12月27日股市必读：TCL中环（002129）当日主力资金净流出2880.12万元，占总成交额5.01%

截至2024年12月27日收盘，TCL中环(002129)报收于9.13元，下跌0.22%，换手率1.55%，成交量62.74万手，成交额5.75亿元。

当日关注点

• 交易信息：TCL中环主力资金净流出2880.12万元，占总成交额5.01%。
• 公司公告：TCL中环第七届董事会第十一次会议审议通过多项议案，包括2025年度日常关联交易预计、收购控股子公司部分股权等。
• 公司公告：TCL中环拟变更会计师事务所，聘任容诚会计师事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构。
• 公司公告：TCL中环第七届监事会第八次会议审议通过拟变更会计师事务所的议案。
• 公司公告：TCL中环将于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议多项议案。
• 公司公告：TCL中环第七届董事会第十一次会议审议通过关于补选公司第七届董事会非独立董事及变更公司COO的议案。
• 公司公告：TCL中环预计2025年度与关联方发生的日常关联交易总金额约为797,600.00万元。
• 公司公告：TCL中环拟收购内蒙古中环晶体材料有限公司24.64%股权，交易总价18亿元。
• 公司公告：TCL中环第七届独立董事第六次专门会议审议通过2025年度日常关联交易预计的议案。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出2880.12万元，占总成交额5.01%；游资资金净流出1769.81万元，占总成交额3.08%；散户资金净流入4649.93万元，占总成交额8.09%。

公司公告汇总

• 第七届董事会第十一次会议决议的公告
• 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
• 审议通过《关于收购控股子公司部分股权的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
• 审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
• 审议通过《关于变更公司COO（首席运营官）的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
• 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

• 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的议案》，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

• 第七届监事会第八次会议决议的公告

• 会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

• 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

• TCL中环将于2025年1月13日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰南道10号公司会议室。网络投票时间为2025年1月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30至下午13:00-15:00，互联网投票时间为同日上午9:15至下午15:00。会议将审议以下议案：1. 关于2025年度日常关联交易预计的议案；2. 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案；3. 关于拟变更会计师事务所的议案。股权登记日为2025年1月8日。登记时间为2025年1月9日至1月10日上午9:00-11:30、下午13:30-16:30。联系人：张长旭、田玲玲，电话：022-23789787，传真：022-23789786，邮箱：investment@tzeco.com。

• 关于变更董事及高级管理人员的公告

• 非独立董事杨进先生因个人原因辞职，辞职后将不再担任公司及控股子公司的任何职务。公司提名王彦君先生为第七届董事会非独立董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，王彦君先生将担任第七届董事会战略与可持续发展委员会委员。经CEO提名、董事会提名委员会审核、董事会审议，同意聘任欧阳洪平先生为公司COO，张长旭女士不再担任COO，仍担任CFO及非独立董事、代行董事会秘书职务。

• 关于2025年度日常关联交易预计的公告

• 预计2025年度与关联方发生的日常关联交易总金额约为797,600.00万元，其中日常关联采购交易总金额约为418,100.00万元，日常关联销售交易总金额约为379,500.00万元。关联董事李东生先生、沈浩平先生、廖骞先生、黎健女士、张长旭女士已回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东TCL科技集团股份有限公司、TCL科技集团（天津）有限公司需在股东大会上回避表决。2024年1-11月公司与关联方日常关联交易实际发生额合计为528,808.92万元，未超过预计发生总额。公司董事会和独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异进行了说明，认为属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。

• 关于收购控股子公司部分股权的公告

• 拟与交银金融资产投资有限公司、建信金融资产投资有限公司分别签署《股权转让协议》，收购交银投资持有的内蒙古中环晶体材料有限公司13.69%股权和建信投资持有的10.95%股权，股权转让价款分别为10亿元和8亿元。交易完成后，公司将直接及间接持有中环晶体83.96%的股权。2024年12月27日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了该议案，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。中环晶体2023年度实现营业收入2,791,636.01万元，净利润219,106.58万元；2024年1-9月份实现营业收入985,812.65万元，净利润-158,221.23万元。

• 关于拟变更会计师事务所的公告

• 拟变更会计师事务所，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。原聘任会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。变更原因是综合考虑市场信息并结合2024年度审计工作的需要。公司已与普华永道中天进行了充分沟通，普华永道中天确认无异议。容诚会计师事务所成立于1988年8月，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，注册会计师1,395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。公司已召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议审议通过该议案，该事项尚需提交公司股东大会审议。

• 第七届独立董事第六次专门会议决议

• 会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，2025年度日常关联交易的额度预计基于实际经营需要，遵循市场化原则，有利于发挥各自优势和资源，互惠互利，共同发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。全体独立董事同意该议案并将该议案提交至公司董事会、股东大会审议，关联董事、关联股东需回避表决。表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。

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