截至2024年12月9日收盘，江化微(603078)报收于18.56元，下跌2.57%，换手率6.38%，成交量24.61万手，成交额4.61亿元。
当日关注点
- 交：江化微主力资金净流出7125.09万元，占总成交额15.47%。
- 公：江化微第五届董事会第十五次会议选举刘术强为副董事长，并增补其为董事会战略委员会及审计委员会委员。
- 公：江化微制定了《舆情管理制度》，旨在提高公司应对各类舆情的能力。
- 股：江化微2024年第一次临时股东大会审议通过了关于补选第五届董事会非独立董事的议案，刘术强当选。
交易信息汇总
江化微2024-12-09信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出7125.09万元，占总成交额15.47%；游资资金净流入856.75万元，占总成交额1.86%；散户资金净流入6268.34万元，占总成交额13.61%。
公司公告汇总
江阴江化微电子材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
- 会议通知：2024年12月9日以书面送达及电话等方式向公司全体董事发出，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并均已知悉与所审议事项相关的内容。
- 会议召开：2024年12月9日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，其中副董事长娄刚先生以通讯方式参与表决。
- 会议主持：董事长殷福华先生主持。
- 审议通过的议案：
- 选举公司第五届董事会副董事长：选举刘术强先生为公司第五届董事会副董事长，任期同第五届董事会任期一致。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事刘术强回避表决。
- 增补公司董事会专门委员会委员：增补刘术强先生为董事会战略委员会及董事会审计委员会委员。增补后董事会战略委员会及董事会审计委员会成员情况如下：
- 董事会战略委员会：主任委员殷福华，组成人员殷福华、娄刚、刘术强。
- 董事会审计委员会：主任委员董毅，组成人员董毅、承军、刘术强。
- 制定《舆情管理制度》：具体内容详见公司于2024年12月10日刊登于上海证券交易所网站的《江阴江化微电子材料股份有限公司舆情管理制度》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
江阴江化微电子材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
- 会议召开时间：2024年12月9日
- 会议地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室
- 出席会议情况：
- 出席会议的股东和代理人人数：800
- 出席会议的股东所持有表决权的股份总数：159,651,160股
- 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例：41.3993%
- 表决方式：现场投票及网络投票相结合
- 审议通过的议案：
- 补选第五届董事会非独立董事：同意股份159,184,699股，反对184,416股，弃权282,045股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的99.7078%，刘术强先生当选公司第五届董事会非独立董事。
江阴江化微电子材料股份有限公司舆情管理制度
- 目的：提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，保护投资者的合法权益。
- 舆情分类：
- 重大舆情：传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。
- 一般舆情：除重大舆情之外的其他舆情。
- 组织体系：
- 舆情领导小组：由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
- 舆情领导小组办公室：设在董事会办公室，由董事会秘书兼任舆情领导小组办公室主任。
- 处理原则及措施：
- 快速反应：公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动。
- 协调宣传：保证对外宣传工作的一致性，保持与媒体的真诚沟通。
- 勇敢面对：表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理。
- 系统运作：努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社会形象。
- 责任追究：公司各部门、各分子公司相关知情人员对舆情及其处理、应对措施负有保密义务，如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司将根据相关制度规定对当事人进行处分。
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