11月19日股市必读：银宝山新（002786）当日主力资金净流出565.36万元，占总成交额2.02%_股票频道

截至2024年11月19日收盘，银宝山新(002786)报收于11.15元，上涨3.15%，换手率5.19%，成交量25.65万手，成交额2.8亿元。

当日关注点

银宝山新2024-11-19信息汇总交易信息汇总资金流向：- 当日主力资金净流出565.36万元，占总成交额2.02%；- 游资资金净流入526.95万元，占总成交额1.88%；- 散户资金净流入38.41万元，占总成交额0.14%。

会议时间：2024年11月18日
应出席董事九名，实际出席董事九名
主持人：董事长贺飞先生
会议审议通过以下议案：
《关于拟变更会计师事务所的议案》：聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务审计及内部控制审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》：进一步规范公司募集资金的管理和使用，修订了《深圳市银宝山新科技股份有限公司募集资金管理办法》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于修订公司董事会专门委员会议事规则及<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》：公司对四个专门委员会议事规则及《深圳市银宝山新科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。
《关于制定<公司独立董事专门会议工作制度>的议案》：公司制定了《深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》：公司定于2024年12月5日召开2024年第三次临时股东大会。

会议时间：2024年11月18日
应出席监事三名，实际出席监事三名
主持人：股东代表监事余文晖女士
会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。
监事会认为：公司拟聘任的政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够较好地满足公司业务发展和审计需求；本次聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

会议届次：2024年第三次临时股东大会
召集人：公司董事会
会议时间：
现场会议：2024年12月5日14:00
网络投票：2024年12月5日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00
互联网投票系统：2024年12月5日上午9:15至下午15:00
会议方式：现场表决与网络投票相结合
股权登记日：2024年11月29日
出席对象：截至2024年11月29日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及其代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师；其他相关人员
会议地点：东莞市横沥镇湾区智造基地4号楼1号会议室
会议审议事项：
1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
会议登记等事项：
登记方式：现场登记、信函或电子邮件方式登记
登记时间：2024年12月2日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30
登记地点：广东省深圳市宝安区石岩街道官田社区塘坑路1号恒泰产业大厦6楼606室
参加网络投票的具体操作流程：
投票代码：362786
投票简称：银宝投票
投票时间：2024年12月5日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；互联网投票系统：2024年12月5日上午9:15至下午15:00
备查文件：
公司第五届董事会第十三次会议决议
公司第五届监事会第十二次会议决议

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