截至2024年11月21日收盘，秀强股份(300160)报收于5.92元，下跌0.67%，换手率1.46%，成交量11.08万手，成交额6566.07万元。
秀强股份2024-11-21信息汇总交易信息汇总资金流向：- 当日主力资金净流出580.14万元，占总成交额8.84%；- 游资资金净流入39.89万元，占总成交额0.61%；- 散户资金净流入540.25万元，占总成交额8.23%。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2024年11月21日下午15:00以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际出席9人。会议审议通过以下议案：- 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。审计费用合计70万元，其中年度财务审计费用60万元，内部控制审计费用10万元。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。- 审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决定于2024年12月9日（星期一）下午14:30在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司第五届监事会第十次会议于2024年11月21日下午15:30以通讯表决方式召开，应参加监事3人，实际参加监事3人。会议审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求。同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2024-053江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决定于2024年12月9日（星期一）下午14:30召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。- 会议召开的日期、时间： - 现场会议召开日期和时间：2024年12月9日（星期一）下午14:30 - 网络投票起止日期和时间：2024年12月9日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。- 会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。- 会议的股权登记日：2024年12月2日（星期一）- 出席对象： - 2024年12月2日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。- 现场会议地点：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室- 会议审议事项： - 《关于拟变更会计师事务所的议案》- 会议登记方法： - 自然人股东亲自出席会议的，持股东本人身份证、个人持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、股东授权委托书原件、委托人持股凭证办理登记。 - 法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东持股凭证办理登记；由法人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位出具的授权委托书原件和法人持股凭证办理登记。 - 异地股东可以信函、传真等方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》，并附身份证及持股凭证复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记，信函、传真等资料请于2024年12月6日（星期五）下午17:00点前送达公司证券部。- 现场登记时间：2024年12月6日：上午9:00-11:30、下午14:00-17:00- 现场登记地点：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券部。邮编：223801- 参加网络投票的具体操作流程： - 投票代码：350160 - 投票简称：秀强投票 - 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。- 联系方式： - 联系人：鲍梦媛 - 联系地址：江苏省宿迁市宿豫区江山大道28号公司办公楼三楼证券部 - 联系电话：0527-81081160 - 传真：0527-84459085- 其他事项： - 与会股东或代理人交通、食宿等费用自理； - 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。- 备查文件： - 公司第五届董事会第十五次会议决议； - 附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》； - 附件 2：《授权委托书》； - 附件 3：《参会股东登记表》。
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 公告编号：2024-052江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘用北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：- 拟变更会计师事务所的基本情况： - 机构信息： - 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） - 成立日期：2008年12月8日 - 组织形式：特殊普通合伙企业 - 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A - 首席合伙人：杨雄 - 人员信息：截至2023年12月31日，德皓所合伙人数量37人，注册会计师127人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师52人。 - 业务信息：2023年度经审计的收入总额54,909.97万元，审计业务收入42,181.74万元，证券业务收入33,046.25万元。2023年度上市公司审计客户59家，审计收费总额2.41亿元，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业等，与公司同行业上市公司审计客户家数：35家。 - 投资者保护能力：截至2023年末，德皓所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元，职业保险购买符合相关规定，近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 - 诚信记录：德皓所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次、纪律处分0次；期间18名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施18次、自律监管措施5次、纪律处分0次（均不在德皓所执业期间）。 - 承办公司审计业务的分支机构相关信息：本次公司审计业务主要由北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所（以下简称“德皓广东分所”）承办。德皓广东分所于2024年5月30日成立，注册地址：珠海市横琴新区三塘村81号601室，经营范围：许可项目：注册会计师业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目：代理记账；税务服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 - 项目信息： - 项目合伙人：刘明学，合伙人，2001年12月成为注册会计师，2002年3月开始从事上市公司审计，2024年8月开始在德皓所执业。近三年作为签字合伙人签署上市公司审计报告4家。 - 签字注册会计师：李俊，2013年2月成为注册会计师，2016年1月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在德皓所执业。近三年作为签字注册会计师签署上市公司审计报告3家。 - 签字注册会计师：钟小婷，2021年5月成为注册会计师，2015年10月开始从事新三板审计，2021年1月开始从事上市公司子公司审计，2024年9月开始在德皓所执业；近三年作为签字注册会计师签署新三板公司审计报告5家。 - 项目质量控制复核人：李琪友，合伙人，2003年04月成为注册会计师，2005年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2024年9月开始在德皓所执业；近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告8家。 - 诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 - 独立性：德皓所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 - 审计收费：审计服务收费主要系德皓所根据提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用等，根据公司招标时的报价确定。公司拟向德皓所支付审计费用合计70万元，其中年度财务审计费用60万元，内部控制审计费用10万元，与去年持平。- 拟变更会计师事务所的情况说明： - 前任会计师事务所情况及上年度审计意见：公司前任会计师事务所为大华所，对公司2023年度财务报告的审计意见类型为标准无保留意见。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。 - 拟变更会计师事务所原因：综合考虑公司审计工作需要，经邀请招标，拟聘任德皓所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。 - 公司与前后任会计师事务所的沟通情况：公司就变更会计师事务所相关事宜与大华所进行了事前沟通，大华所对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号—前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通及配合工作。- 拟变更会计师事务所履行的审批程序： - 董事会审计委员会履职情况：根据监管要求，审计委员会负责落实会计师事务所选聘相关工作，监督选聘过程，并对德皓所的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了审查，认为德皓所具有上市公司审计服务经验，具备为公司服务的资质和能力，能够满足公司审计工作需求，审计委员会同意向董事会提议聘请德皓所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。 - 董事会对议案审议和表决情况：公司于2024年11月21日召开第五届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。同意聘任德皓所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。 - 监事会对议案审议和表决情况：公司于2024年11月21日召开第五届监事会第十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。监事会认为：德皓所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求。同意聘任德皓所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。 - 生效日期：本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。- 备查文件： - 第五届董事会审计委员会第十次会议决议； - 第五届董事会第十五次会议决议； - 第五届监事会第十次会议决议； - 德皓所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式。
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