理制度（2024年12月30日经第四届董事会2024年第二次临时会议审议通过）。该制度旨在提升公司投资价值，加强市值管理，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。市值管理以提高公司质量为基础，提升经营效率和盈利能力，打造一流上市公司。董事会领导市值管理工作，经营管理层主责，董事会秘书分管，财务管理部牵头。公司应通过并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购、公司治理等方法提升投资价值。公司设立市值管理监测预警机制，定期监控关键指标，设定预警目标值，一旦触发预警值，立即启动预警机制。公司股价短期连续或大幅下跌时，可采取与股东沟通、发布公告、召开投资者交流会、自愿性披露、股份回购、现金分红等措施。公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等不得从事操控信息披露、内幕交易、操纵股价等违规行为。

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