12月27日股市必读：中科电气（300035）当日主力资金净流出1405.94万元，占总成交额5.55%_股票频道

截至2024年12月27日收盘，中科电气(300035)报收于14.31元，下跌1.38%，换手率3.0%，成交量17.51万手，成交额2.53亿元。

当日关注点

资金流向：当日主力资金净流出1405.94万元，占总成交额5.55%；游资资金净流入1492.32万元，占总成交额5.89%；散户资金净流出86.38万元，占总成交额0.34%。

湖南中科电气股份有限公司第六届董事会第十次会议于2024年12月27日召开，审议通过了以下议案：
《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》：公司拟将2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目“湖南中科星城石墨有限公司年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目”中部分工序产线设备进行优化布局，涉及募集资金投资金额79,507,484.01元，将由湖南中科星城石墨有限公司以自有资金归还至对应的募集资金专用账户中，并将该部分资金永久补充流动资金。本议案需提交公司股东大会审议。
《关于制定<市值管理制度>的议案》：为加强市值管理工作，公司根据相关法律法规及规范性文件的最新修订，制订了《市值管理制度》。
《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》：为规范公司选聘会计师事务所相关行为，公司制订了《会计师事务所选聘制度》。本议案需提交公司股东大会审议。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：公司决定于2025年1月13日下午4:30召开2025年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的有关议案和监事会提交的有关议案。

湖南中科电气股份有限公司第六届监事会第十次会议于2024年12月27日下午1:00以现场结合通讯表决方式召开，会议地点为公司长沙梅溪湖办公楼会议室。应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由监事会主席刘勇先生主持，符合相关法律法规和公司章程的规定。
会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》。监事会认为，此次调整符合公司实际经营需要和长远发展规划，有利于提高募集资金使用效率，不会对募集资金投资项目造成重大不利影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。该议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过，并将提交公司股东大会审议。

湖南中科电气股份有限公司将于2025年1月13日16:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32号亿达中建智慧科技园3栋五楼会议室。会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年1月13日9:15—15:00。股权登记日为2025年1月8日。会议主要审议以下议案：
1. 关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案
1. 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
登记时间为2025年1月10日9:00-11:30，13:30-17:00，地点为湖南省长沙市岳麓区梅溪湖街道泉水路32号亿达中建智慧科技园3栋五楼证券部。联系人：刘新谷，联系电话：0731-82203875。

湖南中科电气股份有限公司于2024年12月27日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》。拟将2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目“湖南中科星城石墨有限公司年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目”中部分工序产线设备进行优化布局，涉及募集资金投资金额79,507,484.01元，将由湖南中科星城以自有资金归还至募集资金专用账户，并将该部分资金永久补充流动资金，同时调减募投项目的募集资金投资规模。截至2024年12月13日，该项目已使用募集资金59,220.21万元，剩余募集资金20,830.54万元。本次调整不会影响募投项目锂电池负极材料产品的产能规模，有利于提高募集资金使用效率，增强公司整体盈利能力。相关事项尚需提交公司股东大会审议。

湖南中科电气股份有限公司制定了《会计师事务所选聘制度》，旨在规范选聘会计师事务所的行为，维护股东利益，确保财务信息的真实性和连续性。制度规定，选聘会计师事务所需经董事会审计委员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。选聘的会计师事务所应具备独立主体资格、良好的声誉、规范的业务质量控制制度等条件。选聘过程中，审计委员会负责制定选聘政策、流程及相关内部控制制度，监督选聘过程，并对会计师事务所的执业质量进行调查和评估。公司应采用竞争性谈判、公开招标等方式选聘会计师事务所，确保选聘工作的公平、公正。选聘结果应及时公示。此外，制度还对改聘会计师事务所的特别规定、资料保存等方面进行了详细说明。

华泰联合证券有限责任公司作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称“中科电气”）向特定对象发行股票的保荐人，对中科电气调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金事项进行了审慎核查。根据中国证监会的批复，公司向11名特定对象发行股票，实际募集资金净额为2,181,415,728.57元。截至2024年12月13日，公司已使用募集资金172,269.00万元。
“湖南中科星城石墨有限公司年产5万吨锂电池负极材料生产基地项目”已使用募集资金59,220.21万元，剩余20,830.54万元。因市场竞争加剧和用电成本较高，公司拟调减部分工序产线设备，涉及投资金额79,507,484.01元，由湖南中科星城以自有资金归还至募集资金专用账户，并将该部分资金永久补充流动资金。
公司董事会、监事会和董事会审计委员会均审议通过了该事项，保荐人华泰联合证券对此无异议。

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