截至2024年11月29日收盘，兰卫医学(301060)报收于10.67元，下跌0.74%，换手率3.79%，成交量13.53万手，成交额1.44亿元。
当日关注点
- 交易信息：兰卫医学主力资金净流出910.48万元，占总成交额6.31%。
- 公司公告：兰卫医学第三届董事会第二十四次会议审议通过多项议案，包括修订公司章程、董事会议事规则，以及提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人。
交易信息汇总
- 资金流向：当日主力资金净流出910.48万元，占总成交额6.31%；游资资金净流出394.21万元，占总成交额2.73%；散户资金净流入1304.69万元，占总成交额9.04%。
公司公告汇总
- 第三届董事会第二十四次会议决议公告
- 审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于修订 <公司章程 >并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-052）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《董事会议事规则》全文。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会提名曾伟雄先生、靖慧娟女士、毛志森先生、王海洋女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
- 提名曾伟雄先生为公司第四届董事会非独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 提名靖慧娟女士为公司第四届董事会非独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 提名毛志森先生为公司第四届董事会非独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 提名王海洋女士为公司第四届董事会非独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名石道金先生、裘国华先生、江辉平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
- 提名石道金先生为公司第四届董事会独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 提名裘国华先生为公司第四届董事会独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票。
- 提名江辉平先生为公司第四届董事会独立董事：同意9票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024-058）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交公司股东大会审议。
第三届监事会第二十一次会议决议公告
会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名熊畅女士、陆莲喜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对各非职工代表监事候选人进行投票选举。
关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知公告
- 会议将于2024年12月16日下午15:00在上海市长宁区临新路268弄1号楼兰卫医学2楼会议室召开。会议将审议以下议案：
- 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
- 《关于修订公司董事会议事规则的议案》
- 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
- 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
- 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
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