12月27日股市必读：南威软件（603636）董秘有最新回复

截至2024年12月27日收盘，南威软件(603636)报收于11.07元，上涨1.56%，换手率2.43%，成交量14.07万手，成交额1.57亿元。

董秘最新回复

投资者： 投资公司近年收益率-23%，公司大股东忙于套现，公司股价落后于同行业同板块至少30~40%。公司大股东管理团队真的努力了吗？
董秘： 投资者您好！二级市场的股价表现受到众多因素的影响。公司始终专注于基本面的改善和长期发展，努力经营，致力于为股东创造长期的投资价值。在产品研发方面，公司持续加大在人工智能领域的研发投入，不断提升研发实力，以增强行业竞争力；在市场拓展方面，公司在聚焦核心产品布局全国重点市场的同时，依托华为等头部企业合作伙伴进行标准化软件产品出海；在财务管理方面，公司采取了稳健的财务策略，以确保资金链的稳固和财务状况的健康。感谢您的关注！

投资者： 请问董秘，公司有简易融资的机制，董事长为什么不启用，增发股票补充公司流动性，却选择自己减持套现，没有选择增发股票引入战略投资者，却选择减持套现，是否是董事长中饱私囊？号召员工增持，长期持有自家公司股票，自己却急于套现减持，是否是董事长背信弃义？
董秘： 投资者您好！公司及实际控制人始终严格遵守国家法律法规，确保企业运营的合法性与合规性，不存在您所述情况。公司所做出的一系列经营决策，均以维护全体投资者的根本利益为核心，并紧密结合当前市场发展态势和企业实际情况，审慎选择符合法规要求且适宜公司发展的经营模式。感谢您的关注！

投资者： 请董秘转达董事长，对南威公司及董事长太失望了，相信董事长为人买了这个股，没想到亏得一塌糊涂！公司高管不作为，多次建议采取行动制止量化控制股价，高管们无动于衷，最终导致投资者损失惨重！信用透支严重！
董秘： 投资者您好！公司始终将市值管理作为核心战略之一，采取了包括现金分红、配股、发行可转债、回购注销股份、引入战略投资者以及对外投资并购产业链标杆企业等措施，促进公司可持续发展。二级市场股价受多种因素影响，除公司基本面表现，还与宏观政策调整、国际局势变动、金融市场波动、行业发展趋势以及投资者情绪等多种因素息息相关。公司始终在国家法律法规许可的范围内用心经营，致力于为股东创造长期的投资价值。感谢您对公司的关注！

投资者： 公司股价受量化影响严重,股价上涨幅度远低于同板块或同行业的上市公司，投资者多次在e互动要求公司采取行动，但公司迟迟没有作为，是否是公司内部人员参与量化导致公司高管们不作为？
董秘： 投资者您好，公司不存在您所述情况。感谢您的关注！

投资者： 建议公司：1.少发资讯，多做实事！每次股价稍微涨点就发资讯，第二天股价就下跌，让人感觉公司内部在抑制股价上涨；2.面对投资者质疑有量化机构利用资金优势反复做T，造成公司股价无法像同行一样上涨的问题，公司可在相关法律法规允许范围内邀请量化机构到企业交流；3.再次邀请此前已到公司进行交流的机构、基金到企业进行交流，了解未投资公司股价的原因；4.利用好国家信贷政策，在依法依规的前提下购买公司股票，改变当前状态。
董秘： 投资者您好，感谢您的建议与关注！

投资者： 公司市值管理能力差，建议公司撤换相关部门负责人及高管，聘请专业、有能力的人员进行管理！
董秘： 投资者您好，感谢您的建议与关注！

投资者： 吴志雄，请问公司是否有专业的市值管理团队？相关负责人是否能看出当前公司股价被量化等机构控制，如果没有发现或者没有办法，请公司更换相关人员，因为他不能胜任该工作！
董秘： 投资者您好，感谢您的建议与关注！

投资者： 南威高管们，贵司股价受量化机构影响很大，造成中小投资者怨声载道，如果不是有矛盾，建议给量化机构们联系下，服个软吧！
董秘： 投资者您好，感谢您的建议与关注！

投资者： 南威公司股价受量化机构影响严重，请问公司准备放任量化机构收割中小投资者到什么时候？公司是有意让量化机构控制股价吗
董秘： 投资者您好！公司不存在您所述情况，二级市场股价表现受多方因素影响，公司始终密切关注股价动态走势，且积极通过现金分红等方式回报广大投资者。公司自2014年上市至今，每年均实施现金分红政策，累计现金分红10次，总金额约6.06亿元，占累计净利润总额比例约48.21%。感谢您的关注！

