截至2024年12月27日收盘，贝斯美(300796)报收于10.78元，上涨1.51%，换手率3.21%，成交量11.58万手，成交额1.25亿元。
当日关注点
- 交易：贝斯美当日主力资金净流入539.94万元，占总成交额4.32%。
- 公告：贝斯美第四届董事会第一次会议选举陈峰先生为董事长，审议通过多项人事任命。
- 股东大会：贝斯美2024年第三次临时股东大会审议通过董事会、监事会换届及《公司章程》修订议案。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流入539.94万元，占总成交额4.32%；游资资金净流出682.19万元，占总成交额5.46%；散户资金净流入142.25万元，占总成交额1.14%。
公司公告汇总
- 第四届董事会第一次会议决议公告：
- 绍兴贝斯美化工股份有限公司第四届董事会第一次会议于2024年12月27日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由陈峰先生主持，审议通过以下议案：
- 选举陈峰先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年。
- 选举第四届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会（陈峰、吴韬、钟锡君）、审计委员会（方咏梅、陈峰、黄栋）、薪酬与考核委员会（吴韬、陈峰、黄栋）、提名委员会（吴韬、陈峰、方咏梅），任期与本届董事会一致。
- 聘任钟锡君先生为公司总经理，续聘任纪纲先生、单洪亮先生、胡勇先生为公司副总经理，续聘张校乾先生为公司董事会秘书，续聘屠汶君女士为公司财务总监，任期均为三年。
- 续聘陈晓波先生为公司证券事务代表，任期三年。
以上人员均符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格。
2024年第三次临时股东大会决议公告：
- 绍兴贝斯美化工股份有限公司2024年第三次临时股东大会于2024年12月27日下午14:30召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及代理人共97人，代表股份89,707,703股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的25.0861%。
- 会议审议通过了以下议案：
- 《关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，选举陈峰、钟锡君、任纪纲、单洪亮、刘旭东、胡勇为公司第四届董事会非独立董事。
- 《关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举吴韬、方咏梅、黄栋为公司第四届董事会独立董事。
- 《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举董辉、沈亮明、俞科君、倪佰泉为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工监事李周旭、张友生组成第四届监事会。
- 《关于修订 <公司章程 >的议案》，获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
北京金诚同达律师事务所的赵宏、李若澜律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、议案及表决程序、表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
北京金诚同达律师事务所关于绍兴贝斯美化工股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书：
- 会议于2024年12月27日召开，审议通过了关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事、独立董事候选人，监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人，以及修订《公司章程》的议案。出席现场会议的股东及股东委托代理人共计4名，代表公司股份86,917,651股。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等有关规定，决议合法有效。
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