12月27日股市必读：鹏欣资源（600490）12月27日收盘跌5.1%，主力净流出1.56亿元

截至2024年12月27日收盘，鹏欣资源(600490)报收于3.72元，下跌5.1%，换手率9.15%，成交量182.28万手，成交额6.98亿元。

当日关注点

• 交易信息：12月27日鹏欣资源收盘报3.72元，跌5.1%，当日成交1.82亿元，主力资金净流出1.56亿元。
• 公司公告：鹏欣环球资源股份有限公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名并修订其实施细则的议案》，将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”。

交易信息汇总

12月27日鹏欣资源（600490）收盘报3.72元，跌5.1%，当日成交1.82亿元。根据收盘数据统计，该股已连续2日下跌。前10个交易日资金流向情况：主力资金累计净流出1.06亿元，股价累计上涨11.73%；融资余额累计增加5928.48万元，融券余量累计增加9.41万股。

当日主力资金净流出1.56亿元，占总成交额22.42%；游资资金净流入2740.88万元，占总成交额3.93%；散户资金净流入1.29亿元，占总成交额18.5%。

公司公告汇总

第八届董事会第十一次会议决议公告

鹏欣环球资源股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2024年12月25日以现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7名（其中委托出席1人）。董事张素伟先生因其他事务未能亲自出席，委托董事长王健先生代为表决。会议由董事长王健先生主持，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名并修订其实施细则的议案》，具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

关于公司董事会战略委员会更名并修订其实施细则的公告

鹏欣环球资源股份有限公司于2024年12月25日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会更名并修订其实施细则的议案》。公司将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，同时对该委员会的实施细则部分条款进行修订。修订后的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。董事会战略与可持续发展委员会新增管理、监督各项可持续发展工作等职能，在委员会成员领导下全面提升公司环境、社会、治理管理水平，助力公司实现高质量发展。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。

董事会战略与可持续发展委员会实施细则

总则

设立董事会战略与可持续发展委员会，提升公司ESG管理水平，增强核心竞争力和可持续发展能力，完善公司治理结构。

人员组成

委员会由三至七名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并选举产生，任期与董事会一致。

职责权限

委员会负责研究公司长期发展投资决策、重大投资融资方案、资本运作、ESG目标和战略规划等事项，并向董事会提出建议，监督ESG目标达成进度，审阅ESG相关披露文件。

决策程序

投资评审小组和ESG工作小组负责前期准备工作，委员会根据提案召开会议讨论，将结果提交董事会。

议事规则

委员会每年至少召开一次会议，会议需三分之二以上委员出席，决议需过半数通过，委员须亲自出席或委托其他委员出席。

附则

实施细则自董事会决议通过之日起试行，未尽事宜按国家有关法律、法规和公司章程执行。

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