截至2024年11月6日收盘，香山股份(002870)报收于33.46元，下跌0.54%，换手率3.79%，成交量3.94万手，成交额1.33亿元。
当日关注点
- 交易信息：香山股份主力资金净流出1240.59万元，占总成交额9.34%。
- 公司公告：香山股份第六届董事会第7次会议审议通过了《关于子公司为其子公司提供担保的议案》和《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》。
- 股东大会：香山股份将于2024年11月21日召开2024年第二次临时股东大会，审议《关于子公司为其子公司提供担保的议案》。
交易信息汇总
香山股份2024-11-06交易信息如下：- 主力资金净流出1240.59万元，占总成交额9.34%；- 游资资金净流入115.46万元，占总成交额0.87%；- 散户资金净流入1125.14万元，占总成交额8.47%。
公司公告汇总
第六届董事会第7次会议决议公告
- 会议时间：2024年11月5日
- 会议地点：公司会议室
- 参会人员：应参加董事9人，实际参加董事9名，其中徐彬先生以通讯方式出席会议，其他董事现场出席会议。公司监事及高级管理人员列席会议。
- 会议主持：公司董事长刘玉达先生
- 审议通过议案：
- 《关于子公司为其子公司提供担保的议案》
- 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 董事会认为，本次担保事项旨在满足日常经营和业务发展的需要，促使公司及子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，财务风险处于公司有效的控制范围内，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次担保事项。
- 本议案尚需提交股东大会审议。
- 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
- 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 公司定于2024年11月21日以现场表决及网络投票相结合的方式在公司会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
- 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会
- 股东大会的召集人：公司董事会
- 会议召开的合法合规性说明：公司第六届董事会第7次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
- 会议召开的日期和时间：
- 现场会议时间：2024年11月21日（星期四）15:00
- 网络投票时间：2024年11月21日（星期四）
- 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年11月21日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
- 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月21日9:15—15:00期间的任意时间。
- 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
- 会议的股权登记日：2024年11月14日（星期四）。
- 出席对象：
- 截至2024年11月14日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东均可以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
- 公司董事、监事和高级管理人员；
- 公司聘请的见证律师。
- 会议地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
- 提案编码：1.00
- 提案名称：《关于子公司为其子公司提供担保的议案》
- 备注：该列打勾的栏目可以投票
- 议案内容：上述议案已经公司第六届董事会第7次会议审议通过，具体议案内容详见公司2024年11月6日刊登在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》上的相关公告。
- 中小投资者表决：根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记事项
- 登记方式：
- 法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
- 自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
- 异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2024年11月19日16:30前传真或送达至本公司董事会办公室，信函上须注明“股东大会”字样。）
- 登记时间：2024年11月19日9:00—11:30、14:00—16:30
- 登记地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司董事会办公室，邮编：528403，传真：0760-88266385。
- 现场会议联系方式：
- 电话：0760-23320821
- 传真：0760-88266385
- 邮箱：investor@camry.com.cn
- 联系人：龙伟胜、黄沛君
- 注意事项：
- 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
- 股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
- 会议期限：预计半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。
- 网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
七、相关附件
- 附件一：参加网络投票的具体操作流程
- 附件二：授权委托书
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