截至2024年12月26日收盘，华阳股份(600348)报收于7.13元，下跌0.56%，换手率0.44%，成交量15.86万手，成交额1.13亿元。
当日关注点
- 交易信息：华阳股份主力资金净流出1921.13万元，占总成交额16.95%。
- 公司公告：华阳股份第八届董事会第十二次会议审议通过多项议案，包括向商业银行申请综合授信额度、向下属子公司提供委托贷款、同意开元公司向中国银行办理续贷并提供担保、聘任公司副总经理、推进于家庄项目前期工作方案、召开2025年第一次临时股东大会。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出1921.13万元，占总成交额16.95%；游资资金净流入766.39万元，占总成交额6.76%；散户资金净流入1154.74万元，占总成交额10.19%。
公司公告汇总
山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
- 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 会议通知和资料于2024年12月18日以电子邮件和书面方式发出。
- 会议于2024年12月25日上午9:00在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场结合视频方式召开。
- 会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数为9人，其中董事长王永革先生因参加省委重要会议，授权委托王大力先生代为行使表决权。独立董事刘志远先生、潘青锋女士、姚婧然女士以线上视频方式参会。
- 会议由董事王大力先生主持，公司监事、高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
- 关于向商业银行申请综合授信额度的议案
- 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
- 为保证生产经营资金需求，公司拟向多家商业银行申请综合授信额度，总额度为294亿元，期限均为一年。此外，拟向平安银行申请综合授信额度不超过30亿元，期限不超过两年。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
关于向下属子公司提供委托贷款的议案
- 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
- 为解决公司下属子公司资金周转需要，公司拟通过阳煤集团财务有限责任公司向下属子公司提供委托贷款336,949万元，期限为1年续贷。
- 公司要求下属子公司以所拥有的价值不少于贷款金额1.2倍的资产提供贷款担保。公司向阳煤财务公司支付委托贷款手续费共计168.4745万元。
本议案无需提交股东大会审议。
关于同意开元公司向中国银行办理续贷并提供担保的议案
- 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
详细内容见公司2024-047号公告。
关于聘任公司副总经理的议案
- 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
经公司总经理提名，董事会提名委员会审查提名，董事会同意聘任马晨晶先生、刘最亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
关于推进于家庄项目前期工作方案的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
- 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
- 详细内容见公司2024-048号公告。
山西华阳集团新能股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
- 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会
- 股东大会召集人：董事会
- 投票方式：现场投票和网络投票相结合
- 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月16日10点00分，山西华阳集团新能股份有限公司会议室
- 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月16日9:15-15:00
二、会议审议事项
- 议案名称：关于向商业银行申请综合授信额度的议案
- 投票股东类型：A股股东
三、股东大会投票注意事项
- 投票方式：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行投票。
- 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
- 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
- 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东：有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
- 公司董事、监事和高级管理人员
- 公司聘请的律师
- 其他人员
五、会议登记方法
- 登记方式：异地股东可以通过电子信箱方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书。
- 登记时间：2025年1月15日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。
- 登记地址：山西省阳泉市矿区桃北西街2号，公司证券部。
- 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。
六、其他事项
- 会议联系人：逯新保 于洋
- 联系电话：0353-7078618
- 电子信箱：hygf600348@sina.com
山西华阳集团新能股份有限公司关于同意开元公司向中国银行办理续贷并提供担保的公告
一、担保情况概述
- 被担保人名称：阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司（开元公司）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币5亿元，已实际为其提供的担保余额为3亿元。
- 本次担保为连带责任保证。
- 截止本公告日,公司无逾期对外担保。
二、被担保人基本情况
- 开元公司：华阳股份全资子公司，位于山西省晋中市寿阳县平舒乡黄丹沟。注册资金5000万元，经营范围为煤炭开采。
- 近一年主要财务状况：
- 总资产：2023年12月31日260,204.51万元，2024年9月30日274,885.60万元
- 总负债：2023年12月31日168,098.65万元，2024年9月30日181,226.02万元
- 净资产：2023年12月31日92,105.86万元，2024年9月30日93,659.58万元
- 营业收入：2023年182,583.42万元，2024年9月30日112,985.57万元
- 净利润：2023年10,763.28万元，2024年9月30日965.86万元
三、担保协议的主要内容
- 合同当事人：
- 保证人：山西华阳集团新能股份有限公司
- 债权人：中国银行股份有限公司阳泉市分行
- 债务人：阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司
- 担保内容：公司为开元公司向中国银行阳泉市分行办理5亿元贷款事项提供担保。
- 担保方式：连带责任保证
- 担保类型：信用担保
- 担保期限：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
- 担保金额：人民币5亿元
- 生效：本合同自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日生效。
四、担保的必要性和合理性
- 2024年，开元公司产销量同比降低、销售收入减少，此次向中国银行阳泉市分行续贷，可保障开元公司日常生产经营周转。公司本次为子公司开元公司提供担保主要是为了保证其生产经营的正常进行，符合公司整体利益。且被担保人为公司全资子公司，担保风险总体可控，对其担保不会对公司产生不利影响。
五、董事会意见
- 公司董事会认为：公司本次为开元公司提供担保符合公司整体利益。且被担保人为公司所属全资子公司，担保风险总体可控，对其担保不会对公司产生不利影响。本次担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意该担保额度事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
- 不包括本次担保金额，截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为623704.75万元，对控股子公司提供的担保总额为623704.75万元，对控股股东华阳集团提供的担保总额为0万元，分别占公司最近一期经审计的净资产的比例为22.38%、22.38%、0%。
- 截至本公告日，公司不存在逾期担保情形。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
