截至2024年12月27日收盘，中望软件(688083)报收于88.74元，下跌1.36%，换手率1.52%，成交量1.84万手，成交额1.64亿元。
当日关注点
- 交易信息：中望软件主力资金净流入433.44万元，占总成交额2.64%。
- 公司公告：中望软件2024年第六次临时股东大会顺利召开，补选宁振波、严福洋、李云超为第六届董事会独立董事。
- 公司公告：中望软件第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选第六届董事会各专门委员会委员的议案》。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流入433.44万元，占总成交额2.64%；游资资金净流入231.76万元，占总成交额1.41%；散户资金净流出665.2万元，占总成交额4.05%。
公司公告汇总
北京市中伦（广州）律师事务所关于广州中望龙腾软件股份有限公司2024年第六次临时股东大会的法律意见书
- 股东大会的召集程序：2024年12月9日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第六次临时股东大会的议案》。2024年12月10日，公司在符合中国证监会规定的信息披露网站与媒体发布了《广州中望龙腾软件股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》。
- 股东大会的召开：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的投票方式。现场会议于2024年12月26日下午14:00在广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼公司会议室召开。网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，具体时间为2024年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；互联网投票系统投票时间为2024年12月26日9:15-15:00。
- 出席本次股东大会人员及会议召集人资格：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计39人，代表股份59,169,922股，占公司有表决权总股份数的48.8862%。出席现场会议的股东及股东委托代理人共9人，所持有表决权的股份总数为58,744,262股，占公司有表决权股份总数的48.5345%；通过网络投票方式参加本次股东大会投票的股东共30名，所持有表决权的股份总数为425,660股，占公司有表决权股份总数的0.3517%。公司全部董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席/列席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
- 本次股东大会的表决程序：本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据上海证券交易所交易系统和互联网投票平台提供的数据统计了网络投票的表决结果，并予以公布。对于涉及中小投资者的重大事项的议案，已对中小投资者表决情况单独计票并公布。
- 表决结果：
- 累积投票议案：
- 1.01 关于补选宁振波先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案：得票数59,131,909，得票数占出席会议有效表决权的比例99.9358%，当选。
- 1.02 关于补选严福洋先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案：得票数59,131,906，得票数占出席会议有效表决权的比例99.9358%，当选。
- 1.03 关于补选李云超先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案：得票数59,140,051，得票数占出席会议有效表决权的比例99.9495%，当选。
- 涉及重大事项，中小股东的单独计票情况：
- 1.01 关于补选宁振波先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案：同意票数5,884,592，比例99.3582%。
- 1.02 关于补选严福洋先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案：同意票数5,884,589，比例99.3581%。
- 1.03 关于补选李云超先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案：同意票数5,892,734，比例99.4956%。
- 结论意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
2024年第六次临时股东大会决议公告
- 会议召开和出席情况：
- 股东大会召开的时间：2024年12月26日
- 股东大会召开的地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼）
- 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
- 出席会议的股东和代理人人数：39
- 出席会议的股东所持有的表决权数量：59,169,922
- 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：48.8862%
- 表决方式：本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杜玉林先生主持，以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
- 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
- 公司在任董事7人，出席7人
- 公司在任监事3人，出席3人
- 董事会秘书字应坤先生出席了本次会议；全体高管列席了本次会议
- 议案审议情况：
- 累积投票议案：
- 1.01 关于补选宁振波先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案：得票数59,131,909，得票数占出席会议有效表决权的比例99.9358%，当选。
- 1.02 关于补选严福洋先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案：得票数59,131,906，得票数占出席会议有效表决权的比例99.9358%，当选。
- 1.03 关于补选李云超先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案：得票数59,140,051，得票数占出席会议有效表决权的比例99.9495%，当选。
- 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况：
- 1.01 关于补选宁振波先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案：同意票数5,884,592，比例99.3582%
- 1.02 关于补选严福洋先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案：同意票数5,884,589，比例99.3581%
- 1.03 关于补选李云超先生为公司第六届董事会独立董事暨确定其独立董事津贴的议案：同意票数5,892,734，比例99.4956%
- 关于议案表决的有关情况说明：
- 议案1为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数以上通过。
- 议案1对中小投资者进行单独计票。
- 律师见证情况：
- 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
- 律师：刘子丰、莫婉榕
- 律师见证结论意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
关于补选董事会各专门委员会委员的公告
- 公司于2024年12月26日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会各专门委员会委员的议案》，补选了公司董事会各专门委员会的委员。公司同日召开董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会选举各专门委员会召集人（战略委员会召集人保持不变），调整后的董事会各专门委员会的组成及召集人如下：
- 战略委员会：杜玉林（召集人）、刘玉峰、林庆忠、杜玉庆、宁振波
- 薪酬与考核委员会：严福洋（召集人）、杜玉林、李云超
- 提名委员会：宁振波（召集人）、李云超、刘玉峰
- 审计委员会：严福洋（召集人）、杜玉庆、李云超
- 各专门委员会委员任期：为公司董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日。
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