12月27日股市必读：鸣志电器（603728）当日主力资金净流出1.17亿元，占总成交额15.87%

截至2024年12月27日收盘，鸣志电器(603728)报收于57.89元，下跌4.66%，换手率2.98%，成交量12.49万手，成交额7.34亿元。

当日关注点

• 交易信息：鸣志电器主力资金净流出1.17亿元，占总成交额15.87%。
• 公司公告：鸣志电器2024年第二次临时股东大会顺利召开，审议通过多项议案，包括调整独立董事薪酬、部分募集资金投资项目结项等。
• 第五届董事会：选举常建鸣为第五届董事会董事长，并聘任多位高管，审议通过2024年度“提质增效重回报”行动方案。

交易信息汇总

• 资金流向：当日主力资金净流出1.17亿元，占总成交额15.87%；游资资金净流入773.92万元，占总成交额1.05%；散户资金净流入1.09亿元，占总成交额14.81%。

公司公告汇总

• 鸣志电器2024年第二次临时股东大会决议公告
• 会议召开和出席情况：会议于2024年12月26日召开，地点为上海市闵行区盘阳路59弄7幢16号。出席会议的股东和代理人人数为278，持有表决权的股份总数为283,745,134股，占公司有表决权股份总数的67.7385%。
• 表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
• 议案审议情况：
  • 非累积投票议案：
  • 关于调整独立董事薪酬的议案：审议通过，同意票数283,719,734，占99.9910%。
  • 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案：审议通过，同意票数283,715,634，占99.9896%。
  • 累积投票议案：
  • 关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事的议案：选举常建鸣、傅磊、常建云、程建国、陈怀志、温治中为第五届董事会非独立董事。
  • 关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事的议案：选举黄河、孙峰、鲁晓冬为第五届董事会独立董事。
  • 关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事的议案：选举邵颂一、陆政一为第五届监事会非职工代表监事。
• 律师见证情况：上海市锦天城律师事务所律师孙亦涛、吕洁见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均合法有效。

第五届董事会第一次会议决议公告

• 会议召开：上海鸣志电器股份有限公司第五届董事会第一次会议于2024年12月26日召开，全体董事出席。
• 选举结果：选举常建鸣先生为第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
• 专门委员会委员：选举产生战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员。
• 高管聘任：聘任常建鸣先生为公司总裁，常建云先生为副总裁，程建国先生为财务总监，温治中先生为董事会秘书，叶骏超先生为证券事务代表，任期均至本届董事会届满。
• 审议通过：2024年度“提质增效重回报”行动方案，旨在推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者合法权益。表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

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