截至2024年12月27日收盘，璞泰来(603659)报收于16.46元，上涨0.8%，换手率0.96%，成交量20.6万手，成交额3.41亿元。
当日关注点
- 交易信息：主力资金净流出1753.66万元，占总成交额5.14%。
- 公司公告：2025年第一次临时股东大会将于2025年1月6日召开，主要议题包括申请授信额度、提供担保、选举新一届董事会和监事会成员等。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出1753.66万元，占总成交额5.14%；游资资金净流入940.19万元，占总成交额2.75%；散户资金净流入813.48万元，占总成交额2.38%。
公司公告汇总
- 会议时间：
- 现场会议：2025年1月6日下午14:00
- 网络投票：2025年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台）
- 会议地点：上海市浦东新区叠桥路456弄116号公司一楼会议室
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：梁丰先生
- 会议议程：
- 梁丰先生宣布大会开始。
- 梁丰先生宣读会议须知。
- 推举会议监票员和计票员。
- 宣读、审议各项议案：
- 议案一：关于2025年度公司及公司子公司申请授信额度的议案
- 议案二：关于2025年度对全资及控股子公司提供担保的议案
- 议案三：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年修订）
- 议案四：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
- 议案五：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
- 议案六：关于选举公司第四届监事会监事的议案
- 计票员和监票员清点并统计表决结果。
- 监票员宣布现场表决结果。
- 休会，等待网络投票结果。
- 主持人宣布现场投票和网络投票的最终表决结果。
- 律师宣读2025年第一次临时股东大会见证意见。
- 梁丰先生宣读会议决议。
- 梁丰先生宣布大会结束。
- 会议须知：
- 大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
- 大会秘书处于13:30开始办理股东签到、登记事宜。
- 推举两名股东代表参加计票和监票。
- 投票表决方式：现场投票+网络投票。
- 表决相关规定：
- 出席会议的股东及股东代理人应对各项议案明确表示同意、反对或者弃权。
- 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
- 多选的表决票按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。
- 为保证表决结果的有效性，请股东及股东代理人务必在表决票上填写股东信息，并在“股东（或股东代理人）签名”处签名。
- 会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确定会议的正常秩序和议事效率为原则。
- 出席会议的股东依法享有发言权、质询权以及表决权。
- 股东事先准备发言的，应当先在秘书处登记；股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。
- 每位股东发言时间原则上不得超过5分钟。在进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。
- 为保持会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。
- 为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，关闭移动电话等通讯设备。
- 议案一：关于2025年度公司及公司子公司申请授信额度的议案
- 公司及纳入合并报表范围的全资或控股子公司2025年度计划向相关机构申请不超过人民币98亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等。
- 议案二：关于2025年度对全资及控股子公司提供担保的议案
- 公司及子公司在2025年度拟对全资及控股子公司新增的担保金额不超过550,000万元，有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止。
- 议案三：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年修订）
- 公司根据相关法律法规及《公司章程》，修订了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年修订）》。
- 议案四：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
- 提名梁丰先生、陈卫先生和韩钟伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年。
- 议案五：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
- 提名庞金伟先生和黄勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年。
- 议案六：关于选举公司第四届监事会监事的议案
- 提名刘巍先生和顾敏娟女士为公司第四届监事会监事候选人，任期三年。
中信建投证券股份有限公司关于上海璞泰来新能源科技股份有限公司2024年度持续督导现场检查报告
- 检查时间：2024年12月19日至12月20日
- 检查人员：保荐代表人李立波和项目组成员伍子昊
- 检查内容：公司治理、内部控制、信息披露、公司独立性、与控股股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资及经营状况等。
- 核查结果：
- 公司治理和内部控制制度完备且有效执行。
- 信息披露真实、准确、完整、及时。
- 公司资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立。
- 募集资金使用符合相关规定。
- 关联交易、对外担保、重大对外投资方面不存在违法违规情形。
- 公司经营情况良好。
- 保荐人建议：
- 提请公司继续严格履行信息披露义务，合法合规使用募集资金。
- 建议公司董事、监事、高级管理人员及相关人员加强相关法规学习。
- 本次现场检查未发现需向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
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