截至2024年12月27日收盘，金圆股份(000546)报收于4.84元，下跌0.82%，换手率2.46%，成交量17.52万手，成交额8488.91万元。
当日关注点
- 交易：金圆股份主力资金净流出1019.83万元，占总成交额12.01%。
- 公司公告：金圆股份将1,133,700股回购股份用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并减少注册资本。
- 股东大会：金圆股份将于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出1019.83万元，占总成交额12.01%；游资资金净流入371.38万元，占总成交额4.37%；散户资金净流入648.45万元，占总成交额7.64%。
公司公告汇总
- 第十一届董事会第十四次会议决议公告：
- 金圆环保股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于2024年12月27日召开，会议应出席董事6人，实际出席6人。
- 审议通过《关于子公司之间担保额度进行内部调剂的议案》，同意将革吉县锂业开发有限公司未使用的担保额度20,000万元调剂至江西汇盈环保科技有限公司。
- 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将1,133,700股回购股份用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。该议案需提交股东大会审议。
- 审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意因注销1,133,700股回购股份而减少注册资本并修订《公司章程》相关条款。该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会。
第十一届监事会第八次会议决议公告：
- 金圆环保股份有限公司第十一届监事会第八次会议于2024年12月27日召开，会议通知于2024年12月25日以电子邮件形式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席叶剑飞先生主持，部分董事和高级管理人员列席。
- 会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。议案内容为将公司回购专用证券账户中剩余未使用的1,133,700股回购股份用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
备查资料包括公司第十一届监事会第八次会议决议。
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知：
金圆环保股份有限公司将于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议时间为14:30，网络投票时间为09:15～15:00。股权登记日为2025年1月7日。会议地点为杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼公司会议室。主要审议事项包括：关于变更回购股份用途并注销的议案和关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案。登记时间为2025年1月10日09:30～11:30和13:30～16:00，登记地点为公司董事会办公室。联系人：杨晓芬，联系电话：0571-86602265。
关于变更回购股份用途并注销的公告：
- 金圆环保股份有限公司于2024年12月27日召开的第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将回购专用证券账户中剩余未使用的回购股份用途由原方案“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。公司于2022年2月22日至2022年3月8日期间累计回购股份数量为3,133,700股，占公司当时总股本的0.4014%，累计回购金额为49,991,587.00元。截至本公告披露日，回购专用证券账户中剩余未使用的回购股份数量为1,133,700股。本次变更用途的回购股份注销完成后，公司总股本将由778,781,962股减少至777,648,262股。本次变更回购股份用途并注销事项符合相关规定，不会对公司的生产经营、财务状况、股权权益、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位。本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议通过。
公司章程（2024年12月份修订）
- 公司基本信息：公司注册名称为金圆环保股份有限公司，注册资本为人民币777,648,262元，营业期限为永久存续。
- 经营范围：包括危险废物经营、废弃电器电子产品处理、固体废物治理、资源再生利用技术研发、金属矿石销售、化工产品销售及生产、货物进出口、技术服务等。
- 股份发行：公司股份采取股票形式，每股面值为人民币，股份总数为777,648,262股，均为普通股。
- 股东大会：股东大会是公司的权力机构，负责决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换董事和监事、审议批准财务预算和决算方案等。
- 董事会：董事会由7名董事组成，设董事长1人，负责召集和主持董事会会议，决定公司的经营计划和投资方案等。
- 监事会：监事会由3名监事组成，负责对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，检查公司财务等。
- 利润分配：公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，剩余利润按股东持股比例分配。
- 修改章程：公司因法律、行政法规修改或公司情况变化等原因，可修改章程，修改事项需经股东大会决议通过。
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