截至2024年12月31日收盘，星源材质(300568)报收于9.72元，下跌4.42%，换手率2.76%，成交量33.49万手，成交额3.32亿元。
星源材质2024-12-31信息汇总- 当日主力资金净流出4113.29万元，占总成交额12.4%；- 游资资金净流入2583.38万元，占总成交额7.79%；- 散户资金净流入1529.91万元，占总成交额4.61%。
深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：- 《关于作废2023年限制性股票激励计划预留部分未授予限制性股票的议案》：公司2023年限制性股票激励计划预留部分65万股未授予，因此作废该部分未授予的限制性股票。- 《关于公司及子公司购买设备合同变更的议案》：具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。- 《关于公司为子公司购买设备提供担保的议案》：董事会同意上述购买设备合同变更和担保行为，本议案尚需提交公司股东大会审议。- 《关于购买董监高责任险的议案》：公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，责任保险赔偿限额人民币5,000万元/年，保费总额不超过人民币30万元/年，保险期限12个月。本议案直接提交至公司股东大会审议。- 《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》：公司董事会决定于2025年1月21日14:30召开2025年第一次临时股东大会。
深圳市星源材质科技股份有限公司第六届监事会第七次会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。会议审议通过了以下议案：- 《关于作废2023年限制性股票激励计划预留部分未授予限制性股票的议案》：监事会同意作废预留部分未授予的65万股限制性股票。- 《关于公司为子公司购买设备提供担保的议案》：具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。- 《关于购买董监高责任险的议案》：监事会认为购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本议案直接提交至公司股东大会审议。表决结果均为：同意3票；反对0票；弃权0票。
深圳市星源材质科技股份有限公司将于2025年1月21日14:30召开2025年第一次临时股东大会。会议地点为深圳市光明区公明办事处田园路北（星源先进材料产业园2栋10楼会议室）。会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年1月21日9:15-15:00。股权登记日为2025年1月16日。会议主要审议以下议案：1. 关于公司为子公司购买设备提供担保的议案：议案1为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。2. 关于购买董监高责任险的议案。登记方式包括现场登记、信函或传真方式登记，登记时间为股权登记日次日至会议开始前。会议联系人：张陈晟，联系电话：0755-21383902，传真：0755-21383902，电子邮箱：zqb@senior798.com。
深圳市星源材质科技股份有限公司于2024年12月30日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，具体方案如下：- 投保人：深圳市星源材质科技股份有限公司- 被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员- 赔偿限额：人民币5,000万元/年- 保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）- 保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关事宜，并在保险合同期满时或之前办理续保或重新投保。监事会认为此举有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，决策和审议程序合法、合规。
深圳市星源材质科技股份有限公司于2024年12月30日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司购买设备合同变更的议案》和《关于公司为子公司购买设备提供担保的议案》。合同变更涉及将子公司星源材质（佛山）新材料科技有限公司与布鲁克纳机械有限公司签订的三份《供货合同》的购买主体分别变更为英诺威（新加坡）有限公司、Senior International Holding(Singapore)Pte.Ltd和新加坡星源。合同总价分别为33,982,092.00欧元、33,804,092.00欧元和33,744,092.00欧元。公司拟对子公司新加坡星源履行《代理合同第一号修改协议》提供不超过31,928,000.00欧元的不可撤销的无限连带担保责任。上述担保事项尚需提交股东大会审议。截至2024年9月30日，新加坡星源总资产为84,225.11万元，总负债为79,131.74万元，净资产为5,093.37万元，资产负债率为93.95%。
北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市星源材质科技股份有限公司作废2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书。2023年10月24日，公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。2023年11月9日，公司2023年第三次临时股东大会审议通过了相关议案，并授权董事会办理公司本激励计划的有关事项。2023年12月12日，公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。2024年12月30日，公司第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划预留部分未授予限制性股票的议案》，决定作废2023年激励计划预留部分未授予的限制性股票65万股。本次作废的原因和数量符合《管理办法》《激励计划》的规定，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。
深圳市星源材质科技股份有限公司于2024年12月30日召开第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划预留部分未授予限制性股票的议案》。根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定及公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会决定作废2023年激励计划预留部分未授予的限制性股票65万股。2023年10月24日，公司召开第五届董事会第四十次会议及第五届监事会第三十六次会议，审议通过了相关议案。2023年10月25日至2023年11月3日，公司对首次授予激励对象名单进行了公示。2023年11月9日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了相关议案。2023年12月12日，公司召开第五届董事会第四十三次会议及第五届监事会第三十九次会议，确定首次授予日并授予265万股限制性股票。根据相关规定，公司应当在本次激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确预留授予的激励对象，超过12个月未明确激励对象的，预留部分对应的限制性股票失效。截至本公告披露日，公司2023年激励计划预留部分65万股限制性股票未授予，因此作废该部分未授予的限制性股票65万股。本次作废事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。监事会和北京市中伦（深圳）律师事务所均认为本次作废符合相关规定。
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