截至2024年12月24日收盘，准油股份(002207)报收于4.97元，下跌2.74%，换手率6.15%，成交量16.05万手，成交额7925.44万元。
当日关注点
- 交易信息：准油股份主力资金净流出249.85万元，占总成交额3.15%。
- 公司公告：准油股份第七届董事会第二十六次（临时）会议审议通过多项议案，包括选举第八届董事会成员、调整2024年度日常关联交易预计额度等。
- 公司公告：准油股份第七届监事会第二十二次（临时）会议审议通过选举第八届监事会非职工代表监事的议案。
- 公司公告：准油股份将于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会。
- 公司公告：准油股份决定核销部分应收账款，核销金额共计622,826.01元。
- 公司公告：准油股份调整2024年度日常关联交易预计额度，总额增加1,145.00万元。
交易信息汇总
资金流向
- 当日主力资金净流出249.85万元，占总成交额3.15%；
- 游资资金净流入152.85万元，占总成交额1.93%；
- 散户资金净流入96.99万元，占总成交额1.22%。
公司公告汇总
第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
- 新疆准东石油技术股份有限公司第七届董事会第二十六次（临时）会议于2024年12月24日召开，应出席董事9名，实际出席9名。
- 会议审议通过了以下议案：
- 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案：提名林军先生、简伟先生、周剑萍女士、靳其润先生、张敏女士、吕占民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
- 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案：提名李晓龙先生、刘红现先生、黑永刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
- 关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案：调整2024年度日常关联交易预计额度，符合公司实际情况，相关关联交易事项遵循公平、公正的市场化原则。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
- 关于部分应收账款核销的议案：本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
- 关于修订<薪酬管理制度>的议案：本议案涉及董监事的有关规定需经公司股东大会审议通过后执行，其他内容自本次董事会审议通过后执行。本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
- 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：本议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
- 会议还附有第八届董事会非独立董事候选人简历和第八届董事会独立董事候选人简历。
第七届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
- 新疆准东石油技术股份有限公司第七届监事会第二十二次（临时）会议于2024年12月24日召开，应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席甘建萍女士主持，董事会秘书吕占民、第八届监事会非职工代表监事候选人刘艳列席会议。
- 会议审议通过了以下议案：
- 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案：同意5票、反对0票、弃权0票。公司控股股东克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司提名甘建萍女士、原野先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人；公司监事会提名刘艳女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。
- 关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案：同意2票，回避3票、反对0票，弃权0票。该议案在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
- 附件包括第八届监事会非职工代表监事候选人的简历。
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
- 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。
- 召集人：公司董事会。
- 会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
- 会议召开日期、时间：
- 现场会议：2025年1月16日（星期四）11:00。
- 网络投票：2025年1月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 会议召开方式：现场会议表决与网络投票相结合。
- 会议的股权登记日：2025年1月10日（星期五）。
- 会议出席对象：
- 截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东。
- 公司现任董事、监事和高级管理人员。
- 公司第八届董事会董事候选人、第八届监事会非职工代表监事候选人。
- 公司聘请的见证律师。
- 现场会议召开地点：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座515室。
- 会议审议事项：
- 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案（应选人数6人）。
- 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案（应选人数3人）。
- 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案（应选人数3人）。
- 关于修订《薪酬管理制度》的议案。
- 登记方式：
- 法人股东：由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续。
- 个人股东：亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
- 异地股东：可采取信函或传真方式登记，信函或传真在股东大会召开前送达或传真至公司证券投资部。
- 联系方式：
- 会务联系人：吕占民、战冬
- 电话：0990-6601226、0990-6601229
- 传真：0990-6601228
- 电子邮箱：zhandong002207@foxmail.com
- 通讯地址：新疆克拉玛依市克拉玛依区宝石路278号科研生产办公楼A座5-7室
- 邮编：834000
- 网络投票的具体操作流程：详见附件2。
关于部分应收账款核销的公告
- 新疆准东石油技术股份有限公司于2024年12月24日召开的第七届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于部分应收账款核销的议案》。
- 为真实反映公司的资产、财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》和公司《财务管理制度》等相关规定，公司对账龄期限较长的应收款项进行了梳理，将部分应收款项做资产损失的核销处理，核销金额共计622,826.01元。
- 公司本次坏账核销的应收账款在以前年度已全额计提坏账准备，不会对公司当期损益产生重大影响。
- 本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形，决策程序亦符合有关法律法规等相关规定。
- 本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。
- 公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。
- 敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告
- 2024年1月19日、5月17日，公司分别召开了第七届董事会第十八次会议、2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，2024年预计向公司关联方发生关联交易预计不超过5,453.60万元。
- 2024年12月24日，公司召开第七届董事会第二十六次（临时）会议和第七届监事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》。
- 结合2024年实际运行情况及公司业务发展的需要，对2024年度日常关联交易预计额度进行调整，总额增加1,145.00（不含税）万元。调整后，公司2024年度日常关联交易预计金额将从5,453.60万元人民币增加至6,598.60（不含税）万元。
- 具体调整情况如下：
- 向关联人采购商品、劳务：因士（上海）科技有限公司采购产品减少350.00万元，克拉玛依富城天然气有限责任公司井下辅助施工增加45.00万元，合计减少305.00万元。
- 向关联人提供劳务：克拉玛依市富城油砂矿资源开发有限责任公司产能建设相关业务增加3,100.00万元，克拉玛依市富城技术服务有限公司井下辅助施工减少2,000.00万元，克拉玛依市富城能源集团有限公司油气生产技术服务减少100.00万元，克拉玛依市供水工程技术有限责任公司工程建设相关业务增加450.00万元，合计增加1,450.00万元。
- 租入关联人房产：克拉玛依融汇投资集团有限公司房屋租赁无变化，维持3.60万元。
- 本次日常关联交易预计额度调整事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
- 关联方包括因士（上海）科技有限公司、克拉玛依市富城油砂矿资源开发有限责任公司、克拉玛依市富城技术服务有限公司、克拉玛依市富城能源集团有限公司、克拉玛依融汇投资集团有限公司、克拉玛依市供水工程技术有限责任公司、克拉玛依富城天然气有限责任公司。
- 关联交易主要内容包括定价原则和依据、付款安排和结算方式、违约责任、争议解决等。
- 关联交易目的是满足公司日常生产经营及业务拓展需要，寻求新的收入和利润增长点，持续为公司和股东创造价值。
- 关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。
- 独立董事一致认为，公司根据生产经营及业务的实际运行情况，调整2024年度日常关联交易预计额度，符合公司实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司独立性不构成影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖。
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