投资者： 目前跟阿里巴巴有没有股权上加深合作的动向？
董秘： 投资者您好！上海云鑫创业投资有限公司是公司第二大股东，双方目前暂未在股权上有其他合作。感谢您的关注！

当日关注点

• 交易：南威软件主力资金净流入2153.56万元，占总成交额13.73%。
• 公告：南威软件2024年第一次临时股东大会顺利召开，审议通过了关于变更会计师事务所和修订《公司章程》的议案。
• 公告：徐春梅女士正式履行南威软件董事会秘书职责。
• 公告：南威软件修订后的《公司章程》正式生效。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流入2153.56万元，占总成交额13.73%；游资资金净流出399.5万元，占总成交额2.55%；散户资金净流出1754.06万元，占总成交额11.18%。

公司公告汇总

南威软件：2024年第一次临时股东大会决议公告

• 会议召开和出席情况：
• 时间：2024年12月26日
• 地点：泉州市丰海路南威大厦2号楼会议室
• 出席会议的股东和代理人人数：479
• 出席会议的股东所持有表决权的股份总数：244,586,337股

• 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例：42.1439%

• 表决方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

• 出席情况：

• 在任董事6人，出席3人
• 在任监事3人，出席2人

• 副董事长、总裁、董事会秘书徐春梅女士出席，财务总监曾志勇先生出席

• 议案审议情况：

• 关于变更会计师事务所的议案：通过
  • 同意：242,404,036股（99.1078%）
  • 反对：1,941,194股（0.7937%）
  • 弃权：241,107股（0.0986%）
• 关于修订《公司章程》的议案：通过
  • 同意：242,298,134股（99.0645%）
  • 反对：2,025,896股（0.8283%）
  • 弃权：262,307股（0.1072%）

南威软件：2024年第一次临时股东大会的法律意见书

• 律师事务所：福建天衡联合（福州）律师事务所
• 律师：林晖、陈威
• 结论意见：南威软件2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

南威软件：关于董事会秘书正式履职的公告

• 聘任情况：2024年12月10日，南威软件第五届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任徐春梅女士为公司董事会秘书。
• 正式履职：徐春梅女士取得了董事会秘书任职培训证明，其任职资格备案已经上海证券交易所审核无异议通过，正式履行董事会秘书职责。

南威软件：公司章程（2024年12月修订）

• 公司基本信息：
• 注册名称：南威软件股份有限公司
• 英文名称：Linewell Software CO., LTD.
• 注册资本：580,360,523元
• 营业期限：50年
• 法定代表人：董事长
• 经营宗旨和范围：
• 经营宗旨：公司秉持诚信、担当、高效、创新的企业精神，以客户为中心，致力于成为世界级伟大科技集团，实现员工利益、股东利益和社会利益最大化。
• 经营范围：软件开发、计算机系统服务、互联网安全服务、网络与信息安全软件开发等。
• 股份：
• 股份发行：公司股份采取股票形式，每股面值为1元。
• 股份增减和回购：公司可以根据需要增加或减少注册资本，回购股份等。
• 股份转让：公司的股份可以依法转让。
• 股东和股东大会：
• 股东权利：股东享有获得股利、参与股东大会、监督公司经营等权利。
• 股东义务：股东应遵守法律、行政法规和公司章程，按时缴纳股金等。
• 股东大会职权：决定公司的经营方针和投资计划、选举和更换董事和监事等。
• 董事会：
• 董事会组成：董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。
• 董事会职权：决定公司的经营计划和投资方案、制订公司的年度财务预算方案等。
• 总经理及其他高级管理人员：
• 总经理职责：主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议等。
• 高级管理人员：包括副总经理、财务总监和董事会秘书等。
• 监事会：
• 监事会组成：监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。
• 监事会职权：检查公司财务、对董事和高级管理人员的行为进行监督等。
• 财务会计制度、利润分配和审计：
• 利润分配：公司分配当年税后利润时，应当提取10%列入公司法定公积金。
• 审计：公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计。
• 合并、分立、增资、减资、解散和清算：
• 合并、分立：公司合并可以采取吸收合并或者新设合并方式进行。
• 解散和清算：公司因营业期限届满、股东大会决议解散等原因解散时，应当依法进行清算。
• 修改章程：
• 修改章程：公司因法律、行政法规修改或公司情况变化等原因，可以修改章程。
• 附则：
• 释义：定义了控股股东、实际控制人、关联关系等术语。
• 生效与解释：本章程经公司股东大会审议通过后生效施行，由公司董事会负责解释和修订。

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