截至2024年12月26日收盘，红日药业(300026)报收于3.81元，上涨0.0%，换手率0.91%，成交量24.33万手，成交额9293.1万元。
当日关注点
- 交易：红日药业主力资金净流入87.42万元，占总成交额0.94%。
- 公告：红日药业将召开2025年第一次临时股东大会，审议关于补选叶尚书女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案。
- 公告：红日药业决定注销参股公司天津天以生物医药股权投资基金有限公司，不会对公司整体业务发展和财务状况产生实质性影响。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流入87.42万元，占总成交额0.94%；游资资金净流出555.84万元，占总成交额5.98%；散户资金净流入468.42万元，占总成交额5.04%。
公司公告汇总
第八届董事会第二十一次会议决议公告
- 会议召开：天津红日药业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2024年12月26日召开，会议应参加董事11人，实际参加会议的董事11人。
- 审议通过议案：
- 《关于注销参股公司天津天以生物医药股权投资基金有限公司的议案》：因《公司章程》规定的经营期限届满，公司决定清算并注销参股公司天以基金。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组情况。天以基金不纳入公司合并报表范围，本次注销完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响。
- 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：公司董事会拟作为召集人提议于2025年01月13日召开2025年第一次临时股东大会。
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
- 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
- 召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。
- 会议召开的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 会议召开的日期及时间：
- 现场会议：2025年01月13日下午14:30。
- 网络投票时间：
- 通过深圳证券交易所交易系统：2025年01月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
- 通过深圳证券交易所互联网系统：2025年01月13日9:15-15:00。
- 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
- 股权登记日：2025年01月07日。
- 会议出席对象：
- 截至2025年01月07日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。
- 公司董事、监事和高级管理人员。
- 公司聘请的见证律师。
- 会议地点：天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室。
- 会议审议事项：
- 总议案：除累积投票提案外的所有提案。
- 非累积投票提案：《关于补选叶尚书女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。
- 会议登记方法：
- 登记方式：
- 法人股东：应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
- 自然人股东：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
- 异地股东：可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。
- 登记时间：2025年01月10日9:00-11:30、13:30-16:00。
- 登记地点：天津市武清开发区创业总部基地B01号楼天津红日药业股份有限公司证券部。
- 联系方式：
- 电话：022—59623217
- 传真：022—59675226
- 地址：天津市武清开发区创业总部基地B01号楼
- 联系人：杨伊 梁丹
- 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
- 参加网络投票的具体操作流程：
- 投票代码：350026。
- 投票简称：“红日投票”。
- 填报表决意见或选举票数：非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 投票时间：2025年01月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
- 互联网投票系统：2025年01月13日9:15-15:00。
- 备查文件：
- 公司第八届董事会第二十一次会议决议。
- 公司第八届监事会第十六次会议决议。
关于注销参股公司的公告
- 公告内容：
- 证券代码：300026
- 证券简称：红日药业
- 公告编号：2024-059
- 天津红日药业股份有限公司于2024年12月26日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销参股公司天津天以生物医药股权投资基金有限公司的议案》，同意注销参股公司天津天以生物医药股权投资基金有限公司（以下简称“天以基金”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。
- 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，本次注销参股公司在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
- 注销参股公司的基本情况：
- 公司名称：天津天以生物医药股权投资基金有限公司
- 公司类型：有限责任公司
- 统一社会信用代码：91120116566103543A
- 注册资本：1,001.00万人民币
- 法定代表人：魏宏锟
- 成立日期：2010年11月25日
- 注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层213室(天津信星商务秘书有限公司托管第1184号)
- 经营范围：从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务;创业投资业务;受托管理股权投资基金,从事投融管理及相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 注销参股公司的原因及对公司的影响：
- 天以基金为公司的参股公司，因天以基金《公司章程》规定的经营期限届满，公司决定清算并注销参股公司天以基金。天以基金是公司的参股公司，不纳入公司合并报表的范围，本次注销完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司权益和全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。
- 备查文件：
- 公司第八届董事会第二十一次会议决议。
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