12月27日股市必读：玉禾田现208.46万元大宗交易

截至2024年12月27日收盘，玉禾田(300815)报收于16.23元，下跌1.4%，换手率1.62%，成交量6.32万手，成交额1.03亿元。

当日关注点

• 交易信息：玉禾田主力资金净流入522.04万元，占总成交额5.06%。
• 公司公告：玉禾田第四届董事会2024年第五次会议审议通过了多项议案，包括2025年度对外提供担保额度预计、日常关联交易额度预计等。
• 公司公告：玉禾田第四届监事会2024年第五次会议审议通过了多项议案，包括2025年度对外提供担保额度预计、日常关联交易额度预计等。
• 公司公告：玉禾田发布了《舆情管理制度》、修订了《董事会议事规则》和《公司章程》。
• 公司公告：玉禾田控股子公司重庆高洁环境绿化工程集团有限公司与中信银行股份有限公司拉萨分行签署了《最高额保证合同》，为西藏高洁环境绿化工程有限公司提供担保。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入522.04万元，占总成交额5.06%；游资资金净流入466.84万元，占总成交额4.53%；散户资金净流出988.88万元，占总成交额9.59%。
• 大宗交易：12月27日玉禾田现208.46万元大宗交易。

公司公告汇总

第四届董事会2024年第五次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月26日下午15:00
• 会议地点：现场
• 参会人员：应出席董事7名，实际出席董事7名
• 审议通过的议案：
• 《关于公司2025年度对外提供担保额度预计的议案》
• 《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》
• 《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
• 《关于建立 <舆情管理制度>的议案》
• 《关于修订 <董事会议事规则>的议案》
• 《关于修订 <公司章程>的议案》
• 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

第四届监事会2024年第五次会议决议公告

• 会议时间：2024年12月26日下午15:00
• 会议地点：现场
• 参会人员：应出席监事3名，实际出席监事3名
• 审议通过的议案：
• 《关于公司2025年度对外提供担保额度预计的议案》
• 《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》
• 《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
• 《关于修订 <公司章程>的议案》

董事会议事规则（2024年12月）

• 主要内容：
• 明确董事会职责和权限，规范内部机构、议事方式和决策程序
• 董事会对股东大会负责，行使多项职权
• 董事会下设多个专业委员会
• 设立董事会秘书，负责信息披露事务
• 规定董事会会议制度和议事程序
• 规定董事会决议的执行和反馈

公司章程（2024年12月）

• 主要内容：
• 公司基本信息、经营宗旨和范围
• 股份发行、增减和回购、转让
• 股东和股东大会职权
• 董事会组成和职权
• 总经理及其他高级管理人员职责
• 监事会组成和职权
• 财务会计制度、利润分配和审计
• 合并、分立、增资、减资、解散和清算
• 修改章程的条件和程序

公司舆情管理制度（2024年12月）

• 主要内容：
• 舆情管理的组织体系及其工作职责
• 舆情信息的处理原则及措施
• 责任追究
• 附则

公司关于对外担保的进展公告

• 主要内容：
• 截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期经审计净资产100%
• 控股子公司重庆高洁环境绿化工程集团有限公司与中信银行股份有限公司拉萨分行签署了《最高额保证合同》，为西藏高洁环境绿化工程有限公司提供担保
• 全资子公司深圳玉禾田智慧城市运营集团有限公司与平安银行股份有限公司深圳分行签署了《最高额保证担保合同》，为公司申请伍亿元授信额度提供担保
• 实际担保额度总金额为364,285.11万元，提供的担保总余额为144,562.11万元，占公司最近一期经审计净资产的39.92%
• 无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形

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