11月19日股市必读：光智科技（300489）当日主力资金净流入5740.52万元，占总成交额6.91%

截至2024年11月19日收盘，光智科技(300489)报收于72.5元，上涨8.57%，换手率8.66%，成交量11.87万手，成交额8.3亿元。

当日关注点

• 交易信息：光智科技主力资金净流入5740.52万元，占总成交额6.91%。
• 公司公告：光智科技第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》，子公司安徽光智科技有限公司拟向关联方昆明先导新材料科技有限责任公司采购区熔锗锭，采购金额不超过2亿元。
• 公司公告：光智科技将于2024年12月5日召开2024年第八次临时股东大会，审议《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》。

交易信息汇总

光智科技2024-11-19信息汇总交易信息汇总资金流向：- 当日主力资金净流入5740.52万元，占总成交额6.91%；- 游资资金净流入2163.38万元，占总成交额2.61%；- 散户资金净流出7903.89万元，占总成交额9.52%。

公司公告汇总

第五届董事会第二十次会议决议公告

光智科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知已于2024年11月18日以电子邮件的形式送达各位董事。会议于2024年11月19日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议由董事长侯振富先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案：- 《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》：公司子公司安徽光智科技有限公司拟向关联方昆明先导新材料科技有限责任公司采购区熔锗锭，采购金额不超过2亿元。董事侯振富、刘留、朱世彬、童培云作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票。- 《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》：公司董事会提议于2024年12月5日以现场表决和网络投票相结合方式召开2024年第八次临时股东大会。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。光智科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议通知已于2024年11月18日以电子邮件的形式送达各位监事。会议于2024年11月19日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席肖溢女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》。经审核，监事会认为：公司本次关联交易审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，交易价格遵循公允定价原则，不会对公司持续经营能力产生影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

关于召开2024年第八次临时股东大会的通知

光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月19日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于召开2024年第八次临时股东大会的议案》，定于2024年12月5日（星期四）在公司办公楼三楼会议室召开2024年第八次临时股东大会。本次大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开，会议具体相关事项如下：- 会议届次：2024年第八次临时股东大会- 会议召集人：公司董事会- 会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。- 会议召开时间： - 现场会议召开时间：2024年12月5日（星期四）下午14:50 - 网络投票时间： - 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2024年12月5日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； - 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月5日9:15—15:00期间的任意时间。- 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。- 股权登记日：2024年11月29日- 出席对象： - 凡2024年11月29日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。- 会议召开地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号光智科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

会议审议事项

• 提案编码：1.00
• 提案名称：关于子公司与关联方签订采购合同暨关联交易的议案
• 备注：该列打勾的栏目可以投票

以上议案已经第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。提案1.00涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

会议登记等事项

• 登记时间：2024年12月3日至12月4日（上午8:30—11:30，下午13:00-16:00）；信函登记以收到地邮戳为准。
• 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
• 登记手续：
• 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
• 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
• 登记地点及联系方式：
• 联系人：周金英
• 联系电话：0451-86785550
• 传真号码：0451-86785550
• 邮政编码：150060
• 登记地点：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南第八大道5号
• 其他事项：
• 传真登记请发送传真后电话确认。异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）；本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

参加网络投票的具体操作流程

• 网络投票的程序：
• 投票代码：350489
• 投票简称：光智投票
• 填报表决意见或选举票数：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
• 通过深交所交易系统投票的程序：
• 投票时间：2024年12月5日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
• 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
• 通过深交所互联网投票系统投票的程序：
• 互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月5日（现场会议召开当日）9:15—15:00。
• 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
• 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

备查文件

• 公司第五届董事会第二十次会议决议。

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