截至2024年12月26日收盘，大龙地产(600159)报收于2.45元，下跌0.41%，换手率2.53%，成交量20.97万手，成交额5169.13万元。
当日关注点
- 交易信息：大龙地产当日主力资金净流入324.36万元，占总成交额6.28%。
- 公司公告：大龙地产将于2025年1月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议多项议案，包括修订公司章程及相关制度、2025年度日常关联交易预计等。
交易信息汇总
- 资金流向：
- 当日主力资金净流入324.36万元，占总成交额6.28%；
- 游资资金净流入125.16万元，占总成交额2.42%；
- 散户资金净流出449.52万元，占总成交额8.7%。
公司公告汇总
- 2025年第一次临时股东大会会议资料
- 证券代码：600159 证券简称：大龙地产
- 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年一月
- 议案一：关于修订公司章程及相关制度的议案
- 公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订公司章程及相关制度的议案》，公司第九届监事会第十一次会议审议通过了《监事会议事规则》。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，现将上述议案中的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》等 8项子议案提交本次股东大会审议。修订后的制度内容详见公司于 2024年 12月 26日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的全文。
- 议案二：关于 2025年度日常关联交易预计的议案
- 公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》，现将本议案提交本次股东大会审议，具体内容如下：
- 2025年日常关联交易预计基本情况
- 向关联人购买原材料：北京市大龙物资有限公司 735.00 万元，北京大龙新能源管理有限公司 21.00 万元
- 向关联人提供劳务：北京顺义大龙城乡建设开发有限公司 294.00 万元，北京市天竺房地产开发有限公司 5,775.00 万元，北京天房银地房地产开发有限公司 42,000.00 万元
- 接受关联人提供的劳务：北京市大龙机械工程公司 1,155.00 万元，北京大龙顺通顺畅保洁有限责任公司 262.50 万元，北京大龙东升门窗幕墙工程有限公司 2,677.50 万元，北京大龙得天力广告传媒有限公司 346.50 万元，北京市天竺房地产开发有限公司 735.00 万元，北京天房绿茵园林绿化工程有限公司 2,467.50 万元，北京天房建筑工程有限公司 1,050.00 万元，北京市天房恒发市政工程有限公司 2,520.00 万元，北京万科物业服务有限公司 315.00 万元，唯家企业管理有限公司 210.00 万元，北京天房物业管理有限责任公司 242.55 万元
- 关联方租赁：北京大龙控股有限公司 80.00 万元，北京顺义大龙城乡建设开发有限公司 240.00 万元，北京市天竺房地产开发有限公司 215.00 万元
- 合计：61,341.55 万元，截至 2024 年 11月 30 日实际发生金额 40,404.46 万元
- 第九届董事会第十五次会议决议公告
- 会议于2024年12月25日以通讯表决方式召开，应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。
- 通过了《关于修订公司章程及相关制度的议案》、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
- 第九届监事会第十一次会议决议公告
- 会议于2024年12月25日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
- 通过了《监事会议事规则》、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
- 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
- 股东大会召开日期：2025年1月14日
- 网络投票的系统、起止日期和投票时间：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统，2025年1月13日15:00至2025年1月14日15:00
- 会议审议事项：关于修订公司章程及相关制度的议案、关于2025年度日常关联交易预计的议案
- 关于会计政策变更的公告
- 本次会计政策变更，系执行中华人民共和国财政部发布的有关通知，对公司会计政策进行相应的变更。本次会计政策变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
- 防止资金占用制度（2024年12月修订）
- 为建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
- 董事会审计委员会年报工作规程（2024年12月修订）
- 为规范公司行为，强化公司董事会审计委员会的职能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作的有效监督，保护投资者合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，结合公司年报编制和披露工作的实际情况，特制定本规程。
- 董事长工作细则（2024年12月修订）
- 为确保公司董事长依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定制定本细则。
- 独立董事工作细则（2024年12月修订）
- 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小投资者及相关者的利益，促进公司规范运作，根据相关法律法规和公司章程，特制定本细则。
- 舆情管理制度
- 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、正常生产经营活动及造成公司股价异常波动的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
- 对外担保管理制度（2024年12月修订）
- 为规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全，根据相关法律法规及《公司章程》，特制订本制度。
- 董事会秘书工作细则（2024年12月修订）
- 为促进公司规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的监督与管理，根据相关法律、法规及公司章程，制定本细则。
- 股东会议事规则（2024年12月修订）
- 为保证公司股东会的工作效率和科学决策，维护股东的合法权益，根据相关法律法规及公司章程制定本规则。
- 监事会议事规则（2024年12月修订）
- 为进一步规范公司的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。
- 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司章程（2024年12月修订）
- 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，保护出资人、公司和债权人的合法权益，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有资产法》以及有关法律法规，制订本章程。
- 风险管理制度（2024年12月修订）
- 为规范公司的风险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范与管理水平，保障公司稳定经营和持续发展，结合公司实际，制定本制度。
- 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年12月修订）
- 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据相关法律法规及公司章程，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
- 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法（2024年12月修订）
- 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本办法。
- 募集资金管理制度（2024年12月修订）
- 为进一步规范公司的公开及非公开募集资金的过程，加强所募集资金的使用与管理，切实保护投资者利益，根据相关法律法规及公司章程，结合公司实际情况，制定本制度。
- 内幕信息知情人登记管理制度（2024年12月修订）
- 为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据相关法律法规及公司制度，特制定本制度。
- 董事会议事规则（2024年12月修订）
- 为明确公司的职权范围、规范董事会的议事方式、决策机制和程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，保证董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，制订本规则。
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