12月27日股市必读：濮耐股份（002225）当日主力资金净流入505.67万元，占总成交额4.17%

截至2024年12月27日收盘，濮耐股份(002225)报收于4.9元，上涨3.59%，换手率3.05%，成交量25.14万手，成交额1.21亿元。

当日关注点

• 交：濮耐股份主力资金净流入505.67万元，占总成交额4.17%。
• 公：第六届董事会第二十五次会议审议通过了关于延长部分募投项目实施期限等四项议案。
• 公：公司拟将“上海研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2024年12月31日延长至2025年6月30日。
• 公：公司修订了《投资者关系管理制度》和《公司章程》，并制定了《舆情管理制度》。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入505.67万元，占总成交额4.17%；游资资金净流出2351.57万元，占总成交额19.4%；散户资金净流入1845.9万元，占总成交额15.23%。

公司公告汇总

第六届董事会第二十五次会议决议公告

• 会议召开：2024年12月26日上午，公司第六届董事会第二十五次会议在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开，应参会董事9名，亲自参会董事9名。
• 审议通过议案：
• 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。
• 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订 <投资者关系管理制度> 的议案》。
• 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》。
• 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定 <舆情管理制度> 的议案》。

第六届监事会第十九次会议决议公告

• 会议召开：2024年12月26日上午，公司第六届监事会第十九次会议在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开，应参会监事5名，亲自参会监事5名。
• 审议通过议案：
• 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。

关于延长部分募投项目实施期限的公告

• 项目背景：公司2021年发行可转换公司债券的募投项目“上海研发中心建设项目”原定于2024年12月31日达到预定可使用状态。
• 延长原因：项目主体工程已于2024年上半年完工，但在后续装修过程中发现项目部对装修工程的审批程序及时间预计不足，直到2024年12月才取得上海市宝山区建设与管理委员会核发的装修施工许可证，预计2025年6月份完成装修工程。
• 延长时间：公司将“上海研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2024年12月31日延长至2025年6月30日。
• 影响：本次延长部分募投项目实施期限是根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

公司章程（2024年12月）

• 公司概况：公司以发起方式设立，注册地为河南省濮阳县西环路中段，注册资本为人民币101041.2086万元，股份总数为1010412086股，均为普通股。
• 经营范围：耐火材料生产与销售、非金属矿及制品销售、特种陶瓷制品制造与销售等。
• 治理结构：公司股东大会是公司的权力机构，董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，监事会由五名监事组成，其中两名职工监事。

舆情管理制度

• 目的：提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益。
• 组织体系：公司成立应对舆情管理工作领导小组，由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
• 处理原则：快速反应、及时行动，协调宣传、积极沟通，勇敢面对、主动核查，系统运作、化险为夷。
• 责任追责：公司内部有关部门及相关知情人员对公司未公开的重大信息负有保密义务，如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司董事会有权根据相关规定给予处分。

投资者关系管理制度

• 目的：完善公司治理结构，提高公司质量，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者的有效沟通，保护投资者合法权益。
• 基本原则：合规性原则、平等性原则、主动性原则和诚实守信原则。
• 沟通内容：公司发展战略、法定信息披露内容、经营管理信息、环境社会和治理信息、文化建设、股东权利行使方式、投资者诉求处理信息、风险和挑战等。
• 组织与实施：董事长是第一负责人，董事会负责制定制度并检查落实情况，董事会秘书为实施负责人，董事会办公室为职能部门，具体履行信息沟通、定期报告、筹备会议、公共关系、分析研究、沟通联络、网络信息平台建设、危机处理等职责。

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