截至2024年12月27日收盘，西藏珠峰(600338)报收于11.19元，上涨0.81%，换手率1.6%，成交量14.6万手，成交额1.64亿元。
当日关注点
- 交易信息：西藏珠峰主力资金净流入850.88万元，占总成交额5.19%。
- 公司公告：西藏珠峰第九届董事会第七次会议审议通过多项议案，包括补选非独立董事、调整董事会专门委员会委员等。
- 股东大会：西藏珠峰2024年第二次临时股东大会审议通过调整外部董事年度津贴标准和变更会计师事务所的议案。
- 关联交易：西藏珠峰及全资子公司珠峰国际贸易（上海）有限公司与上海投资组合中心有限公司签署《房屋租赁合同》，构成关联交易。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流入850.88万元，占总成交额5.19%；游资资金净流出17.83万元，占总成交额0.11%；散户资金净流出833.05万元，占总成交额5.08%。
公司公告汇总
- 第九届董事会第七次会议决议公告：
- 会议审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意增补魏建华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
- 会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，同意在股东大会选举通过魏建华先生为公司非独立董事之日起对公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会、审计委员会的委员进行调整。
- 会议审议通过了《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》，同意公司及全资子公司珠峰国际贸易（上海）有限公司与上海投资组合中心有限公司签署《房屋租赁合同》的关联交易事项。
会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年1月13日下午13:30召开2025年第一次临时股东大会。
2024年第二次临时股东大会法律意见书：
国浩律师(上海)事务所关于西藏珠峰资源股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。会议于2024年12月27日下午13:30在上海召开，网络投票时间为同日的9:15-15:00。出席股东及代理人共1.031人，代表股份91,397,434股，占公司股份总数的9.9974%。会议审议通过了《关于调整公司外部董事年度津贴标准的议案》和《关于变更会计师事务所的议案》。会议的召集、召开程序、表决程序和结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
2024年第二次临时股东大会决议公告：
- 会议召开时间：2024年12月27日
- 会议召开地点：上海市静安区柳营路305号4楼公司会议室
- 出席会议的股东和代理人人数：1,031
- 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：91,397,434
- 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：9.9974
议案审议情况：
- 《关于调整公司外部董事年度津贴标准的议案》：同意 86,695,324 (94.8553%)，反对 4,046,230 (4.4270%)，弃权 655,880 (0.7177%)
- 《关于变更会计师事务所的议案》：同意 89,173,284 (97.5665%)，反对 1,593,070 (1.7430%)，弃权 631,080 (0.6905%)
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知：
- 会议召开时间：2025年1月13日13点30分
- 会议召开地点：上海市静安区柳营路305号4楼公司会议室
- 会议主要审议议案：关于补选公司非独立董事的议案
- 股权登记日：2025年1月6日
- 登记时间：2025年1月10日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00
- 登记地点：上海市静安区柳营路305号4楼公司会议室
联系方式：
- 联系部门：董事会办公室巩先生
- 电话：021-66284908
- 传真：021-66284923
- 邮箱：zhufengdb@zhufenggufen.com
- 地址：上海市静安区柳营路305号
关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告：
西藏珠峰资源股份有限公司及全资子公司珠峰国际贸易（上海）有限公司拟承租上海投资组合中心有限公司持有的部分房产用于办公。租赁房产位于上海市静安区柳营路305号，建筑面积合计约8,257平方米，租赁期限为2025年1月1日至2034年12月31日。西藏珠峰、珠峰国贸预计总计支付租金为人民币14,269.35万元。上海投资组合中心有限公司法定代表人黄建荣同时担任公司董事长，构成关联交易。关联董事黄建荣先生、茅元恺先生回避表决。公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第五次会议及第九届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了该议案。
关于补选非独立董事并调整专门委员会委员的公告：
- 西藏珠峰资源股份有限公司于2024年12月27日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》和《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。因非独立董事杨红军先生辞职，公司股东新疆塔城国际资源有限公司及其一致行动人中国环球新技术进出口有限公司联合提名魏建华先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。同时，公司董事会拟在股东大会选举通过魏建华先生为非独立董事之日起，调整战略与可持续发展(ESG)委员会和审计委员会的委员组成。调整后，战略与可持续发展(ESG)委员会主任为黄建荣，委员包括茅元恺、李伍波、魏建华、李备战；审计委员会主任为夏承恩，委员包括胡越川、李备战、李伍波、魏建华。
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