截至2024年12月24日收盘，三一重能(688349)报收于32.06元，下跌0.09%，换手率0.88%，成交量1.66万手，成交额5353.49万元。
当日关注点
- 交易信息：三一重能主力资金净流出212.56万元，占总成交额3.97%。
- 公司公告：三一重能审议通过多项议案，包括2024年限制性股票激励计划及其摘要、2025年度对外担保额度预计等。
- 股东大会：三一重能将于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会，审议多项议案。
- 独立董事征集投票权：独立董事邓中华先生公开征集2025年第一次临时股东大会的投票权。
- 董事会席位调整：三一重能拟将董事会成员人数由7名增加至9名，并修订《公司章程》和《董事会议事规则》。
- 限制性股票激励计划：三一重能2024年限制性股票激励计划拟向激励对象授予2,175万股限制性股票，约占公司股本总额的1.77%。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出212.56万元，占总成交额3.97%；游资资金净流入36.2万元，占总成交额0.68%；散户资金净流入176.36万元，占总成交额3.29%。
公司公告汇总
- 第二届董事会第十一次会议决议公告：
- 审议通过《关于公司 <2024年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》。
- 审议通过《关于公司 <2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 >的议案》。
- 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
- 审议通过《关于调整董事会人数暨修订 <公司章程 > <董事会议事规则 >的议案》。
- 审议通过《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》。
- 审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。
- 审议通过《关于2025年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》。
- 审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。
- 审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
- 审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。
审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
第二届董事会独立董事专门会议第五次会议决议：
- 审议通过《关于公司 <2024年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》。
- 审议通过《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》。
- 审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。
- 审议通过《关于2025年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》。
- 审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。
审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
监事会关于公司2024年限制性股票激励计划（草案）的核查意见：
- 公司具备实施股权激励计划的主体资格。
- 激励对象符合相关法律法规的规定。
《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合相关法律法规的规定。
第二届监事会第九次会议决议公告：
- 审议通过《关于公司 <2024年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》。
- 审议通过《关于公司 <2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 >的议案》。
- 审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。
- 审议通过《关于2025年度在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》。
- 审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。
- 审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
股东大会
- 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知：
- 股东大会召开日期：2025年1月9日。
- 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月9日15点00分，北京市昌平区北清路三一产业园1号楼1号会议室。
- 网络投票的系统、起止日期和投票时间：2025年1月9日，通过上海证券交易所网络投票系统，交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间为9:15-15:00。
- 会议审议事项包括《关于公司 <2024年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》、《关于公司 <2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 >的议案》等。
独立董事征集投票权
- 关于独立董事公开征集委托投票权的公告：
- 征集投票权的时间：2025年1月6日至2025年1月7日。
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意。
- 征集人未持有公司股票。
- 会议召开时间：2025年1月9日15点00分。
- 会议召开地点：北京市昌平区北清路三一产业园1号楼1号会议室。
- 需征集委托投票权的议案包括《关于公司 <2024年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》、《关于公司 <2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 >的议案》等。
董事会席位调整
- 关于调整董事会席位暨修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告：
- 为了进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平和决策效率，拟对董事会席位进行调整，并对《公司章程》中的有关条款进行修订。
- 修订内容：董事会由7名董事组成调整为9名董事组成，其中非独立董事6人（含职工董事1人），独立董事3人。
- 本次修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。
限制性股票激励计划
- 2024年限制性股票激励计划（草案）：
- 本激励计划采取的激励形式为第二类限制性股票。
- 拟向激励对象授予2,175万股限制性股票，约占公司股本总额的1.77%。
- 首次授予的激励对象总人数不超过95人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司、分公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员、其他重要技术人员、核心管理（业务）人员等。
- 有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过64个月。
- 激励对象获授的限制性股票自授予日起满16个月后分三期归属，各期的归属比例分别为30%、30%、40%。
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